Ухвала суду № 76279527, 06.09.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/1652/18

пр.№ 1-кс/464/1965/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., за участю старшого слідчого Галецького Є.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Галецький Є.І. у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №32018140000000037 від 15.03.2018, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Леськів А.В., про надання тимчасового доступу до інформації за період з 01.01.2017 по теперішній час, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номера «SІМ» картки - НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, із зазначенням абонентів з якими відбувалося з'єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій, яка зберігається в ПрАТ «ВФ Україна», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Лейпцизька, 15.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32018140000000037 від 15.03.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР слугувала заява ОСОБА_4 та матеріали ОУ ГУ ДФС у Львівській області, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 поза межами бухгалтерського та податкового обліку в період 2017 року та по теперішній час, здійснюють збут лікарських засобів та медичних препаратів за готівкові кошти, в результаті чого ухиляються від сплати податків в значних розмірах.

Проведеними слідчими, розшуковими (процесуальними) діями встановлено, що організаторами вказаної схеми переміщення лікарських засобів та медичних препаратів через державний кордон України, без сплати податків та зборів, з подальшою їх реалізацією поза податковим обліком є ОСОБА_6 та ОСОБА_5.

Відповідно до отриманої відповіді з Державної служби лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ліцензій на імпорт на територію України та збуту на території України лікарських засобів та медичних препаратів не отримували, та не можуть займатись такого роду діяльністю.

Враховуючи вищевикладене, ймовірне ухилення від сплати податків (зборів та інших обов'язкових платежів) при ввезенні на митну територію України «подрібненими партіями» лікарських засобів, незареєстрованих у «Державному реєстрі лікарських засобів України» та подальшій їх реалізації через Інтернет аптеку «Фарма Хелп» за період 2017-2018 років становить понад 830 тис. грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснювали реалізацію товарів (медичних препаратів та лікарських засобів) фізичним та юридичним особам, які знаходились в інших регіонах України, через службу експрес-доставки ТОВ «Нова Пошта», як самостійно, так і за допомогою інших осіб, а саме: ОСОБА_7, який користувався мобільними телефонами НОМЕР_1, НОМЕР_2, ОСОБА_8 користується мобільним телефоном НОМЕР_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10, та інших.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна» про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншим шляхом встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення неможливо, просить клопотання задоволити.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» в судове засідання не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, приходжу до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПрАТ «ВФ Україна».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Галецькому Євгену Ігоровичу тимчасовий доступу до інформації за період з 01.01.2017 по 06.09.2018, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номера «SІМ» картки - НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, із зазначенням абонентів з якими відбувалося з'єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій, яка зберігається в ПрАТ «ВФ Україна», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Лейпцизька, 15.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до інформації покласти на ПрАТ «ВФ Україна», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Лейпцизька, 15.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Рудаков