Ухвала суду № 76260803, 17.08.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16399/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання - Гарячої Д.А., слідчого Носенка В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні 12018240010004604,

ВСТАНОВИЛА:

17.08.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Носенко В.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.05.2018, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою мережі інтернет, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 4476 гривень, які останній перерахував на банківську картку "Приват Банк" НОМЕР_12, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_2 на вище вказану суму.

А також, 06.06.2018, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою мережі інтернет, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 11857 гривень, які остання перерахувала на банківську картку "Приват Банк" НОМЕР_12, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_3 на вище вказану суму

16.07.2018 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018240010004604, правова кваліфікація правопорушень - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 28.05.2018 ОСОБА_2 в мережі інтернет, за посиланням http://5hatka.com.ua виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено потрібний товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_3, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_11 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_4 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в загальній сумі 4476 гривень, що і було здійснено ОСОБА_2

Також,що 06.06.2018 ОСОБА_4 в мережі інтернет, за посиланням http://5hatka.com.ua виявила веб-ресурс на якому нею було замовлено холодильник марки «LGGA - B429SECZ». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_3, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар повинний бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, з невстановленою особою, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_9 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_10 на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 11857 гривень, що в подальшому здійснила потерпіла ОСОБА_4

Також стало відомо, що 19.06.2018 ОСОБА_5 в мережі інтернет, за посиланням http://5hatka.com.ua виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено «XiaomiRedmi 5 Plus 4/64GBBlue». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_13 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_7 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумы 3775 гривень, що і було здійснено ОСОБА_5

Також стало відомо, що 22.06.2018 ОСОБА_6 в мережі інтернет, за посиланням http://5hatka.com.ua виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено потрібний йому товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_14 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_7 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумы6579 гривень, що і було здійснено ОСОБА_5

Також стало відомо, що 23.06.2018 ОСОБА_7. в мережі інтернет, за посиланням http://5hatka.com.ua виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено «XiaomiRedmi 5 Plus 4/64GBBlack». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_8 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_7 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумы 3775 гривень, що і було здійснено ОСОБА_8

Також стало відомо, що 26.06.2018 ОСОБА_9 в мережі інтернет, за посиланням http://5hatka.com.ua виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено «XiaomiRedmiNote 4X». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_6, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_7 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, що і було здійснено ОСОБА_9

Також стало відомо, що 27.06.2018 ОСОБА_10. в мережі інтернет, за посиланням http://5hatka.com.ua виявила веб-ресурс на якому нею було замовлено ноутбук «ASUSTransformerBookT300CHIDarkBlue». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_3, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, на номер мобільного телефону заявникові НОМЕР_15 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_7 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 13578 гривень, що і було здійснено ОСОБА_10.

Також 28.06. 2018 ОСОБА_11 в мережі інтернет, за посиланням http://5hatka.com.ua виявила веб-ресурс на якому нею було замовлено необхідний їй товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_3, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар повинний бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, з невстановленою особою, на номер мобільного телефону потерпілої +38(067)96-74-589 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_7 на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 3798 гривень, що в подальшому здійснила потерпіла ОСОБА_11

Також 07.07. 2018 ОСОБА_12 в мережі інтернет, за посиланням http://5hatka.com.ua виявила веб-ресурс на якому нею було замовлено телфон «MEZUV5 Note». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_16, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар повинний бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, з невстановленою особою, на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_20 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_17 на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 2545 гривень, що в подальшому здійснила потерпіла ОСОБА_12

Також 18.07.2018 ОСОБА_13 в мережі інтернет, за посиланням http://5hatka.com.ua виявиввеб-ресурс на якому ним було замовлено потрібний йому товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_6, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар повинний бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, з невстановленою особою, на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_19 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_18 на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 767 гривень, що в подальшому здійснила потерпіла ОСОБА_13

Після перерахунку коштів, оператори Інтернет-магазину постійно наводять аргументи по неможливості відправлення товару та поверненню перерахованих коштів.

Також в ході досудового розслідування встановлено, встановлено, що грошові кошти за товари куплені у інтернет-магазині за посиланням http://5hatka.com.ua можуть бути переведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_21, який належить ФОП ОСОБА_14 та відкритий у Хмельницькому відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Також, оперативним шляхом встановлено, що контактні номера мобільних телефонів НОМЕР_22 та електронна поштова скринька «5hatka@ukr.net» використовувались для реєстрації аккаунту користувача веб-ресурсуІНФОРМАЦІЯ_1 із IP-адреси НОМЕР_23, яка в свою чергу відноситься до діапазону ІР-адрес Інтернет провайдера ТОВ «X-City».

Також в ході попередньої перевірки встановлено, що зняття грошових коштів здійснювалось за адресою м. Хмельницький вул. Курчатова 5/2, вул. Курчатова 1А (відділення банку) тавул. Чорновола 23, а також проводились розрахунки за допомогою POS-терміналу за вищевказаними адресами.

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенку Валерію Олександровичу та слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Фурсовичу Ярославу Івановичу, або за дорученням ініціатора клопотання, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:

-ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонента мережі мобільного зв'язку з номером НОМЕР_25, в проміжок часу з 26.05.2018 по час дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань вказаного абонента;

-ПрАТ «Київстар» ( м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), або із ПрАТ «Київстар» (м. Львів, вул. Ген. Грекова, 3), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів мережі мобільного зв'язку з номерами НОМЕР_24, № НОМЕР_1, НОМЕР_2, в проміжок часу з 26.05.2018 по час дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань вказаного абонента.

-ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Солом'янська, 11), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів мережі мобільного зв'язку з номерами НОМЕР_26, в проміжок часу з 26.05.2018 по час дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань вказаного абонента.

Службовим особам ПрАТ «Київстар» (м. Київ вул. Дегтярівська, 53 або м. Львів, вул. Ген. Грекова, 3), ТОВ «лайфселл» (м. Київ, вул. Солом'янська, 11), ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 15 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя