Ухвала суду № 76257257, 05.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43574/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

04.09.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосова ДенисА Володимировича, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32018100060000094 від 06 серпня 2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» (код 40881357), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи службовою особою ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКССЕРВІС» (код 40881357), в період 2017 року, шляхом заниження фактично отриманих доходів при знятті готівки з рахунків підприємства, занизив податкові зобов'язання зі сплати податку на доходи фізичних осіб, тобто умисно ухилився від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також, відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_2 під час проведення злочинної діяльності використовував ТОВ «А. ІМПОРТ» (код 40258589), ТОВ «ПРАГМА ТОРГ» (код 32822831), ТОВ «БК «СІТІІНВЕСТБУД» (код 39089636), ТОВ «КБК і К» (код 37284844), ТОВ «ШАРІН ГРУП» (код 37027693), ТОВ «КЕТТЕР» (код 34575551), ТОВ «СВІТІНІ» (код 39297745), ТОВ «ШЕРН» (код 23779351), ТОВ «ХОРБУРГ» (код 40737919) та ін.

Крім того, встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКССЕРВІС» (код 40881357) перераховувалися грошові кошти з розрахункових рахунків ТОВ «КОДІГРУП» (код 41579432), ТОВ «РІВЄРО ГРУП» (код 40997051), ТОВ «НОРС БІЗНЕС ГРУП» (код 39426383) та з розрахункових рахунків ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКССЕРВІС» (код 40881357) знімалися в касах банків або перераховувалися в адресу ТОВ «ЗЗВ «ПОЛІСЬКСІЛЬБУД» (код 01349970), ТОВ «ФК «СТРАТЕГ» (код 40003578).

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), ПАТ «ПУМБ» (МФО 320854), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885) відносно вищевказаних товариств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні..

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В. на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам клієнтів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ вул. Грушевського, 1Д ), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, м. Київ проспект Перемоги, 107-А ), ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441, м. Київ вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1" ), ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, м. Київ, вул. Прорізна, 8 ), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1 ), ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48 ), ПАТ «ПУМБ» (МФО 320854, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48 ), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9 ), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127 ), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 ), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355, м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 35 ), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 ), АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322, м. Київ, вул. Вавілових, 15 А ), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г ), ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310, м. Львів вул. Валова, 11 ), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29 ), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 ), АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, м. Київ, б-р. Т.Шевченка /вул. Пушкінська, б. 8/26 ), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 ), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24 ), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30 ), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46 ), АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 17 ), а саме:

?банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунків наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКССЕРВІС» (код 40881357), ТОВ «А. ІМПОРТ» (код 40258589), ТОВ «ПРАГМА ТОРГ» (код 32822831), ТОВ «БК «СІТІІНВЕСТБУД» (код 39089636), ТОВ «КБК і К» (код 37284844), ТОВ «ШАРІН ГРУП» (код 37027693), ТОВ «КЕТТЕР» (код 34575551), ТОВ «СВІТІНІ» (код 39297745), ТОВ «ШЕРН» (код 23779351), ТОВ «ХОРБУРГ» (код 40737919), ТОВ «КОДІГРУП» (код 41579432), ТОВ «РІВЄРО ГРУП» (код 40997051), ТОВ «НОРС БІЗНЕС ГРУП» (код 39426383), ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ПОЛІСЬКСІЛЬБУД» (код 01349970), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТРАТЕГ» (код 40003578);

?справи по юридичному оформленню вищезазначених розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства та фізичних осіб-підприємців, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

?документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках - з моменту відкриття рахунків по 05.09.2018 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

?довіреностей від службових осіб вказаних підприємств та від фізичних осіб-підприємців, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 05.09.2018;

?платіжних доручень вищезазначених підприємств та фізичних осібна списання грошових коштів з вищезазначених рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по 05.09.2018;

?документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по 05.09.2018;

?вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

?інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 05.09.2018, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

?документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

?кредитних і депозитних справ вказаних юридичних осіб, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

?договорів про відкриття особами рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

?документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

?документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

?витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

?всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

?копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

?документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів);

банківських виписок (роздруківок руху коштів у всіх наявних валютах) по всіх відкритих та закритих рахунках (в електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по 05.09.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова