Ухвала суду № 76280843, 05.09.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/7624/18

Провадження № 1-кс/520/3836/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., за участю прокурора Жуковського Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Цішенко Л.М., погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області Піщевським А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 1201460020000076 від 24.02.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2,3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Цішенко Л.М., погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області Піщевським А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 1201460020000076 від 24.02.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2,3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити компетентним органам Британських Віргінських Островів наявні у компанії «SOPREMA TRADING LTD», яка створена 01.02.2012 по законодавству Британських Віргінських Островів, реєстраційний номер 1693651, зареєстрована за адресою: CRAIGMUIR CHAMBERS ROAD TOWN, TORTOLA, VIRGIN ISLAND (BRITISH), належним чином завірені копії наступних документів:

- установчі документи компанії (статут, зміни до статуту, протоколи зборів, свідоцтва про реєстрацію, накази про призначення керівників);

- реєстр (реєстри членів), в якому зазначено дані про осіб, які володіють акціями компанії;

- відомості про банківські рахунки «SOPREMA TRADING LTD», відкриті за 2012-2018 роки;

- фінансові та податкові звіти «SOPREMA TRADING LTD», які подавалися підприємством за 2012-2018 роки;

- дані щодо керівництва (директорів) та інших працівників, які працювали у «SOPREMA TRADING LTD» за період з 2012 року по теперішній час;

- договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі нафтопродуктів, документи обліку готової продукції, митні декларації, документи та листи, в тому числі в електронному вигляді, щодо оформлення митного складу, митного оформлення надходження: ввозу, використання, зберігання, реалізації та відвантаження нафтопродуктів.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників «SOPREMA TRADING LTD», яка створена 01.02.2012 по законодавству Британських Віргінських Островів, реєстраційний номер 1693651, зареєстрована за адресою: CRAIGMUIR CHAMBERS ROAD TOWN, TORTOLA, VIRGIN ISLAND (BRITISH), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Повний текст ухвали слідчого судді буде проголошено 07.09.2018 року о 14 годині 10 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.