Ухвала суду № 76289253, 06.08.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3326/18

ун. № 759/12127/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В. при секретарі Медвідчук В.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховської Марини Вячеславівни, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Коркуною Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018100080000016 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.08.2018 слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховська М. В., звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Коркуною Р.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки копій документів), що містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Бітехпром» (код ЄДРПОУ 40182431) та ТОВ «Лакатош» (код ЄДРПОУ 40285209), що знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), код ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по рахунках № НОМЕР_2 (980); № НОМЕР_1 (980); № НОМЕР_3 (980), що належать ТОВ «Бітехпром» (код ЄДРПОУ 40182431), рахунках № НОМЕР_4 (980); № НОМЕР_5 (980), що належать ТОВ «Лакатош» (код ЄДРПОУ 40285209).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018100080000016 від 01 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 31427962) під час фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Райдек» (ТОВ «Ремонтний центр «Перос») (код ЄДРПОУ 40509935), за період серпень-вересень 2016 року, занизили податок на прибуток підприємства на загальну суму 3 434 057 грн., податок на додану вартість на загальну суму 3 289 217 грн, а всього на суму 6 723 274 грн., що підтверджується актом документальної перевірки №132/28/10-49-14/31427962 від 28.12.2017. Допитана як свідок директор ТОВ «Райдек» (ТОВ «Ремонтний центр «Перос») (код ЄДРПОУ 40509935) ОСОБА_3 повідомила, що до фінансово-господарської діяльності не причетна. Вироком Святошинського районного суду м. Києва директор ТОВ «Райдек» (ТОВ «Ремонтний центр «Перос») (код ЄДРПОУ 40509935) ОСОБА_3, визнана винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Крім того, службовими особами ТОВ «Велес-Агро ЛТД» було підписано трьохсторонні договори відступлення права вимоги від 02.11.2016 № 118 (боржник - ТОВ «Велес-Агро ЛТД», первинний кредитор - ТОВ «Райдек», новий кредитор - ТОВ «Бітехпром»), право вимоги сплати грошових коштів у розмірі 4 160 000,00 грн. перейшло до нового кредитора ТОВ «Бітехпром» (код ЄДРПОУ 40182431). Також, ТОВ «Велес-Агро ЛТД» було підписано трьохсторонні договори відступлення права вимоги від 04.11.2016 № 62 (боржник - ТОВ «Велес-Агро ЛТД», первинний кредитор - ТОВ «Райдек», новий кредитор - ТОВ «Лакатош»), право вимоги сплати грошових коштів у розмірі 4 400 317,89 грн. перейшло до нового кредитора ТОВ «Лакатош» (код ЄДРПОУ 40285209). На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ» встановлено, що ТОВ «Бітехпром» (код ЄДРПОУ 40182431) має рахунки: № НОМЕР_2 (980); № НОМЕР_1 (980); № НОМЕР_3 (980), які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), код ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50. На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ» встановлено, що ТОВ «Лакатош» (код ЄДРПОУ 40285209) має рахунки: № НОМЕР_4 (980); № НОМЕР_5 (980), які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), код ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який вона просить суд, а також просила розглядати клопотання за відсутності службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50, що володіє даними документами.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції Войцеховської Марини Вячеславівни про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000016 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховській Марині Вячеславівні, Мартинюку Павлу Володимировичу, Блинову Олександру Сергійовичу, Овдієнку Максиму Юрійовичу, слідчим СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а також за письмовим дорученням слідчого оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Бітехпром» (код ЄДРПОУ 40182431) та ТОВ «Лакатош» (код ЄДРПОУ 40285209), що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) код ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50., а саме:

-копій документів, які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття та по даний час грошових коштів по рахункам ТОВ «Бітехпром» (код ЄДРПОУ 40182431), а саме: № НОМЕР_2 (980); № НОМЕР_1 (980); № НОМЕР_3 (980); ТОВ «Лакатош» (код ЄДРПОУ 40285209), а саме: № НОМЕР_4 (980); № НОМЕР_5 (980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копію справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Бітехпром» (код ЄДРПОУ 40182431), а саме: № НОМЕР_2 (980); № НОМЕР_1 (980); № НОМЕР_3 (980); ТОВ «Лакатош» (код ЄДРПОУ 40285209) а саме: № НОМЕР_4 (980); № НОМЕР_5 (980) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунку підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.П'ятничук