Ухвала суду № 76261446, 17.08.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16399/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання Гарячої Д.А., слідчого Носенка В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010004604,

ВСТАНОВИЛА:

16.08.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Носенко В.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.05.2018, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою мережі інтернет, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 4476 гривень, які останній перерахував на банківську картку "Приват Банк" НОМЕР_2, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_2 на вище вказану суму.

А також, 06.06.2018, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою мережі інтернет, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 11857 гривень, які остання перерахувала на банківську картку "Приват Банк" НОМЕР_2, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_3 на вище вказану суму

16.07.2018 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018240010004604, правова кваліфікація правопорушень - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 28.05.2018 ОСОБА_2 в мережі інтернет, за посиланням http://5hatka.com.ua виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено потрібний товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_3, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_4 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в загальній сумі 4476 гривень, що і було здійснено ОСОБА_2

Також, що 06.06.2018 ОСОБА_4 в мережі інтернет, за посиланням http://5hatka.com.ua виявила веб-ресурс на якому нею було замовлено холодильник марки «LG GA - B429SECZ». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_3, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар повинний бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, з невстановленою особою, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_6 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_7 на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 11857 гривень, що в подальшому здійснила потерпіла ОСОБА_4

Також стало відомо, що 19.06.2018 ОСОБА_5 в мережі інтернет, за посиланням http://5hatka.com.ua виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено «Xiaomi Redmi 5 Plus 4/64GB Blue». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_9 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_8 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумы 3775 гривень, що і було здійснено ОСОБА_5

Також стало відомо, що 22.06.2018 ОСОБА_6 в мережі інтернет, за посиланням http://5hatka.com.ua виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено потрібний йому товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, на номер мобільного телефону заявника 097-665-91-38 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_8 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумы 6579 гривень, що і було здійснено ОСОБА_5

Також стало відомо, що 23.06.2018 ОСОБА_7. в мережі інтернет, за посиланням http://5hatka.com.ua виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено «Xiaomi Redmi 5 Plus 4/64GB Black». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, на номер мобільного телефону заявника +38(050)403-88-29 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_8 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумы 3775 гривень, що і було здійснено ОСОБА_8

Також стало відомо, що 26.06.2018 ОСОБА_9 в мережі інтернет, за посиланням http://5hatka.com.ua виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено «Xiaomi Redmi Note 4X». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_10, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_11 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_8 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, що і було здійснено ОСОБА_9

Також стало відомо, що 27.06.2018 ОСОБА_10. в мережі інтернет, за посиланням http://5hatka.com.ua виявила веб-ресурс на якому нею було замовлено ноутбук «ASUS Transformer Book T300CHI Dark Blue». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_3, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, на номер мобільного телефону заявникові НОМЕР_12 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_8 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 13578 гривень, що і було здійснено ОСОБА_10.

Також 28.06. 2018 ОСОБА_11 в мережі інтернет, за посиланням http://5hatka.com.ua виявила веб-ресурс на якому нею було замовлено необхідний їй товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_3, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар повинний бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, з невстановленою особою, на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_13 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_8 на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 3798 гривень, що в подальшому здійснила потерпіла ОСОБА_11

Також 07.07. 2018 ОСОБА_12 в мережі інтернет, за посиланням http://5hatka.com.ua виявила веб-ресурс на якому нею було замовлено телфон «MEZU V5 Note». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_14, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар повинний бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, з невстановленою особою, на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_15 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_16 на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 2545 гривень, що в подальшому здійснила потерпіла ОСОБА_12

Також 18.07.2018 ОСОБА_13 в мережі інтернет, за посиланням http://5hatka.com.ua виявив веб-ресурс на якому ним було замовлено потрібний йому товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_10, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар повинний бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, з невстановленою особою, на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_18 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_17 на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 767 гривень, що в подальшому здійснила потерпіла ОСОБА_13

Після перерахунку коштів, оператори Інтернет-магазину постійно наводять аргументи по неможливості відправлення товару та поверненню перерахованих коштів.

Також в ході досудового розслідування встановлено, встановлено, що грошові кошти за товари куплені у інтернет-магазині за посиланням http://5hatka.com.ua можуть бути переведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19, який належить ФОП ОСОБА_14 та відкритий у Хмельницькому відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Також в ході попередньої перевірки встановлено, що зняття грошових коштів здійснювалось за адресою м. Хмельницький вул. Курчатова 5/2, вул. Курчатова 1А (відділення банку) та вул. Чорновола 23, а також проводились розрахунки за допомогою POS-терміналу за вищевказаними адресами.

У зв'язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, що під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_17, ОСОБА_16, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_13 виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме інформації про особу власників банківських карток, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківських карток ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_20 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н (ІПН НОМЕР_1) Р/р НОМЕР_19.

Також з метою подальшої ідентифікації особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17, ОСОБА_16, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_13 прошу надати доступ до фото- відео- матеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_21, НОМЕР_16, НОМЕР_17.

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенку Валерію Олександровичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ Дереновському Артуру Вікторовичу, або за дорученням ініціатора клопотання, провести тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення щодо, інформації про особу, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківськох карток ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_21, НОМЕР_16, НОМЕР_17 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н (ІПН НОМЕР_1) Р/р НОМЕР_19, у період часу з 28.05.2018 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ та фото- відео- матеріали, щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_21, НОМЕР_16, НОМЕР_17. у період часу з 28.05.2018 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 15 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя