Ухвала суду № 76263135, 03.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
03.09.2018
Номер справи
757/42983/18-к
Номер документу
76263135
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42983/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Польщі О.С., у кримінальному провадженні № 42017000000003423 від 26.10.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

31 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Польщі О.С., у кримінальному провадженні № 42017000000003423 від 26.10.2017, погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Цавалюком О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «ЕС-Поінт».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Польща О.С. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000003423 від 26.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003423 від 26.10.2017 стосовно службових осіб Філій ПАТ «Українська залізниця» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2016-2017 років директор та комерційний директор Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» (код за ЄДРПОУ 40075815) ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою привласнення коштів державного підприємства, в порушення вимог ч. 1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» надають вказівки голові та секретарю тендерного комітету Філії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час проведення публічних закупівель щодо створення умови для одержання ТОВ «Технорейлгруп» (код за ЄДРПОУ 40864640) державних замовлень на постачання для Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» товарів за цінами на 40-60% вищими від ринкових.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено факти ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом документального оформлення безтоварних операцій Філії ПАТ «Українська залізниця» із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «Гравіта» (код за ЄДРПОУ 33344988), ТОВ «ЕС-Поінт» (код за ЄДРПОУ 41432408), ТОВ «Крістанол-В» (код за ЄДРПОУ 3987627), ТОВ «Спецторгснаб» (код за ЄДРПОУ 41195682), ТОВ «Стар Пак Груп» (код за ЄДРПОУ 40988349), ТОВ «Фінко Груп» (код за ЄДРПОУ 39379439).

Слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЕС-Поінт» (код за ЄДРПОУ 41432408) які будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у м. Києві.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Польщі О.С., у кримінальному провадженні № 42017000000003423 від 26.10.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Польщі Олександру Сергійовичу, групі слідчих в кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ТОВ «ЕС-Поінт» (код за ЄДРПОУ 41432408) по взаємовідносинам із ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40075815), а саме регіональним підрозділам: «Південно-Західна залізниця» - Київський головний матеріальний склад; «Львівська залізниця» виробничий підрозділ «Головний матеріально-технічний склад»; «Одеська залізниця» - Одеський головний матеріально-технічний склад, ТОВ «Сучасні Технологічні Комплекси» (код ЄДРПОУ 41322911), ТОВ «Алеана Плюс» (код ЄДРПОУ 41741685), ТОВ «Ойлком» (код ЄДРПОУ 41648152), ТОВ «Сеарт Лайн» (код ЄДРПОУ 41914571), ТОВ «Мінейро» (код ЄДРПОУ 41688145), ТОВ «Кенто» (код ЄДРПОУ 41342592), ТОВ «Еталон Лайт» (код ЄДРПОУ 41544195), ТОВ «Анрі-Плюс» (код ЄДРПОУ 41501277), ТОВ «Реверс 2017» (код ЄДРПОУ 41710526), ТОВ «Панпія» (код ЄДРПОУ 40808172), ТОВ «Оствін» (код ЄДРПОУ 41659219), ТОВ «Будівельно Монтажний Поїзд 727» (код ЄДРПОУ 41271637), ТОВ «Кролевецький Ваговимірювач» (код ЄДРПОУ 41271658), ТОВ «Приємна Ціна» (код ЄДРПОУ 41282776), ТОВ «Українська Крамниця» (код ЄДРПОУ 41500561), за весь період часу, а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, документів за результатами проведення інвентаризацій, журналів обліку працівників, які вибувають у службові відрядження, штатного розпису працівників підприємства, копій сторінок журналів видачі довіреностей, виписки по банківських рахунках із вказаними контрагентами та інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаєморозрахункам із вказаними контрагентами.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/42983/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Польщі О.С.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Часті запитання

Який тип судового документу № 76263135 ?

Документ № 76263135 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 76263135 ?

Дата ухвалення - 03.09.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76263135 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 76263135 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 76263131
Наступний документ : 76263136