Ухвала суду № 76288724, 29.08.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3718/18

ун. № 759/13504/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Медвідчук В.В., розглянувши клопотання Слідчого з ОВС 8-го СВ РКП ГУ ДФС у місті Києві старшого лейтенанта податкової міліції Кисличенко П.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32018100080000031, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

29.08.2018 р. Слідчий з ОВС 8-го СВ РКП ГУ ДФС у місті Києві старший лейтенант податкової міліції Кисличенко П.В звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив надати доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ «Завод Магніт» (код ЄДРПОУ 39974364), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «ПКП «Пневмоапарат» (код ЄДРПОУ 40415198), ТОВ «ТД «Прилад» (код ЄДРПОУ 41273278), за весь період діяльності.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні 8-го СВ РКП Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2018 за № 32018100080000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено ряд підприємств з ознаками «фіктивності», які здійснювали прикриття незаконної діяльності з метою легалізації доходів отриманих незаконним шляхом та обготівкування коштів, серед яких зокрема ТОВ «ПКП «Пневмоапарат» (код ЄДРПОУ 40415198), ТОВ «ТД «Прилад» (код ЄДРПОУ 41273278).

Так, встановлено, що ТОВ «ПКП «Пневмоапарат» (код ЄДРПОУ 40415198) протягом 2016 - 2018 року мало фінансово - господарські взаєморозрахунки з ТОВ «Завод Магніт» (код ЄДРПОУ 39974364).

Допитаний як свідок директор та головний бухгалтер ТОВ «ПКП «Пневмоапарат» (код ЄДРПОУ 40415198), повідомив що до підприємства немає жодного відношення, вказане підприємство чує вперше.

Окрім того, допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ «ТД «Прилад» (код ЄДРПОУ 41273278) ОСОБА_3, відмовився від дачі показань, користуючись ст. 63 Конституцією України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ «Завод Магніт» (код ЄДРПОУ 39974364) зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «ПКП «Пневмоапарат» (код ЄДРПОУ 40415198), ТОВ «ТД «Прилад» (код ЄДРПОУ 41273278) а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Речі і документи ТОВ «Завод Магніт» (код ЄДРПОУ 39974364) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ «ПКП «Пневмоапарат» (код ЄДРПОУ 40415198), ТОВ «ТД «Прилад» (код ЄДРПОУ 41273278) обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій, встановлення ким саме укладалися договірні відносини та хто підписував первинні документи на вищевказаних підприємствах, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. Відповідно до ст.387 КК України розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально-карним діянням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «Завод Магніт» (код ЄДРПОУ 39974364), у володінні якої знаходяться речі та документи до яких необхідно надати тимчасовий доступ, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Слідчого з ОВС 8-го СВ РКП ГУ ДФС у місті Києві старшого лейтенанта податкової міліції Кисличенко П.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32018100080000031, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС 8-го СВ РКП ГУ ДФС у місті Києві Кисличенку П.В., оперуповноваженим ГУ ДФС у м. Києві Власюку Д.Г., Устинову Р., на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ «Завод Магніт» (код ЄДРПОУ 39974364), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «ПКП «Пневмоапарат» (код ЄДРПОУ 40415198), ТОВ «ТД «Прилад» (код ЄДРПОУ 41273278), а також реалізацію даних товарів (робіт, послуг), за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П'ятничук