Ухвала суду № 76292578, 31.08.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/14043/18

Провадження № 1-кс/200/8658/18

УХВАЛА

31 серпня 2018 року

31 серпня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42018040000000923 від 20.07.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2018 року слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, подала до суду клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів податкових документів ТОВ «Мостстройком» (код ЄДРПОУ 37732596) та ТОВ «МАУРЕР ДНЕПР» (код ЄДРПОУ 37731634), які знаходиться у приміщенні Ковельської районної державної адміністрації Волинської області (Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, буд. 73).

Відповідно до матеріалів клопотання,слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000000923 від 20.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про те, що ТОВ «Мостстройком» (код ЄДРПОУ 37732596) протягом 2017 року на замовлення Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області здійснювало діяльність з поточних ремонтів штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Дніпропетровської області за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 21,6 млн. грн. У ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мостстройком» протягом 2017 року встановлено, що службовими особами зазначеного підприємства за сприяння співробітників ГУНП в Дніпропетровській області організовано тіньову схему із незаконного формування податкового кредиту та нанесено економічних збитків державним інтересам на загальну суму 3,5 млн.

Встановлено, що одним з таких контрагентів ТОВ «Мостстройком» є ТОВ «БК Карті» (код ЄДРПОУ 41377509), яке зареєстровано в Ковельській районній державній адміністрації Волинської області.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в Ковельській районній державній адміністрації Волинської області (Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, буд. 73) знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: документи, що стали підставою для реєстрації ТОВ «БК Карті» (код ЄДРПОУ 41377509), особова (юридична) справа ТОВ «БК Карті» (код ЄДРПОУ 41377509), а також копії уставів вказаного підприємства та протоколів зборів засновників.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник Ковельської районної державної адміністрації Волинської області в судове засідання не з’явився, повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи ТОВ «БК Карті» (код ЄДРПОУ 41377509) перебувають у володінні Ковельській районній державній адміністрації Волинської області (Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, буд. 73), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні справі, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити частково.

Керівнику Ковельської районної державної адміністрації Волинської області (Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, буд. 73), надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1, за її дорученням іншим уповноваженим кримінальним процесуальним кодексом України службовим особам, а також слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018040000000923 від 20.07.2018 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням належним чином завірених копій документів, що стали підставою для реєстрації ТОВ «БК Карті» (код ЄДРПОУ 41377509), особової (юридичної) справи ТОВ «БК Карті» (код ЄДРПОУ 41377509), а також копій уставів вказаного підприємства та протоколів зборів засновників.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Руснак