Ухвала суду № 76289831, 13.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38486/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Онуфрієнка Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Онуфрієнка Д.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Матвійчуком П.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АКБ» «КОНКОРД» (МФО 307350), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 94, АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), розташованого за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, АТ «БТА БАНК» (МФО 321723) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, АТ «КІБ» (МФО 322540) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 6, АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) розташованого за адресою: м. Київ, просп. Московський, 8, корп. 16-А, ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) розташованого за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 30-в, ПАТ «КБ» «ГЛОБУС» (МФО 380526) розташованого за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322699) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000296 від 16.05.2018 за фактами вчинення службовими особами ДП НЕК "Укренерго" та ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АКБ» «КОНКОРД» (МФО 307350), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 94, АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), розташованого за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, АТ «БТА БАНК» (МФО 321723) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, АТ «КІБ» (МФО 322540) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 6, АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) розташованого за адресою: м. Київ, просп. Московський, 8, корп. 16-А, ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) розташованого за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 30-в, ПАТ «КБ» «ГЛОБУС» (МФО 380526) розташованого за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322699) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Онуфрієнка Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Порох Дар'ї Ігорівні, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Мамчуру Олександру Васильовичу, слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Пристанскову Роберту Валерійовичу та/або та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018000000000296 від 16.05.2018 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АКБ» «КОНКОРД» (МФО 307350), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 94, АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), розташованого за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, АТ «БТА БАНК» (МФО 321723) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, АТ «КІБ» (МФО 322540) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 6, АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) розташованого за адресою: м. Київ, просп. Московський, 8, корп. 16-А, ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) розташованого за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 30-в, ПАТ «КБ» «ГЛОБУС» (МФО 380526) розташованого за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322699) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, з можливістю вилучення копій документів, щодо клієнта банків - ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" (ідентифікаційний код 32878418): рахунків 26046000366401, 26002000366401, 26108000366402, 26109000366401, 26001000366402 відкритих у ПАТ «АКБ» «КОНКОРД» (МФО 307350), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 94; рахунків 26007359791001, 26040359791002, 26041359791001, 26007359791001, 26004359791101, 26104359791001 відкритих у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), розташованого за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30; рахунків 26004011006041 та 26005021006041 відкритих у АТ «БТА БАНК» (МФО 321723) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75; рахунків 26006001008087 та 26103001008087 відкритих у АТ «КІБ» (МФО 322540) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 6; рахунків 26009005116001, 26007004421001 та 26104004421001 відкритих у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) розташованого за адресою: м. Київ, просп. Московський, 8, корп. 16-А; рахунків 26002008094001 та 26109008094001 відкритих у ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58; рахунку 26009100600078 відкритого у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) розташованого за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 30-в; рахунку 26003001153944 відкритого у ПАТ «КБ» «ГЛОБУС» (МФО 380526) розташованого за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5 та рахунку 26000300685496 відкритого у Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322699) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, а саме:

- документи (виписка) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по 01.08.2018;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 01.08.2018, за період з моменту відкриття рахунків по 01.08.2018;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по 01.08.2018;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерами банків та комп'ютерами ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" (ідентифікаційний код 32878418) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «АКБ» «КОНКОРД», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «БТА БАНК», АТ «КІБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», ПАТ «РВС БАНК», АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», ПАТ «КБ» «ГЛОБУС», ПАТ «Державний ощадний банк України» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/38486/18-к.

Прим. 2 - слідчий Онуфрієнко Д.А.

Копія - ПАТ «АКБ» «КОНКОРД», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «БТА БАНК», АТ «КІБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», ПАТ «РВС БАНК», АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», ПАТ «КБ» «ГЛОБУС», ПАТ «Державний ощадний банк України»

Виконавець: Новак Р.В. 13.08.2018