Ухвала суду № 76253696, 16.08.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/6269/18

У Х В А Л А

«16» серпня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Донченко Ю.В., за участю секретаря с/з ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2, погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3, про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016140400000121 від 02 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.3 ст.426-1 КК України,

у с т а н о в и в :

15 липня 2018 року слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що посадові особи Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління (м. Львів, вул. Ветеранів,2, ЄДРПОУ 24982002) вступивши в злочинну змову із посадовими особами будівельної підрядної організації ТОВ «Ферозіт» (Тернопільська область, м. Теребовля, вул. Шевченка, 171, ЄДРПОУ 37961273) здійснили привласнення державних коштів виділених на проведення капітальних ремонтів казарм та реконструкцію котельні, які розташовані у військових частинах у м. Тернополі та м. Теребовлі Тернопільської області, шляхом внесення недостовірних даних (безпідставно завищили обєми і розцінки виконаних будівельних робіт та завищили закупівельні ціни на будівельні матеріали) в акти виконаних робіт форми КБ-2В, чим завдали збитків Державному бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено факти перерахування бюджетних коштів зі сторони посадових осіб генпідрядника по виконанню робіт ТОВ «Ферозіт» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та реально діючих підприємств, серед яких: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ТОВ «Макроекобуд» (ЄДРПОУ 39941103), ТОВ «Макроекобуд Львів» (ЄДРПОУ 41768340), ТОВ «У-Сигма» (ЄДРПОУ41391718), ТОВ «Укрклімат Інжиніринг» (ЄДРПОУ 38150510), ТОВ «Галбуд Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 38627009), ТОВ «Цикон» (ЄДРПОУ 40860248), ТОВ «Будівельна компанія «Прогрестехбуд» (ЄДРПОУ 33316751), Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний Кооператив «Галіція 3» (ЄДРПОУ 39897002), ТОВ «Латонік» (ЄДРПОУ 39540060), ТОВ «ЛІБК «РЕЙЛБУД» (ЄДРПОУ 41051397), Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний Кооператив «ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 39850184), Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний Кооператив «Егоїст 3» (ЄДРПОУ 39892465), ТОВ «Аутстафінгова Компанія «Трудові ресурси» (ЄДРПОУ 38992487), ТОВ «Мегахолд» (ЄДРПОУ 40779519), Приватна Виробничо-комерційна фірма «Фіалка» (ЄДРПОУ 30207687), ТОВ «Будгарант Груп» (ЄДРПОУ 38781927), ТОВ «Західнафтохімбуд» (ЄДРПОУ 32053975), ТОВ «Укрбудреммонтаж Інжиніринг» (ЄДРПОУ 35776584), ТОВ «Ферозіт-Буд» (ЄДРПОУ 40611417), ТОВ «Ферозіт-Гамма» (ЄДРПОУ 32531168), ПП «Артбуд Львів» (ЄДРПОУ 38853341) ТзОВ "Львівська інженерно-будівельна компанія Акрополь-Буд", ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації.

Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, грошові кошти, на виконання вищевказаних умов договору, перераховувались посадовими особами ТОВ «Ферозіт» на рахунки вищевказаних підприємств в якості оплати за виконані субпідрядні роботи або поставлені товарно матеріальні цінності.

З метою перевірки достовірності фактів постачання товарно матеріальних цінностей і надання субпідрядних послуг підприємству ТОВ «Ферозіт», виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про фінансово господарські взаємовідносини ТОВ «Ферозіт» з наступними підприємствами: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ТОВ «Макроекобуд» (ЄДРПОУ 39941103), ТОВ «Макроекобуд Львів» (ЄДРПОУ 41768340), ТОВ «У-Сигма» (ЄДРПОУ41391718), ТОВ «Укрклімат Інжиніринг» (ЄДРПОУ 38150510), ТОВ «Галбуд Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 38627009), ТОВ «Цикон» (ЄДРПОУ 40860248), ТОВ «Будівельна компанія «Прогрестехбуд» (ЄДРПОУ 33316751), Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний Кооператив «Галіція 3» (ЄДРПОУ 39897002), ТОВ «Латонік» (ЄДРПОУ 39540060), ТОВ «ЛІБК «РЕЙЛБУД» (ЄДРПОУ 41051397), Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний Кооператив «ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 39850184), Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний Кооператив «Егоїст 3» (ЄДРПОУ 39892465), ТОВ «Аутстафінгова Компанія «Трудові ресурси» (ЄДРПОУ 38992487), ТОВ «Мегахолд» (ЄДРПОУ 40779519), Приватна Виробничо-комерційна фірма «Фіалка» (ЄДРПОУ 30207687), ТОВ «Будгарант Груп» (ЄДРПОУ 38781927), ТОВ «Західнафтохімбуд» (ЄДРПОУ 32053975), ТОВ «Укрбудреммонтаж Інжиніринг» (ЄДРПОУ 35776584), ТОВ «Ферозіт-Буд» (ЄДРПОУ 40611417), ТОВ «Ферозіт-Гамма» (ЄДРПОУ 32531168), ТзОВ "Львівська інженерно-будівельна компанія Акрополь-Буд", ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про проведення фінансово господарських операцій ТзОВ «Ферозіт-Буд» (ЄДРПОУ 40611417) з вищевказаними підприємствами за період з 01.09.2016 по дату винесення ухвали, а саме:

- платіжні доручення, виписки з електронних систем типу «Клієнт Банк», інші документи які свідчать про перерахунок коштів на рахунки вищевказаних підприємств;

- договори (угоди) з вищевказаними підприємствами;

- первинна бухгалтерська документація накладні, рахунки, товарно транспортні накладні, довіреності підприємства на отримання товарно матеріальних цінностей;

- акти виконаних робіт, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт, дозвільні документи та інші документи які оформлялись під час надання послуг (виконання робіт) вказаними підприємствами;

- інші документи, повязані з придбанням, переміщенням і обліком майна, наданням послуг, виконанням субпідрядних робіт вищевказаними підприємствами;

- документів, повязаних із нарахуванням і сплатою податкових зобовязань з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства ТОВ «Ферозіт-Буд»;

- документів, повязаних із виникненням та погашенням податкового боргу підприємства ТзОВ «Ферозіт-Буд» (ЄДРПОУ 40611417);

- документів, повязаних із розстроченням та відстроченням податкового боргу підприємства ТзОВ «Ферозіт-Буд» (ЄДРПОУ 40611417);

- установчих документів, наказів про призначення службових осіб, посадових інструкцій (функціональних обовязків тощо), документів, що стосуються організації ведення бухгалтерського та податкового обліків;

- актів перевірок підприємства ТОВ «Ферозіт-Буд», зокрема з питань дотримання податкового законодавства України.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТзОВ «Ферозіт-Буд» (ЄДРПОУ 40611417), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 317.

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників ТзОВ «Ферозіт-Буд» (ЄДРПОУ 40611417).

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні підприємства ТзОВ «Ферозіт-Буд» (ЄДРПОУ 40611417), адреса: м. Львів, вул. Шевченка, 317 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином копій) документів та речей які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини з наступними підприємствами: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ТОВ «Макроекобуд» (ЄДРПОУ 39941103), ТОВ «Макроекобуд Львів» (ЄДРПОУ 41768340), ТОВ «У-Сигма» (ЄДРПОУ41391718), ТОВ «Укрклімат Інжиніринг» (ЄДРПОУ 38150510), ТОВ «Галбуд Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 38627009), ТОВ «Цикон» (ЄДРПОУ 40860248), ТОВ «Будівельна компанія «Прогрестехбуд» (ЄДРПОУ 33316751), Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний Кооператив «Галіція 3» (ЄДРПОУ 39897002), ТОВ «Латонік» (ЄДРПОУ 39540060), ТОВ «ЛІБК «РЕЙЛБУД» (ЄДРПОУ 41051397), Обслуговуючий кооператив «ОСОБА_7 «Дольче Віта» (ЄДРПОУ 39850184), Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний Кооператив «Егоїст 3» (ЄДРПОУ 39892465), ТОВ «Аутстафінгова Компанія «Трудові ресурси» (ЄДРПОУ 38992487), ТОВ «Мегахолд» (ЄДРПОУ 40779519), Приватна Виробничо-комерційна фірма «Фіалка» (ЄДРПОУ 30207687), ТОВ «Будгарант Груп» (ЄДРПОУ 38781927), ТОВ «Західнафтохімбуд» (ЄДРПОУ 32053975), ТОВ «Укрбудреммонтаж Інжиніринг» (ЄДРПОУ 35776584), ТОВ «Ферозіт-Буд» (ЄДРПОУ 40611417), ТОВ «Ферозіт-Гамма» (ЄДРПОУ 32531168), ПП «Артбуд Львів» (ЄДРПОУ 38853341) ТзОВ "Львівська інженерно-будівельна компанія Акрополь-Буд", ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 за період з 01.09.2016 по дату винесення ухвали, а саме:

- платіжні доручення, виписки з електронних систем типу «Клієнт Банк», інші документи які свідчать про перерахунок коштів на рахунки вищевказаних підприємств;

- договори (угоди) з вищевказаними підприємствами;

- первинна бухгалтерська документація накладні, рахунки, товарно транспортні накладні, довіреності підприємства на отримання товарно матеріальних цінностей;

- акти виконаних робіт, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт, дозвільні документи та інші документи які оформлялись під час надання послуг (виконання робіт) вказаними підприємствами;

- інші документи, повязані з придбанням, переміщенням і обліком майна, наданням послуг, виконанням субпідрядних робіт вищевказаними підприємствами;

- документів, повязаних із нарахуванням і сплатою податкових зобовязань з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства ТОВ «Ферозіт-Буд»;

- документів, повязаних із виникненням та погашенням податкового боргу підприємства ТзОВ «Ферозіт-Буд» (ЄДРПОУ 40611417);

- документів, повязаних із розстроченням та відстроченням податкового боргу підприємства ТзОВ «Ферозіт-Буд» (ЄДРПОУ 40611417);

- установчих документів, наказів про призначення службових осіб, посадових інструкцій (функціональних обовязків тощо), документів, що стосуються організації ведення бухгалтерського та податкового обліків;

- актів перевірок підприємства ТОВ «Ферозіт-Буд», зокрема з питань дотримання податкового законодавства України.

Виконання ухвали покласти на начальника слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_8, начальника відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_9 та прокурорів цього ж відділу ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_14 начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 та слідчих цього ж відділу, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та працівників управління захисту економіки в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_23