Ухвала суду № 76291700, 06.09.2018, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
06.09.2018
Номер справи
759/13514/18
Номер документу
76291700
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

пр. № 1-кс/759/3722/18

ун. № 759/13514/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Максименко Л.В.

за участю секретаря судового засідання Котляр Ю.М.,

розглянувши клопотання слідчого ОВС 8-го СВ РКП ГУ ДФС у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №32017100080000074 внесеному 12.12.2017 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ОВС 8-го СВ РКП ГУ ДФС у м. Києві Овдієнка М.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №32017100080000074 внесене 12.12.2017 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, в якому слідчий просить надати слідчим восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Овдієнку М.Ю., Левченку В.В., Блинову О.С., Мартинюку П.В., Кисличенку П.В., Лук'янецю О.Ю., Войцеховській М.В., що входять до складу слідчої групи та оперативним співробітникам восьмого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), що перебувають у володінні Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, з моменту реєстрації ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Інкомікс Груп» (код за ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Айбіон» (код за ЄДРПОУ 40436679), ТОВ «Алфеп» (код за ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Альпін Торг» (код за ЄДРПОУ 40249946), ТОВ «Білфард» (код за ЄДРПОУ 40438765), ТОВ «Велен Аргента» (код за ЄДРПОУ 41024489), ТОВ «Деміленд» (код за ЄДРПОУ 40750699), ТОВ «Квент Компані» (код за ЄДРПОУ 40762264), ТОВ «Нілас Груп» (код за ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Ахерон» (код за ЄДРПОУ 40477846), ТОВ «Альфа Харт» (код за ЄДРПОУ 40815682), ТОВ «Мальта Лайк» (код за ЄДРПОУ 40631501), ТОВ «Норіс Трейд» (код за ЄДРПОУ 40804707), ТОВ «Ібей» (код за ЄДРПОУ 40477757), ТОВ «Форкий» (код за ЄДРПОУ 40477448), ТОВ «Шокінг Груп» (код за ЄДРПОУ 40878302), ТОВ «Білд Інвест Компані» (код за ЄДРПОУ 40201993), ТОВ «Інфокар Груп» (код за ЄДРПОУ 40192869), ТОВ «Нимфаплюс» (код за ЄДРПОУ 40477736), ТОВ «Офион» (код за ЄДРПОУ 40477694), ТОВ «Сперхей» (код за ЄДРПОУ 40477920), ТОВ «Темида» (код за ЄДРПОУ 40478310), ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «Перфект-Торг» (код за ЄДРПОУ 41179676), ТОВ «К Енд К ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ТІК «Укрвтор» (код за ЄДРПОУ 40188454), ТОВ «Економічна Константа» (код за ЄДРПОУ 40193967), TOB «Еко Дім» (код за ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Франк І К» (код за ЄДРПОУ 40192319), ТОВ «Неаполіс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40197013), ТОВ «Транс И КО» (код за ЄДРПОУ 40197029), ТОВ «Профіт Плюс» (код за ЄДРПОУ 40155104), ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074), TOB «Конект Груп Україна» (код за ЄДРПОУ 38870084), ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за ЄДРПОУ 39478930), TOB «Ремакс Істейт» (код за ЄДРПОУ 40881095), ТОВ «Анг Стиль» (код за ЄДРПОУ 33639423) з метою прикриття незаконної діяльності. Дане правопорушення зафіксовано в листі Національного банку України № 25-0006/67832/БТ.

У подальшому додатково встановлено, що в середині травня 2016 року невстановлені слідством особи, діючи на території м. Києва, створили з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310).

Під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в процесуальному статусі свідка засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310)ОСОБА_9, відповідно до показань якого, останній жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на вказаному підприємстві не має, жодних первинних фінансово-господарських документів на закупівлю / постачання ТМЦ (робіт, послуг) від імені даного підприємств не підписував.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, щоТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310)зареєстроване Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області від від 12.05.2016 за № 13341020000005230.

Враховуючи те, що Вишгородська районна державна адміністрація Київської областіє уповноваженим органом, який відповідає за формування, ведення, облік та зберігання реєстраційних, установчих документів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у її володінні.

У матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310)наявні відомості, які можуть бути використані під час досудового розслідування як докази. Вказаний ступінь втручання в права і свободи осіб є виправданим, оскільки іншим способом довести обставини, окрім як за допомогою вказаних вище документів не визнається можливим.

Також слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, посилаючись на те, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому прошу

У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 32017100080000074 від 12.12.2017 за року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

П.19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий. Оперативні співробітники підрозділу не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до документів, в зв'язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОВС 8-го СВ РКП ГУ ДФС у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №32017100080000074 внесене 12.12.2017 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Овдієнку Максиму Юрійовичу, Левченку В.В., Блинову О.С., Мартинюку П.В., Кисличенку П.В., Лук'янецю О.Ю., Войцеховській М.В., що входять до складу слідчої групи,тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), що перебувають у володінні Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, з моменту реєстрації ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

У задоволені клопотання в частині надання оперативним співробітникам восьмого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310)- відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Максименко Л.В.

Попередній документ : 76291665
Наступний документ : 76319316