Ухвала суду № 76253733, 21.08.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/6720/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

21 серпня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Донченко Ю.В. розглянув клопотання слідчого СВ ВП ГУ НП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12018140090002882 від 28.07.2018 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12018140090002882 від 28.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 27.07.2018 року до Шевченківського ВП надійшли матеріали від УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України за зверненням ОСОБА_3 та ОСОБА_4, згідно яких вбачається, що невідомі особи, шахрайським способом заволоділи майном фірми ТзОВ "Динамо-Інвест", чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4, являлися законними власниками корпоративних прав (кінцевими бенефіціарними власниками) Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) (частка кожного з перелічених учасників – 50%; розмір внеску до статутного капіталу кожного з нас – 2 250 000,00 грн.; дата закінчення формування статутного капіталу – 27.01.2008).

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи на відпочинку за межами території України, 25.07.2018 з наявної у вільному доступі в мережі Інтернет інформації довідалися, що більше не є учасниками ТзОВ «Динамо-Інвест».

Згідно інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, встановлено ряд змін стосовно ТзОВ «Динамо-Інвест» (ЄДРПОУ 20812935), а саме:

- ОСОБА_3, 18.07.2018 було вилучено з числа учасників Товариства;

- ОСОБА_4, 18.07.2018 також було виключено з числа учасників Товариства;

- єдиним учасником (частка 100%) ТзОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935), а відтак єдиним кінцевим бенефіціарним власником згаданої юридичної особи з внеском до статутного капіталу в розмірі 4 500 000,00 грн., починаючи з 18.07.2018 став ОСОБА_5 (зареєстрована адреса місця проживання: 83000, АДРЕСА_1);

- керівника Товариства 18.07.2018 змінено з ОСОБА_6 на ОСОБА_5;

- адресу місцезнаходження суб’єкта господарювання 18.07.2018 модифіковано з м. Львів, вул. Замарстинівська, 76» на м. Київ, пр. Оболонський, 20.

Згадані вище реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо ТзОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) вчинялись 18.07.2018 державним реєстратором ОСОБА_7 (Філія комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси»).

Вході досудового розслідування допитано в якості потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які повідомили що ОСОБА_5, не знали та не знають, відчуження своїх часток у ТзОВ «Динамо-Інвест» (ЄДРПОУ 20812935) на користь згаданої особи ані на будь, яку іншу особу ніколи не здійснювали та нікого на дані дії не уповноважували.

Також встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, (м. Київ, вул. Воровського, 11-б) 27.06.2018 року засвідчено справжність підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які стоять в заяві щодо припинення своєї участі в ТзОВ «Динамо-Інвест» ЄДРПОУ 20812935, (зареєстровано в реєстрі за №634), акту приймання передачі частки у Статутному капіталі від 16.07.2018 року укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 (зареєстровано в реєстрі за №725) та акту приймання передачі частки у Статутному капіталі від 16.07.2018 року укладеного між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 (зареєстровано в реєстрі за №726).

Слідчий зазначає, що приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, (м. Київ, вул. Воровського, 11-б), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації і інформації та їх вилучення

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання у його відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформація, яка знаходиться в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, (м. Київ, вул. Воровського, 11-б).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл тимчасовий доступ та вилучення всіх оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, (м. Київ, вул. Воровського, 11-б) а саме:

- Оригінали заяви ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від 27.06.2018 року щодо припинення своєї участі в ТзОВ «Динамо-Інвест» (ЄДРПОУ 20812935), (зареєстровано в реєстрі за №634);

- Оригінал акту приймання передачі частки у Статутному капіталі ТзОВ «Динамо-Інвест» (ЄДРПОУ 20812935) від 16.07.2018 року укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 (зареєстровано в реєстрі за №725);

- Оригінал акту приймання передачі частки у Статутному капіталі ТзОВ «Динамо-Інвест» (ЄДРПОУ 20812935) від 16.07.2018 року укладеного між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 (зареєстровано в реєстрі за №726).

- Оригінали документів, які слугували підставою для реєстрації та засвідчення справжності підписів в заяві ОСОБА_3 та ОСОБА_4, щодо припинення своєї участі в ТзОВ «Динамо-Інвест» ЄДРПОУ 20812935, (зареєстровано в реєстрі за №634) від 27.06.2018 року, також акту приймання передачі частки у Статутному капіталі від 16.07.2018 року укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 (зареєстровано в реєстрі за №725) та акту приймання передачі частки у Статутному капіталі від 16.07.2018 року укладеного між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 (зареєстровано в реєстрі за №726);

- записи з камер відео спостереження з офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, (м. Київ, вул. Воровського, 11-б) за 27.06.2018 року та за 16.07.2018 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити, слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_11