Ухвала суду № 76258232, 22.08.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30559/18

Провадження № 1-кс/761/20823/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Яковлева Андрія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Яковлев Андрій Миколайович звернувся до суду із клопотанням погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Бірмістровим В.І. згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні Державної міграційної служби України, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 32016100000000126 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ст. 191 ч.5, КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим слідством встановлено, що згідно заяви директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невстановлені посадові особи ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175), шляхом розтрати активів Банку, проведеними операціями в 2015 році, по відчуженню майна Банку - банківських будівель загальною площею 5 690,1 кв.м., вчинили продаж за ціною 170 400 000 грн., згідно договорів купівлі-продажу між ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175) та ТОВ «Едельмар» (код 39239180), тим самим привели до недостатністю майна Банку для задоволення їх вимог, як наслідок, нанесли великої матеріальної шкоди вкладникам та кредиторам Банку, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам. В ході проведення оперативних заходів було встановлено, що ТОВ «Едельмар» (код 39239180) на податковому обліку перебуває в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, директор/бухгалтер являється ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Також було встановлено, що згідно протоколу загальних зборів № 13/12-2017 учасників ТОВ «Едельмар» (код ЄДРПОУ 39239180) від 13.12.2017 року. На зборах були присутні ТОВ «СІ.ЕН.ТІ.Холдінгз (Кіпр) Лімітед» в особі Довіреної особи - громадянина ОСОБА_5, який діє на підставі довіреності від 12.09.2017 року, засвідчена 13.09.2017 року за № 90783/17 Окружним посадовцем Республіки Кіпр ОСОБА_6, переклад виконаний ОСОБА_7 в присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 13.10.2017 року - володіє часткою в Статутному капіталі Товариства в розмірі 100 %. Де проходив порядок денний про звільнення чинного директора ТОВ «Едельмар» ОСОБА_9, та про призначення директора ТОВ «Едельмар» ОСОБА_4, та про внесення необхідних відомостей до ЄДРЮС ФОП. Також було встановлено, що згідно довідки з Державної прикордонної служби України Головного центра обробки спеціальної інформації вих. № 0.184-27100/0/15-18 від 02.07.2018 року, громадянин ОСОБА_5 03.05.2015 року, виїхав через пункт пропуску «Козача Лопань» до міста Москви Російської Федерації і по теперішній час кордон не перетинав. Таким чином гр. ОСОБА_5 фактично не міг бути присутній на протоколу загальних зборів № 13/12-2017 учасників ТОВ «Едельмар» (код ЄДРПОУ 39239180) від 13.12.2017 року. З метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначених суб'єктів господарської діяльності, а також з метою встановлення всіх суб'єктів кримінального правопорушення, виникла потреба у дослідженні документів, що містяться у Державної міграційної служби України, (м. Київ, вул. Володимирська, 9), а саме документи які надавалися для оформлення паспорта Громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серія НОМЕР_1, та всіх документів, які стали підставою для прийняття рішення про видачу паспорта Громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2.

В судове засідання слідчий Яковлєв А.М. не з'явився, разом з тим надав через канцелярію суду заяву про розгляд заяви без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне № 32016100000000126 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ст. 191 ч.5, КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Державної міграційної служби України.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні службових осіб Державної міграційної служби України, (м. Київ, вул. Володимирська, 9).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Яковлеву Андрію Миколайовичу, слідчим слідчої групи, прокурорам відділу прокуратури які входять до групи прокурорів, та за дорученням слідчого та прокурора відповідно до КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у Державної міграційної служби України, (м. Київ, вул. Володимирська, 9), а саме: документи які надавалися для оформлення паспорта Громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серія НОМЕР_1, та всіх документів, які стали підставою для прийняття рішення про видачу паспорта Громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам Державної міграційної служби України, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Державної міграційної служби України, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: