Ухвала суду № 76283708, 05.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15937/18

н/п 1-кс/640/9305/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А.,розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12018220440000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03 вересня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №12018220440000024 від 06.01.2018, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ «КБ «Надра», код 20025456, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Січових Стрільців (колишня назва вул. Артема), 15, адреса здійснення діяльності: м. Харків, вул. Лермонтовська, 8, МФО 380764, а саме до наступних оригіналів документів та інформації:

- кредитний договір № 6/1/09/2008/840-К132 від 18.09.2008; договір іпотеки №6/1/09/2008/980-1134 від 18.09.2008; які були укладені ПАТ «КБ «Надра» з громадяниномФірсовим ОСОБА_3, дата народження 01.04.1975, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1;

- договір поруки № 6/1/09/2008/840-П133 від 18.09.2008, який був укладений ПАТ «КБ «Надра» з громадянкою ОСОБА_4, дата народження 22.05.1975, код НОМЕР_2, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_2;

- інформація і документи, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 18.09.2008 по теперішній час про рух грошових коштів із зазначенням призначення, дати, часу проведення, суми платежів; номеру і референсу (номеру або інші символу, які використовуються для ідентифікації трансакції) кожного платіжного документа; посади, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ «КБ «Надра», який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа; по рахункам, відкритим ПАТ «КБ «Надра» на ім’я громадянина ОСОБА_5, дата народження 01.04.1975, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: позичковий рахунок № 22337009189501; поточний рахунок № 79903027; транзитний рахунок № 29249400800525; поточний (картковий) рахунок № 79903027;

- інформація програмного забезпечення «Retail Union» ПАТ «КБ «Надра», як на паперових, так і електронних носіях, за період з 18.09.2008 по теперішній час про укладення і реєстрацію договорів із громадянином ОСОБА_5, дата народження 01.04.1975, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ «КБ «Надра», який здійснював оформлення і реєстрацію кожного договору;

- інформація програмного комплексу АБС «Барс» ПАТ «КБ «Надра», як на паперових, так і електронних носіях, за період з 18.09.2008 по теперішній час про оформлення і проведення платіжних документів по рахункам, відкритим на підставі договорів із громадянином ОСОБА_5, дата народження 01.04.1975, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ «КБ «Надра», який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа, -

з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018220440000024 від 06.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «В період часу з 2008 року по 2017 рік невстановлені особи (робітники банку ПАТ «КБ «Надра») шахрайським шляхом заволоділи коштами позичальника відділення № 2009 ОСОБА_5В.».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Надра», код 20025456, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Січових Стрільців (колишня назва вул. Артема), 15, адреса здійснення діяльності: м. Харків, вул. Лермонтовська, 8, МФО 380764, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з’явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі через службову зайнятість, повністю його підтримуючи.

ПАТ «КБ «Надра», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Овчарова Д.С.; у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «КБ «Надра» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до наступних оригіналів документів та інформації ПАТ «КБ «Надра», код 20025456, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Січових Стрільців (колишня назва вул. Артема), 15, адреса здійснення діяльності: м. Харків, вул. Лермонтовська, 8, МФО 380764, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

- кредитного договору № 6/1/09/2008/840-К132 від 18.09.2008; договору іпотеки №6/1/09/2008/980-1134 від 18.09.2008; які були укладені ПАТ «КБ «Надра» з громадянином ОСОБА_5, дата народження 01.04.1975, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1;

- договору поруки № 6/1/09/2008/840-П133 від 18.09.2008, який був укладений ПАТ «КБ «Надра» з громадянкою ОСОБА_4, дата народження 22.05.1975, код НОМЕР_2, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_2;

- інформації і документів, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 18.09.2008 по 05.09.2018 про рух грошових коштів із зазначенням призначення, дати, часу проведення, суми платежів; номеру і референсу (номеру або інші символу, які використовуються для ідентифікації трансакції) кожного платіжного документа; посади, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ «КБ «Надра», який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа; по рахункам, відкритим ПАТ «КБ «Надра» на ім’я громадянина ОСОБА_5, дата народження 01.04.1975, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: позичковий рахунок № 22337009189501; поточний рахунок № 79903027; транзитний рахунок № 29249400800525; поточний (картковий) рахунок № 79903027;

- інформації програмного забезпечення «Retail Union» ПАТ «КБ «Надра», як на паперових, так і електронних носіях, за період з 18.09.2008 по 05.09.2018 про укладення і реєстрацію договорів із громадянином ОСОБА_5, дата народження 01.04.1975, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ «КБ «Надра», який здійснював оформлення і реєстрацію кожного договору;

- інформації програмного комплексу АБС «Барс» ПАТ «КБ «Надра», як на паперових, так і електронних носіях, за період з 18.09.2008 по 05.09.2018 про оформлення і проведення платіжних документів по рахункам, відкритим на підставі договорів із громадянином ОСОБА_5, дата народження 01.04.1975, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ «КБ «Надра», який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа.

Зобов’язати ПАТ «КБ «Надра» надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та інформації, забезпечивши можливість їх вилучення.

Роз’яснити ПАТ «КБ «Надра», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.10.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський