Ухвала суду № 76258275, 21.08.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30300/18

Провадження № 1-кс/761/20616/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Боровського Георгія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Боровський Георгій Сергійович звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором відділу генеральної прокуратури України Кононенко М.П., згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «СБЕРБАНК», що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12017060000000036 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом січня-лютого 2017 року службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропродукт СП» (код ЄДРПОУ 38385070, м. Харків, просп. Гагаріна, 23, офіс 34, далі -ТОВ «Агропродукт СП»), вступивши у злочинну змову зі службовими особами Фермерського господарства «Братерське» (код ЄДРПОУ 38589325, Київська область, Іванківський район, с. Мусійки, вул. Центральна, 145, далі - ФГ «Братерське»), шляхом вчинення шахрайських дій, не виконавши умови договору поставки 3 966,9 тон насіння соняшнику, заволоділи коштами товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейчес Україна» (код ЄДРПОУ 35704808, м. Київ, вул. Іллінська, 8, далі - ТОВ «Сіейчес Україна») у розмірі 33 956 676,69. Досудовим розслідування встановлено, що 31.01.2017 між ТОВ «Сіейчес Україна» та ТОВ «Агропродукт СП» укладено договір поставки № 4П16Е414.НС, зокрема 4 000 тон соняшника на суму 42 800 016 грн. до Товариства з обмеженою відповідальністю «Порттрансбуд» (Житомирська область, Овруцький район,

с. Радчиці, далі - ТОВ «Порттрансбуд») у строк з 31.01.2017 до 06.02.2017 включно на умовах ЕХW - Зерновий склад. В свою чергу, 01.02.2017 між ТОВ «Агропродукт СП» та ФГ «Братерське» укладено договір поставки № 2. Відповідно до Специфікації № 1 від 01.02.2017 ФГ «Братерське» постачає та передає, а ТОВ «Агропродукт СП» зобов'язується оплатити та прийняти соняшник у кількості 3 966,9 тон загальною вартістю 42 247 485 грн. у термін до 06.02.2017. На виконання умов договору поставки ФГ «Братерське» видано покупцю ТОВ «Агропродукт СП» рахунок на оплату № 3 від 01.02.2017 та видаткову накладну №3 від 01.02.2017 на товар. 02.02.2017 укладено трьохсторонні акти прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ «Порттрансбуд», ФГ «Братерське» та ТОВ «Агропродукт СП» та між ТОВ «Порттрансбуд», ТОВ «Агропродукт СП» та ТОВ «Сіейчес Україна» про те, що сторони провели приймання - передачу зерна сільськогосподарської культури, а саме зерна урожаю 2016 року: соняшник «3 клас» в кількості 708,16 тон та соняшник «некласний» в кількості 3 258,74 тон, який знаходиться на зберіганні на елеваторі. Відповідно до складських квитанцій на зерно № 555 та № 556 від 02.02.2017 ТОВ «Агропродукт СП» поставило ТОВ «Сіейчес Україна» зерно соняшнику на загальну суму 42 800 016 грн. 03.02.2017 ТОВ «Сіейчес Україна» згідно платіжного доручення № 2102 перерахувало на рахунок ТОВ «Агропродукт СП» кошти в сумі 33 956 676,69 грн. з призначенням платежу: оплата за соняшник (в розмірі 80% - передоплата) згідно рахунку № 2 від 02.02.2017 (договір № 4П16Е414.НС). Службові особи ТОВ «Агропродукт СП», отримавши від ТОВ «Сіейчес Україна» грошові кошти на свій рахунок, у період з 03.02.2017 по 06.02.2017, маючи можливість перерахувати гроші ФГ «Братерське», не здійснили оплату товару шляхом банківського переведення коштів на розрахунковий рахунок ФГ «Братерське», а розпорядились ними на свій розсуд. Так, платник ТОВ «Агропродукт СП» перерахувало на рахунок ТОВ «Агротехнопарк» кошти в сумі 33 654 814 грн. як оплату за селітру, карбамід та амофос. Також, перераховано 300 000 грн. засновнику ТОВ «Агропродукт СП» як повернення фінансової допомоги. Таким чином, службові особи ТОВ «Агропродукт-СП» шляхом шахрайства заволоділи коштами ТОВ «Сіейчес Україна» на суму 33 654 814 грн., що є особливо великим розміром. Крім того, згідно виписок по рахункам ТОВ «Агротехнопарк» № НОМЕР_13, № НОМЕР_12 та № НОМЕР_15, відкритих у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за період з 05.10.2016 по 21.06.2017, встановлено, що отримані кошти в сумі 33 654 814 грн. на рахунок № НОМЕР_13 від ТОВ «Агропродукт-СП» у період з 06.02.2017 по 07.02.2017 підприємство витратило наступним чином: картковий рахунок ТОВ «Агротехнопарк» № НОМЕР_12 - 202 400 грн.; депозитний рахунок ТОВ «Агротехнопарк» № НОМЕР_15 - 30 млн. грн.; Фізична особа - підприємець (ФОП) ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) - 449 700 грн. на рахунок № НОМЕР_5, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2) - 299 800 грн. на рахунок № НОМЕР_6, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); ТОВ «Агротехнологія-М» (ЄДРПОУ 40556676) - 2 310 000 грн. на рахунок № НОМЕР_7, відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627). В подальшому кошти, що залучалися на депозитний рахунок ТОВ «Агротехнопарк» в сумі 30 млн. грн., у період з 08.02.2017 по 17.02.2017 витрачені наступним чином: ТОВ «Агротехнологія-М» (ЄДРПОУ 40556676) - 18 417 000 грн. на рахунок № НОМЕР_7, відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) -1 119 200 гри. на рахунок № НОМЕР_5, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3) - 9 870 000 грн. на рахунок № НОМЕР_8, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478). Крім того, згідно виписок по рахункам ТОВ «Агротехнологія-М» № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9, відкритих у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за період з 01.01.2017 по 24.10.2017, встановлено, що отримані кошти в сумі 20 727 000 грн. на рахунок № НОМЕР_7 від ТОВ «Агротехнопарк» у період з 06.02.2017 по 17.02.2017 підприємство витратило наступним чином: картковий рахунок ТОВ «Агротехнологія-М» № НОМЕР_9 - 1 011 950 грн.; ТОВ «Агросемснаб» (ЄДРПОУ 40544215) - 12 200 300 грн. на рахунок № НОМЕР_10, відкритий у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ТОВ «Зерноекспорт-Плюс» (ЄДРПОУ 40558542) - 2 559 100 грн. на рахунок № НОМЕР_11, відкритий у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ТОВ «Укрмяспром» (ЄДРПОУ 40550428) - 2 300 200 грн. на рахунок № НОМЕР_14, відкритий у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4) - 1 349 100 грн. на рахунок № НОМЕР_16, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3) - 299 800 грн. на рахунок № НОМЕР_8, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2) - 1 049 300 грн. на рахунок № НОМЕР_6, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478). Враховуючи, що рахунки ТОВ «Агротехнопарк» № НОМЕР_13, № НОМЕР_12, № НОМЕР_15, ТОВ «Агросемснаб» № НОМЕР_10, ТОВ «Зерноекспорт-Плюс» № НОМЕР_11, ТОВ «Укрмяспром» № НОМЕР_14, ТОВ «Агротехнологія-М» № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9, відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), у цьому ж Банку знаходяться документи щодо відкриття цих рахунків, руху коштів за цими рахунками, зарахування та списання коштів із використанням цих рахунків.

В судове засідання слідчий Боровський Г.С. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд заяви без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12017060000000036 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, юридична адреса: місто Київ, вулиця Володимирська, 46).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, юридична адреса: місто Київ, вулиця Володимирська, 46).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів та зважаючи на період вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції Боровському Георгію Сергійовичу та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017060000000036 ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ «СБЕРБАНК», з можливістю зробити з них копії, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_13, № НОМЕР_12, № НОМЕР_15, № НОМЕР_7, № НОМЕР_9, № НОМЕР_11, № НОМЕР_14, № НОМЕР_10, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді

(з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківським рахункам № НОМЕР_13, № НОМЕР_12, № НОМЕР_15, № НОМЕР_7, № НОМЕР_9, № НОМЕР_11, № НОМЕР_14, № НОМЕР_10, за період з 01.01.2017 до 03.07.2018;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ «Агротехнопарк», ТОВ «Агротехнологія-М», ТОВ «Агросемснаб», ТОВ «Зерноекспорт-Плюс», ТОВ «Укрмяспром» (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам № НОМЕР_13, № НОМЕР_12, № НОМЕР_15, № НОМЕР_7, № НОМЕР_9, № НОМЕР_11, № НОМЕР_14, № НОМЕР_10, за період з 01.01.2017 до 03.07.2018;

- платіжних доручень клієнта за банківськими рахунками № НОМЕР_13, № НОМЕР_12, № НОМЕР_15, № НОМЕР_7, № НОМЕР_9, № НОМЕР_11, № НОМЕР_14, № НОМЕР_10, за період з 01.01.2017 до 03.07.2018;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_13, № НОМЕР_12, № НОМЕР_15, № НОМЕР_7, № НОМЕР_9, № НОМЕР_11, № НОМЕР_14, № НОМЕР_10, за період з 01.01.2014 до 03.07.2018, (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти та інших), за період з 01.01.2074 до 03.07.2018;

- документів про встановлення та обслуговування ТОВ «Агротехнопарк» (код ЄДРПОУ 40556587), ТОВ «Агротехнологія-М» (код ЄДРПОУ 40556676), ТОВ «Агросемснаб» (код ЄДРПОУ 40544215), ТОВ «Зерноекспорт-Плюс» (код ЄДРПОУ 40558542), ТОВ «Укрмяспром» (код ЄДРПОУ 40550428) системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою, а також відомостей щодо ІР-адрес, при допомозі яких відбувалось входження уповноваженої особи клієнта до системи «Клієнт-банк»;

- документів щодо оренди ТОВ «Агротехнопарк» (код ЄДРПОУ 40556587), ТОВ «Агротехнологія-М» (код ЄДРПОУ 40556676), ТОВ «Агросемснаб»

(код ЄДРПОУ 40544215), ТОВ «Зерноекспорт-Плюс» (код ЄДРПОУ 40558542), ТОВ «Укрмяспром» (код ЄДРПОУ 40550428) індивідуальних сейфів у АТ «СБЕРБАНК».

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «СБЕРБАНК», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ «СБЕРБАНК», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: