Ухвала суду № 76257203, 04.09.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/12952/18 Провадження№1-кс/522/16198/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчийСВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, приміщення якої знаходиться за адресою: м. Київ, ОСОБА_5 Українки, буд. 20/22, оф. 104.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, у кримінальному провадженні № 12018161500001723 від 04.07.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2018 до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6, гр. України, про те що, невстановлена особа, в невстановлений час, використала завідомо підроблені документи, з метою привласнення будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, пров. Кордонний, буд. 18.

В даній заяві, ОСОБА_6 зазначено, що є спадкоємицею ОСОБА_7, яка померла 15 лютого 2018 року.

Однак, після подачі заяви до нотаріальної контори про прийняття спадщини, стало відомо, що спадкове майно (будинок за адресою: пров. Кордонний, буд. 18/1 в м. Одесі, загальною площею 90,3 кв.м., житловою 41,5 кв.м.) належить іншій особі, яка придбала його, за допомогою шахрайської схеми.

Оскільки, за інформацією наявною в реєстрі прав власності на нерухоме майно 11 квітня 2018 року будинок був зареєстрований за померлою ОСОБА_7, а вже 12 квітня 2018 року будинок вже був зареєстрований за ОСОБА_8.

Зокрема, відомо, що 22.03.2018 року, було проведено державну реєстрацію №1074102000074088 новоутвореної шляхом заснування юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ДІМЕЛ" (ТОВ "КОМПАНІЯ "ДІМЕЛ") ЄДРПОУ 42014466, розташоване за адресою: 01135, м. Київ, вул. Андрющенка Григорія, буд. 4-Г.

У переліку засновників юридичної особи значаться: ОСОБА_9 (02139, АДРЕСА_1), розмір внеску до статутного фонду (грн.): 241 200.00 та ОСОБА_7 (65016, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ПРОВУЛОК КОРДОННИЙ, будинок 18), розмір внеску до статутного фонду (грн.): 118 800.00. Місцезнаходження реєстраційної справи: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація.

Таким чином, ОСОБА_9 на підставі підроблених документів було зареєстроване підприємство, засновником якого було зазначено померлу особу, оскільки підписати ані протокол про створення юридичної особи, ані статут ОСОБА_7 не могла.

Відповідно до Інформаційної довідки від 06.06.2018 року №126494956, 06 квітня 2018 року будинок за адресою: пров. Кордонний, буд. 18/1, м. Одеса було внесено у статутний фонд ТОВ «Компанія «Дімел» на підставі Акту приймання-передачі нерухомого майна від 23.03.2018 року б\н. та Протоколу загальних зборів учасників №2 від 23.03.2018 року.

А вже далі - 12 квітня 2018 року ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІМЕЛ» продало будинок ОСОБА_8 Всі вищезазначені дії, були вчинені після смерті ОСОБА_7 та на підставі підроблених документів від її імені, оскільки вона померла ще 15.02.2018 року і не могла підписати жодного з цих документів.

При цьому, відомо, що Акт приймання-передачі нерухомого майна від 23.03.2018 року був посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (адреса: 02100, АДРЕСА_2).

В ході проведеного тимчасового доступу та вилучення у приватного нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та допиту нотаріусу ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_11 (подругою покійної ОСОБА_7Г.), яка виступала представником ТОВ «Компанія «Дімел», тобто продавцем, надані нотаріусу оригінали акту приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 23.03.2018; протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 11.04.2018; протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 23.03.2018. На вказаних документах маються підписи в графі ОСОБА_7, та вони знаходяться у приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, проведення повноцінної почеркознавчої експертизи з оригіналами вилучених документів, необхідні наступні документи:

-оригіналу акту приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 23.03.2018;

-оригіналу протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 11.04.2018;

-оригіналу протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 23.03.2018.

Вищеперераховані документи, як доказ вчинення кримінального правопорушення, на думку слідства, можуть знаходитися в офісному приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4.

Дані документи потрібні в повному обсязі та оригіналах, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви прокурора, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, у кримінальному провадженні № 12018161500001723 від 04.07.2018 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що копії зазначених документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, приміщення якої знаходиться за адресою: м. Київ, ОСОБА_5 Українки, буд. 20/22, оф. 104, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського ВП Приморського ВМ в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, та/або оперуповноваженому Шевченківського ВП Приморського ВМ в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_12, та/або іншому співробітнику Шевченківського ВП Приморського ВМ в м. Одесі ГУНП в Одеській області, вказаному в постанові про створення групи слідчих, та/або в дорученні, у кримінальному провадженні №12018161500001723, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, приміщення якої знаходиться за адресою: м. Київ, ОСОБА_5 Українки, буд. 20/22, оф. 104, а саме до наступних документів:

- акту приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 23.03.2018,

- протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 11.04.2018,

- протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 23.03.2018,

з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

04.09.2018