Ухвала суду № 76286482, 06.09.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7427/18

У Х В А Л А

06 вересня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Михальченко Ю.В., за участю: секретаря судових засідань – ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного в рамках кримінального провадження за № 12017250000000046 від 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2О звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12017250000000046 від 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області, про те, що службові особи департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА діючи разом та за попередньою змовою зі службовими особами TOB «Рось-Ялта» (ЄДРПОУ 32684559) здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по договору будівельного підряду №1 від 05.09.2016 по об'єкту «Реконструкція окремих об'єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області».

Крім того, встановлено, що посадові особи районного комунального підприємства "Кам"янський водоканал", діючи разом та за попередньою змовою зі службовими особами TOB «Рось-Ялта» (ЄДРПОУ 32684559) здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по договору будівельного підряду №1 від 15.12.2015 по об’єкту: "Реконструкція об'єктів каналізаційних очисних споруд в м. Кам’янка Черкаської області".

Крім того, встановлено, що службові особи департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА здійснили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг для проведення капітального ремонту внутрішніх санітарних вузлів у Степанківській ОСОБА_3 ступенів Черкаської районної ради.

Встановлено, що під час виконання вищевказаних робіт TOB «Рось-Ялта» в період часу з 21.12.2015 по 31.12.2015 перераховувала кошти за товар на рахунок TOB «Моноліт Сталь» № 26009453117 відкритий в AT «ОСОБА_4 ОСОБА_5» МФО 380805.

Зважаючи на викладене, з метою об'єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів TOB «Рось-Ялта», виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по вищевказаному рахунку.

З огляду на наявність достатніх вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку AT «ОСОБА_4 ОСОБА_5» МФО 380805, у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В зв'язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку TOB «Моноліт Сталь» (ЄДРПОУ 34343786), відкритому в AT "ОСОБА_4 ОСОБА_5» МФО 380805, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об'єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.

Враховуючи, що інформація являється банківською таємницею, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на положення п.4 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що належить ТОВ «Моноліт Сталь» і знаходяться в АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_5», юридична адреса: м. Київ, вул.. Лєскова, 9.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть надати можливість встановити всі обставини та факти зазначеної вище події, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ТУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_2, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ТУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ТУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ТУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ТУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9, УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб AT «ОСОБА_4 ОСОБА_5» МФО 380805 (адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), виготовити та видати роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку TOB «Моноліт Сталь» (ЄДРПОУ 34343786) № 26009453117, відкритому в AT «ОСОБА_4 ОСОБА_5», валюта рахунку - українська гривня, в період з 21.12.2015 по 01.01.2018.

Проведення тимчасового доступу провести за місцем знаходження Черкаського AT «ОСОБА_6 ОСОБА_5» за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224.

Строк дії ухвали – до 06 жовтня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_17