Ухвала суду № 76259529, 21.08.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30301/18

Провадження № 1-кс/761/20617/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Боровського Георгія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Боровський Георгій Сергійович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кононенко М.П., згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ТОВ «Сіейчес Україна» (код ЄДРПОУ 35704808), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12017060000000036 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом січня-лютого 2017 року службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропродукт СП» (код ЄДРПОУ 38385070, м. Харків, просп. Гагаріна, 23, офіс 34, далі -ТОВ «Агропродукт СП»), шляхом вчинення шахрайських дій, не виконавши умови договору поставки 3 966,9 тон насіння соняшнику, заволоділи коштами товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейчес Україна»

(код ЄДРПОУ 35704808, м. Київ, вул. Іллінська, 8, далі - ТОВ «Сіейчес Україна») у розмірі 33 956 676,69 грн. Досудовим розслідування встановлено, що 31.01.2017 між ТОВ «Сіейчес Україна» та ТОВ «Агропродукт СП» укладено договір поставки № 4П16Е414.НС, зокрема 4 000 тон соняшника на суму 42 800 016 грн. до Товариства з обмеженою відповідальністю «Порттрансбуд» (Житомирська область, Овруцький район,

с. Радчиці, далі - ТОВ «Порттрансбуд») у строк з 31.01.2017 до 06.02.2017 включно на умовах ЕХW - Зерновий склад. В свою чергу, 01.02.2017 між ТОВ «Агропродукт СП» та ФГ «Братерське» укладено договір поставки № 2. Відповідно до Специфікації № 1 від 01.02.2017 ФГ «Братерське» постачає та передає, а ТОВ «Агропродукт СП» зобов'язується оплатити та прийняти соняшник у кількості 3 966,9 тон загальною вартістю 42 247 485 грн. у термін до 06.02.2017. На виконання умов договору поставки ФГ «Братерське» видано покупцю ТОВ «Агропродукт СП» рахунок на оплату № 3 від 01.02.2017 та видаткову накладну №3 від 01.02.2017 на товар. 02.02.2017 укладено трьохсторонні акти прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ «Порттрансбуд», ФГ «Братерське» та ТОВ «Агропродукт СП» та між ТОВ «Порттрансбуд», ТОВ «Агропродукт СП» та ТОВ «Сіейчес Україна» про те, що сторони провели приймання - передачу зерна сільськогосподарської культури, а саме зерна урожаю 2016 року: соняшник «3 клас» в кількості 708,16 тон та соняшник «некласний» в кількості 3 258,74 тон, який знаходиться на зберіганні на елеваторі. Відповідно до складських квитанцій на зерно № 555 та № 556 від 02.02.2017 ТОВ «Агропродукт СП» поставило ТОВ «Сіейчес Україна» зерно соняшнику на загальну суму 42 800 016 грн. 03.02.2017 ТОВ «Сіейчес Україна» згідно платіжного доручення № 2102 перерахувало на рахунок ТОВ «Агропродукт СП» кошти в сумі 33 956 676,69 грн. з призначенням платежу: оплата за соняшник (в розмірі 80% - передоплата) згідно рахунку № 2 від 02.02.2017 (договір № 4П16Е414.НС). Службові особи ТОВ «Агропродукт СП», отримавши від ТОВ «Сіейчес Україна» грошові кошти на свій рахунок, у період з 03.02.2017 по 06.02.2017, маючи можливість перерахувати гроші ФГ «Братерське», не здійснили оплату товару шляхом банківського переведення коштів на розрахунковий рахунок ФГ «Братерське», а розпорядились ними на свій розсуд. 13.03.2018 року постановою слідчого призначено судово-почеркознавчу експертизу документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Агропродукт СП», ТОВ «Сіейчес Україна» та ФГ «Братерське», проведення якої доручено експертам Українського науково - дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України. Для проведення почеркознавчих досліджень підписів експертам надано копії необхідних для проведення експертизи документів. 21.03.2018 за № 6/2422 з метою отримання документів, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи до ТОВ «Сіейчес Україна» направлено запит Головного слідчого Управління СБ України щодо надання оригіналів документів, що посвідчують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Сіейчес Україна» та ТОВ «Агропродукт СП». Разом з тим, 29.03.2018 на адресу Головного слідчого управління СБ України надійшло клопотання експерта № 411/1 від 26.03.2018 про надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку судово-почеркознавчої експертизи, у тому числі документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Сіейчес Україна» та на даний час не наданні органу досудового розслідування. Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування реальності господарських операцій між ТОВ «Агропродукт СП», ТОВ «Сіейчес Україна» та ФГ «Братерське», виконавців рукописних записів на вказаних фінансово-господарських документах, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Сіейчес Україна», що становлять комерційну таємницю.

В судове засідання слідчий Боровський Г.С. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд заяви без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12017060000000036 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Сіейчес Україна» (код ЄДРПОУ 35704808) (04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8).

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ТОВ «Сіейчес Україна» (код ЄДРПОУ 35704808).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції Боровському Георгію Сергійовичу або за його дорученням слідчим Головного слідчого управління СБ України тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Сіейчес Україна» (код ЄДРПОУ 35704808) (04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8), а саме, документи щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Сіейчес Україна» (код ЄДРПОУ 35704808) та ТОВ «Агропродукт СП» (код ЄДРПОУ 38385070) за 2017 рік з можливістю зробити копії:

- трьохстороннього акту прийому-передачі сільськогосподарської продукції, а саме зерна соняшника у кількості 400,000 (чотириста) метричних тон, укладеного між ТОВ «Агропродукт СП», ТОВ «Яблунецьке ХПП» та ТОВ «Сіейчес Україна» відповідно до договору поставки № 4П16Е397.НС від 16.01.2017;

- договору поставки № 4П16Е414.НС, укладеного між ТОВ «Агропродукт СП» та ТОВ «Сіейчес Україна» 31 січня 2017 року;

- трьохстороннього акту прийому-передачі сільськогосподарської продукції, а саме зерна соняшника у кількості 3 258 тон 740 кг., укладеного між ТОВ «Агропродукт СП», ТОВ «Портрансбуд» та ТОВ «Сіейчес Україна» 02 лютого 2017 року;

- трьохстороннього акту прийому-передачі сільськогосподарської продукції, а саме зерна соняшника у кількості 708 тон 160 кг., укладеного між ТОВ «Агропродукт СП», ТОВ «Портрансбуд» та ТОВ «Сіейчес Україна» 02 лютого 2017 року;

- видаткової накладної №2 від 02.02.2017 до договору поставки № 4П16Е414.НС, укладеного між ТОВ «Агропродукт СП» та ТОВ «Сіейчес Україна» 31 січня 2017 року;

- рахунку на оплату №2 від 02.02.2017 до Договору поставки

№ 4П16Е414.НС, укладеного між ТОВ «Агропродукт СП» та ТОВ «Сіейчес Україна» 31 січня 2017 року.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Сіейчес Україна», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ «Сіейчес Україна», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: