Ухвала суду № 76263026, 04.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42937/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосова Дениса Володимировича, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

31 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосова Д.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І., у кримінальному провадженні № 32016110130000050 від 27.07.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «БАНК «ГРАНТ», АТ «УКРСИББАНК», АТ «Південний», ПАТ «МТБ БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ВТБ БАНК», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», АТ «СБЕРБАНК», АТ «ОТП БАНК», ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий Федосов Д.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32016110130000050 від 27 липня 2016 року, за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у період 2014 року, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, зареєстрували та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ «Каманбуд», ТОВ «Система Лабіринт», ТОВ «ТД Оса», ТОВ «Бізнес-Столиця», ТОВ «Скай Трейд Плюс», ТОВ «Віконт сервіс», ТОВ «Будрегіон Плюс», ТОВ «Сольвент Сервіс», ТОВ «Естера», ТОВ «Інвестпроект Груп», ТОВ «Пром постач ЛТД», ТОВ «Європейські ділові рішення», ТОВ «Профщеб», ТОВ «Кассарос», ТОВ «Логістікс плюс», ТОВ «Неона консалт», ТОВ «Елітбуд Київ», ТОВ «ТД Олівін», ТОВ «Будасістентс», ТОВ «Арассо», ТОВ «Скандік Хорека», ТОВ «Проперті Консалтинг Груп», ТОВ «Санвест Трейд», ТОВ «Атлант Буд Інвест», ТОВ «Пром Постач ЛТД», ТОВ «Оксі Консалтинг», ТОВ «Альва-2012», ТОВ «Аквілон союз», ТОВ «Композит Констракшн Юкрейн», ТОВ «Контракт Менеджмент», ТОВ «Укрбудмонтажлюкс», ТОВ «Летро Союз», ТОВ «Дойчкрафт», ТОВ «Армхед», ТОВ «Сіті Транспорт Груп», ТОВ «МЖК «Академмістечко», ТОВ «Прогресстех-Україна», ТОВ «Русмир», ТОВ «УМБ-2001», ТОВ «Технобудмонтажлюкс», ТОВ «Акцент Інвест ЛТД», ТОВ «Бісмарт», ТОВ «Венса Трейд», ТОВ «Альва-2012», ТОВ «Лідерінвестгрупп», ТОВ «Тарсан плюс», ТОВ «Продінвест ЛТД», ТОВ «Дар-інвест» та ТОВ «Вілс ЛТД». Функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київської області та інших регіонів України коштів на рахунки «транзитних підприємств», з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, чим державним інтересам завдається матеріальна шкода в особливо великих розмірах. Грошові кошти обготівковуються через рахунки, а також банківські сейфи (ячейки) юридичних та фізичних осіб підприємців: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_4, ОСОБА_21, які відкриті в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «КБ «Фінансовий партнер» (МФО 380872), ПАТ «Легбанк» (МФО 300056), ПАТ Альфа Банк» (МФО 300346), ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355), АТ «Таскомбанк» (МФО 339500).

Слідчий вказує, що отримати в інший спосіб речі та документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, оскільки вказані документи знаходяться у фактичному володінні банківської установи..

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим шостого оперативного відділу РКП ОУ Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосова Дениса Володимировича, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосову Д.В., МулявціЮ.С., ПавловуВ.В., Савчуку М.В., Шишці Т.Д., ПарахінуН.В., Лебердюку Д.В., ІвановуД.В., Сафіну Р.І., Поньку С.І., МельникуД.А., ФєдосовуМ.В., СидорчукуР.А., Чижу О.В., на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам клієнтів АТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607, м. Харків вулиця Данилевського, 19 або за іншим місцезнаходженням), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 або за іншим місцезнаходженням), АТ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 або за іншим місцезнаходженням), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, м. Чорноморськ, просп. Миру, 28 або за іншим місцезнаходженням), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ вул. Грушевського, 1Д або за іншим місцезнаходженням), АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, м. Київ, б-р. ОСОБА_39 /вул. Пушкінська, б. 8/26 або за іншим місцезнаходженням), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, м. Київ проспект Перемоги, 107-А або за іншим місцезнаходженням), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46 або за іншим місцезнаходженням), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43 або за іншим місцезнаходженням), ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» (МФО 300216, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 11 або за іншим місцезнаходженням), а саме:

банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунків наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ «ТБД «ОЛДІ» (код 24738845), ТОВ «МЕТА ІМПЕКС-УКРАЇНА» (код 31450504), ТОВ «АВАНГАРДЦЕНТР» (код 34702485), ТОВ «БТК-ТРЕЙД» (код 38104684), ТОВ «БУДІМПОРТ 2001» (код 36555743), ТОВ «ІНТЕРГІПС» (код 21660060), ОСОБА_40 (код НОМЕР_1), ОСОБА_41 (код НОМЕР_2), ОСОБА_42 (код НОМЕР_3), ОСОБА_43 (код НОМЕР_4), ОСОБА_40 (код НОМЕР_1), ОСОБА_41 (код НОМЕР_2), ОСОБА_44 (код НОМЕР_5), ОСОБА_45 (код НОМЕР_6), ОСОБА_46 (код НОМЕР_7), ОСОБА_47 (код НОМЕР_8), ОСОБА_48 (код НОМЕР_9), ОСОБА_46 (код НОМЕР_7), ОСОБА_49 (код НОМЕР_10), ОСОБА_50 (код НОМЕР_11), ОСОБА_51 (код НОМЕР_12), ОСОБА_52 (код НОМЕР_13), ОСОБА_53 (код НОМЕР_14), ОСОБА_54 (код НОМЕР_15), ОСОБА_55 (код НОМЕР_16), ОСОБА_56 (код НОМЕР_17), ОСОБА_57 (код НОМЕР_18), ОСОБА_58 (код НОМЕР_13), ОСОБА_51 (код НОМЕР_12), ОСОБА_57 (код НОМЕР_18) за період з моменту відкриття рахунків по 31.08.2018;

всіх наявних документів кредитних справ ТОВ «ТБД «ОЛДІ» (код 24738845), ТОВ «МЕТА ІМПЕКС-УКРАЇНА» (код 31450504), ТОВ «АВАНГАРДЦЕНТР» (код 34702485), ТОВ «БТК-ТРЕЙД» (код 38104684), ТОВ «БУДІМПОРТ 2001» (код 36555743), ТОВ «ІНТЕРГІПС» (код 21660060), ОСОБА_40 (код НОМЕР_1), ОСОБА_41 (код НОМЕР_2), ОСОБА_42 (код НОМЕР_3), ОСОБА_43 (код НОМЕР_4), ОСОБА_40 (код НОМЕР_1), ОСОБА_41 (код НОМЕР_2), ОСОБА_44 (код НОМЕР_5), ОСОБА_45 (код НОМЕР_6), ОСОБА_46 (код НОМЕР_7), ОСОБА_47 (код НОМЕР_8), ОСОБА_48 (код НОМЕР_9), ОСОБА_46 (код НОМЕР_7), ОСОБА_49 (код НОМЕР_10), ОСОБА_50 (код НОМЕР_11), ОСОБА_51 (код НОМЕР_12), ОСОБА_52 (код НОМЕР_13), ОСОБА_53 (код НОМЕР_14), ОСОБА_54 ОСОБА_59 (код НОМЕР_15), ОСОБА_55 (код НОМЕР_16), ОСОБА_56 (код НОМЕР_17), ОСОБА_57 (код НОМЕР_18), ОСОБА_58 (код НОМЕР_13), ОСОБА_51 (код НОМЕР_12), ОСОБА_57 (код НОМЕР_18).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/42937/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Федосову Д.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець