Ухвала суду № 76278152, 05.09.2018, Кіровський районний суд м. Кіровограда

Дата ухвалення
05.09.2018
Номер справи
404/3648/18
Номер документу
76278152
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 404/3648/18

Номер провадження 1-кс/404/2582/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури Мартинюка Є.Я., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 12016080290000655, з попередньою кваліфікацією за ч.2,3,4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні операторів та провайдерів мобільного зв'язку, з можливістю вилучення такої інформації (у друкованому та електронному носіях).

Результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню винних осіб за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману, належних ПП «Світлана», ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Голозубинецьке».

За правилами ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведений без виклику володільця, через існуючий ризик знищення речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження заявлених вимог прокурор зазначає, що 14.11.2016 невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ «ГАЛАВТОХІМ» під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами ПП «Світлана», зателефонувавши з номеру НОМЕР_1, використовуючи при цьому мобільний термінал НОМЕР_29. Крім того, при державній реєстрації ТОВ «Галавтохім» його представником визначено офіційний контактний телефон НОМЕР_2. У подальшому офіційний контактний номер телефону юридичної особи був змінений на НОМЕР_3. Також при укладені договору про відкриття банківського рахунку в ПАТ «Ідея Банк» був зазначений номер телефону НОМЕР_4. Вказана юридична особа була створена та зареєстрована ОСОБА_3, який був її керівником та засновником та користувався номерами телефонів НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7. У подальшому склад засновників та керівника даного підприємства змінено на ОСОБА_4, який користувався номером телефону НОМЕР_8.

З 27.01.2017 по 30.01.2017 невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ «Торговий дім «Агросоюз ЛТД», під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами ФОП ОСОБА_2 Невідомі особи, які представлялись від імені ТОВ «Торговий дім «Агросоюз ЛТД» телефонували з номеру НОМЕР_9. Також співробітники потерпілого ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час вчинення злочину спілкувалась із невідомими особами, які представлялись від імені ТОВ «Торговий дім «Агросоюз ЛТД» та ТОВ «Торговий дім «Хім Агро ЛТД» по телефонам НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12 та НОМЕР_13. Номер телефону НОМЕР_12 також використаний при реєстрації електронної пошти, з якої від імені ТОВ «Торговий дім «Хім Агро ЛТД», з якої співробітнику потерпілого надходили електроні листи з копіями документів. Вказаний номер так само заначено при державній реєстрації ТОВ «Торговий дім «Хім Агро ЛТД» та відкритті рахунку і АТ «Райфайзен Банк Аваль». Керівником та засновником ТОВ «Торговий дім «Хім Агро ЛТД» є ОСОБА_10, яким при державній реєстрації ТОВ «Торговий дім Хім Агро ЛТД» визначено офіційний контактний телефон юридичної особи НОМЕР_12. Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 користувався номером телефону НОМЕР_14.

Так само дестеменно встановлено, що керівником та засновником ТОВ «Торговий дім «Агросоюз ЛТД» є ОСОБА_11, якою при державній реєстрації даної юридичної особи визначено офіційний контактний телефон юридичної особи НОМЕР_10. Також встановлено, що дана особа користувалась номерами телефонів НОМЕР_15, НОМЕР_16 та НОМЕР_17.

Між іншим, з показів свідка ОСОБА_7 вбачається, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний абонент номеру телефону НОМЕР_18, який у нього в телефоні був записаний як представник ТОВ «Торговий дім «Агроімпорт ЛТД», який супроводжував придбання потерпілим мінеральних добрив у лютому 2016 року, оскільки в обох випадках перед дзвінками осіб, які вчинили та намагались вчинити кримінальне правопорушення, відбувалась розмова із даним абонентом, якого останній і підозрює в змові із шахраями.

Окрім того, встановлено, що невідомі особи при здійсненні зв'язку ТОВ «Торговий дім «Хім Агро ЛТД» з уповноваженими органами використовували електрону пошту, яку надсилали з IP-адреси 46.119.106.151, дата надсилання 22:47 год 25.04.2017 та 02:09 год 29.03.2017. Згідно вивчення зареєстрованих за Enternet-провайдерами IP-адресами встановлено, що дана IP-адреса зареєстрована за ПрАТ «Київстар» (код 21673832). Невідомі особи, які представлялись від імені ТОВ «Торговий дім «Хім Агро ЛТД» та пропонували співробітнику потерпілого придбати міндобрива телефонували з номеру НОМЕР_19 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_26, встановивши переадресацію дзвінків на номер НОМЕР_20, та з НОМЕР_21, використовуючи той же мобільний телефон, встановивши переадресацію дзвінків на номери НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_20, НОМЕР_24, НОМЕР_25. При здійсненні зв'язку ТОВ «Торговий дім «Хім Агро ЛТД» з уповноваженими органами використовували електрону пошту, яку надсилали з IP-адреси 46.119.106.151, дата надсилання 22:47 год 25.04.2017 та 02:09 год 29.03.2017. Згідно вивчення зареєстрованих за Enternet-провайдерами IP-адресами встановлено, що дана IP-адреса зареєстрована за ПрАТ «Київстар» (код 21673832).

Прокурор наголошує, що при вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень, злочинні дії вчинялись групою невідомих особи, які застосовували конспіративні заходи для уникнення їх викриття, зокрема представникам потерпілих свої дійсні дані не повідомляли, постійно змінювали мобільні номери телефонів, юридичні особи реєстрували на підставних осіб, які ведуть соціально неблагополучний спосіб життя (зловживають наркотичними засобами або алкогольними напоями, вчиняють адміністративні та кримінальні правопорушення). Тому для встановлення дійсних організаторів та виконавців вище вказаних кримінальних правопорушень, отримання доказів їх причетності до вчинених злочинів необхідно отримати відомості від операторів мобільного зв'язку про осіб, з якими вони контактували, до, під час та після вчинення кримінальних правопорушень, відомостей про використані мобільні термінали, місце знаходження абонентів відомості про базові станції операторів мобільного зв'язку, які забезпечували зв'язок вказаних абонентів, а також номерів вхідних/вихідних дзвінків, смс-повідомлень, переадресацій та іншої інформації щодо абонентів, з якими зв'язувались вказані особи через зазначені номери телефонів та мобільні термінали.

Отримані відомості можуть мати суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити місце перебування осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та осіб з якими вони контактували. У свою чергу вказані обставини можуть надати можливість встановити як виконавців так і організаторів вчинення кримінальних правопорушень, та отримати докази, які в сукупності з іншими доказами матимуть доказове значення для встановлення вини осіб та прийняття процесуальних рішень про проведення інших слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення. При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За правилами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 статті 99 КПК України дублікатом документа є документ виготовлений таким самим способом, як і його оригінал, а також копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа. (ч.4 ст.99 КПК України).

За таких обставин, оскільки на даний час злочини, пов'язаний з шахрайським заволодінням грошових коштів залишається не розкритим, особи, які вчинили та вчиняють вказане кримінальне правопорушення не встановлені та до відповідальності відповідно до Закону не притягнуті, існує нагальна потреба в перевірці номерів мобільних телефонів: НОМЕР_27, НОМЕР_28, а також мобільного терміналу IMEI НОМЕР_29, НОМЕР_26 у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 04.09.2018 року (ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизська, 15, код 14333937); мобільних терміналів з IMEI НОМЕР_29, НОМЕР_26 у період часу з 00 години 01 хвилин 10.12.2016 року до 24 години 00 хвилин 04.09.2018 року (ТОВ «Лайфселл», юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 11, літера "А"), що надасть можливість слідству встановити винних та можливе місце знаходження повного кола осіб, причетних у сприянні вказаного кримінального правопорушення, а клопотання задовольнити частково.

З метою досягнення завдань в цьому кримінальному провадженні, надати дозвіл на копіювання інформації, із залученням спеціаліста, що міститься у володінні мобільних операторів та провайдерів стосовно зазначених номерів операторів, з метою перевірки фактичних обставин кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Козакову Матвію Віталійовичу та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури Мартинюку Євгенію Ярославовичу, з правом передоручення виконання тимчасового доступу інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції Кузьміну Роману Юрійовичу, старшому інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції Баришу Дмитру Володимировичу, інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції Бевзу Антону Вікторович, тимчасовий доступ до інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах, із залученням спеціаліста, шляхом зняття копій, яка знаходиться у володінні операторів та провайдерів мобільного зв'язку: ПрАТ «ВФ Україна» по вул. Лейпцизська, 15 в м. Києві; ПрАТ «Київстар» по вул. Дегтярівська, 53, в м. Києві, та містять інформацію про користувачів мобільного терміналу у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 09.08.2018 року за номерами телефонів НОМЕР_30, НОМЕР_31, а також мобільних терміналів IMEI НОМЕР_29, НОМЕР_26 у період часу з 00 години 01 хвилин 10.12.2016 року до 24 години 00 хвилин 04.09.2018 року із наданням інформації щодо дати та часу вхідних та вихідних з'єднань, ІМЕІ телефонів абонентів, тривалості з'єднань, прив'язки абонентів до базової станції із зазначенням її місцезнаходження під час з'єднання,

- також інформацію, яка знаходиться в оператора /провайдера мобільного зв'язку, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», що розташованого за адресою м. Київ вул. Дегтярівська, 53, код 21673832, стосовно відомостей відносно абонента, з мобільного терміналу або іншого комп'ютерного обладнання за допомогою IP-адреси 46.119.106.151 о 02:09 год. 29.03.2017 та 22:47 год 25.04.2017 здійснювався доступ до мережі Internet шляхом направлення з e-mail treydagrocom@gmail.com електронного листа;

- також до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизська, 15, код 14333937, стосовно номерів телефону НОМЕР_27, НОМЕР_28, а також мобільного терміналу IMEI НОМЕР_29, НОМЕР_26 у період часу з 00 години 01 хвилин 10.12.2016 року до 24 години 00 хвилин 04.09.2018 року.

Строк дії цієї ухвали встановити по 05.10.2018 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування примусового вилучення - проведення обшуку (ст. 166 КПК України).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст.309 КПК України).

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній

Часті запитання

Який тип судового документу № 76278152 ?

Документ № 76278152 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 76278152 ?

Дата ухвалення - 05.09.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76278152 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 76278152 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 76278152, Кіровський районний суд м. Кіровограда

Судове рішення № 76278152, Кіровський районний суд м. Кіровограда було прийнято 05.09.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 76278152 відноситься до справи № 404/3648/18

Це рішення відноситься до справи № 404/3648/18. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 76278129
Наступний документ : 76278154