Ухвала суду № 76289939, 21.08.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31231/18

Провадження № 1-кс/761/21257/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак В.М. звернулась до суду з клопотанням погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Бейчас Д.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ «Укртрансгаз», що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 42017101100000055 від 17.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним В провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за №№ 42017101100000055 від 17.02.2017 року. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали Департаменту захисту економіки Національної поліції України, відповідно до якого директор ТОВ «УкрСТК» (код ЄДРПОУ 33945830) ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), діючи за попередньою змовою групою осіб з керівництвом Філії «Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 00156127), в особі директора ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3), з метою власного збагачення, протягом 2014-2016 років створили злочинну схему з привласнення коштів державного бюджету під час проведення конкурсних торгів з постачання запчастин до газоперекачувальних агрегатів, за результатами яких переможцем торгів - ТОВ «УкрСТК», освоєно понад 340 000 000 гривень. Згідно отриманої інформації, ТОВ «УкрСТК» завищило вартість запчастин до газоперекачувальних агрегатів та поставило їх на Філію «ВРТП «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» не в повному обсязі, а частину грошових коштів перераховувало на рахунки сумнівних суб'єктів господарської діяльності, таких як: ТОВ «Укрпроміновація» (код ЄДРПОУ 39549498), ТОВ «Магістральне будівництво» (код ЄДРПОУ 33342996), ПАТ «Факел» (код ЄДРПОУ 04601469), ТОВ «ВІП Стандарт» (код ЄДРПОУ 37164323), ТОВ «МГ Груп» (код ЄДРПОУ 38473554), ТОВ «Промоушн-Груп» (код ЄДРПОУ 38218018), ТОВ «Антстрой Плюс» (код ЄДРПОУ 38443540), ТОВ «Сантаун» (код ЄДРПОУ 38260190), ТОВ «СВ Альтера Київ» (код ЄДРПОУ 39207096), загальна сума взаєморозрахунків понад 57 000 000 гривень. Відповідні відомості 17.02.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101100000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Згідно із отриманими даними, гр. України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, директор ТОВ «УкрСТК», ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та директор Філії «ВРТП» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, привласнили та конкурсних торгів з постачання запчастин до газоперекачувальних агрегатів. Допитана в якості свідка ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, колишня дружина ОСОБА_4, повідомила, що останній був засновником та фактичним власником ТОВ «УкрСТК» (код ЄДРПОУ 33945830) з 2005 року до серпня 2015 року, після чого він вийшов зі складу засновників та подарував свою частку племінниці ОСОБА_7, якій на той час було 18-19 років. 12 травня 2011 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, 2010-2015 роки депутат Київської обласної ради, було підписано власноручно складений ОСОБА_4 договір, в якому останній зобов'язується виплатити винагороду ОСОБА_8 в розмірі 50 000 доларів США, з яких 10 000 доларів США вже було передано в якості застави за допомогу у виграші тендеру на поставку запчастин в ПАТ «Укртрансгаз». Зі своєї сторони ОСОБА_9 зобов'язувався супроводжувати угоду до кінця і сприяти в отриманні коштів за поставлений товар по тендеру, який відбувся 26.05.2011 року. Зазначений договір власноручно підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_9. 26 травня 2011 року відбулося проведення одного із тендерів на поставку комплектуючих та запчастин компанії ПАТ «Укртрансгаз». ТОВ «УкрСТК» (код ЄДРПОУ 33945830) є одним із головних таких постачальників запчастин. Зазначене вище говорить про те, що ОСОБА_4 систематично вчиняв та вчиняє корупційні діяння з метою надання переваги та виграшу ТОВ «УкрСТК» у тендерах. Як стало відомо свідку, протягом 2014-2016 років директор ТОВ «УкрСТК» ОСОБА_3 спільно з її колишнім чоловіком ОСОБА_4, надавав посадовим особам Філії ВРТП «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, за що останні незаконно забезпечували перемогу ТОВ «УкрСТК» у закупівлях на постачання запчастин до газоперекачувальних агрегатів. В подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили бюджетні кошти шляхом перерахунку частини грошових коштів на рахунки сумнівних суб'єктів господарської діяльності. Крім того, як ОСОБА_6 стало відомо зі слів ОСОБА_4, ТОВ «УкрСТК» систематично завищувало вартість запчастин до газоперекачувальних агрегатів та поставляло їх на Філію «ВРТП «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» не в повному обсязі, та частина запчастин була вже не нова. Так, відповідно до п.3.1 Статуту ПАТ «Укртрансгаз» товариство належить до газової та нафтопереробної галузей економіки України та виконує функції оператора газотранспортної системи та пов'язаних наземних та підземних сховищ природного газу для забезпечення підвищення рівня енергетичної безпеки держави. Окрім цього, відповідно до положень статуту товариство може здійснювати: транспортування природного газу, нафтового (попутного) газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ; зберігання природного газу; експлуатація, реконструкція і сервісне обслуговування магістральних газопроводів і об'єктів на них; ремонт, монтаж і діагностування, атестування і сертифікація основного та допоміжного обладнання. З метою встановлення обставин необхідності придбання газоперекачувальних агрегатів типу ГТК -10, ГТ- 750-6, ГТН - 6; ГТН-16 на Філії «Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртансгаз», на адресу ПАТ «Укртрансгаз» направлено запит щодо надання належним чином завірені копії доповідних записок чи документів, що складені уповноваженими особами структурних підрозділів чи Філії ПАТ «Укртрансгаз» та обгрунтовують необхідності придбання у період часу з 2014 по 2016 роки запчастин до газоперекачувальних агрегатів типу ГТК -10, ГТ- 750-6, ГТН - 6; ГТН-16. На запит слідчого ПАТ «Укртрансгаз» інформувало про неможливість надання затребуваних у запиті документів, посилаючись на ст. 159 КПК України. З метою вивчення основних показників що стосувались необхідності придбання комплектуючих та запчастин для Філії ВРТП «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» у період часу з 2014 по 2016 роки виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у ПАТ «Укртрансгаз», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9\1, а саме: доповідних записок чи документів, що складені уповноваженими особами структурних підрозділів чи Філії ПАТ «Укртрансгаз» та обгрунтовують необхідності придбання у період часу з 2014 по 2016 роки запчастин до газоперекачувальних агрегатів типу ГТК -10, ГТ- 750-6, ГТН - 6; ГТН-16

В судове засідання слідчий Сушак В.М. не з'явилась, разом з тим надала до суду заяву про розгляд заяви без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42017101100000055 від 17.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні в ПАТ «Укртрансгаз», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9\1.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні в ПАТ «Укртрансгаз», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9\1.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити з них копії, що знаходяться у ПАТ «Укртрансгаз», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9\1, а саме: доповідних записок чи документів, що складені уповноваженими особами структурних підрозділів чи Філії ПАТ «Укртрансгаз» та обгрунтовують необхідності придбання у період часу з 2014 по 2016 роки запчастин до газоперекачувальних агрегатів типу ГТК -10, ГТ- 750-6, ГТН - 6; ГТН-16.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Укртрансгаз», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Укртрансгаз», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: