Ухвала суду № 76252140, 04.09.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/4995/18

№ провадження 1-кс/646/4942/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.09.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, за участю прокурора Філатова Д.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні – прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221070000062 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СВ Основ’янського ВПГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2018 за №42018221070000062 за фактом привласнення бюджетних коштів при проведенні робіт з капітального ремонту доріг та трамвайних колій по вул. Гольдбергівської в м. Харкові, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Департамент інфраструктури Харківської міської ради (ЕДРПОУ 34468231), директором якого є ОСОБА_3, протягом 2016-2017 років, уклав ряд договорів з КП "МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37761936), зареєстроване: 61001, Харківська обл., м. Харків, вул. Актюбінська, буд. 24, директором якого є ОСОБА_4, щодо капітального ремонту трамвайних колій по вул. Гольдбергівській у м. Харкові:

- договір №122 вiд 23.08.2016 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Лисаветинської до пр. Гагаріна. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 17 708 234,77 грн.;

- договір №123 вiд 23.08.2016 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Греківської до вул. Лисаветинської. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 11 879 192,11 грн.;

- договір №126 вiд 23.08.2016 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Москалівської до вул. Греківської. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 17 565 715,1 грн.;

- договір № 3-АН вiд 16.02.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Лисаветинської до пр. Гагаріна. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 4 924,8 грн.;

- договір № 4-АН вiд 16.02.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Греківської до вул. Лисаветинської. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 4 924,8 грн.;

- договір № 5-АН вiд 16.02.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Москалівської до вул. Греківської. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 3693,6 грн.;

- договір №47 вiд 17.08.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Москалівської до вул. Греківської. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 4 471 573,92 грн.;

- договір № 48 вiд 17.08.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Греківської до вул. Лисаветинської. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 3 347 600,89 грн.;

- договір № 49 вiд 17.08.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул Лисаветинської до пр-т. Гагаріна. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 5 100 614,25 грн.

Всього за вказаними договорами, КП "МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС" (ЄДРПОУ 37761936) отримало від Департаменту інфраструктури Харківської міської ради грошові кошти у сумі 60 086 474,24 грн. за капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській на вказаних вище ділянках.

В подальшому отримані кошти КП "МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС" перерахувало на адресу підприємства, що виконувало посередницько-транзитну функцію по ланцюгу постачання товарів, послуг, з метою штучного завищення їх вартості а саме: ТОВ "Сітірейл Технолоджи" код ЄДРПОУ 34630678, зареєстроване: 61057, Харківська обл, м. Харків, вул. Пушкінська, б. 30, офіс 3, директором якого є ОСОБА_5. За капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській на вказаних вище ділянках всього на суму 57 029 439 грн., тобто повністю виконання капітального ремонту доручено даному субпідрядному підприємству, котре в свою чергу перерахувало отримані кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для подальшої їх конвертації у готівку при проведенні безтоварних операцій та підприємств кінцевих постачальників робіт, послуг, а саме:

- ТОВ "Будоснова" код ЄДРПОУ 38773806, зареєстроване: 62433, Харківська обл., м. Люботин, вул. ШЕВЧЕНКА, буд. 68/1, директором якого є ОСОБА_6. З липня 2017 у даного СГД придбавалися наступні елементи та комплектуючі для капітального ремонту трамвайних колій: клема, тяга колійна, втулка, шайба, рейки, шпали, з’єднувачі на загальну суму 14 801 505 грн. Даний СГД не має виробничих потужностей, матеріально-технічної бази, найманих працівників для надання задекларованих послуг. Також встановлено, що у подальшому по ланцюгах постачання товарів, робіт, послуг було придбано у ПП «Схід Україна Сервіс» код ЄДРПОУ 37460125 рейки Т-62 на суму 1 728 734 грн. та у ТОВ «Промбудколія» код ЄДРПОУ 31932840 шпали залізобетонні на суму 285 600 грн. Інший перелік товарів для поставки у подальшому на адресу ТОВ "Сітірейл Технолоджи" код ЄДРПОУ 34630678, а саме: клема, тяга колійна, втулка, шайба, рейки, з’єднувачі не придбавався ніде та не вироблявся даним СГД, що підтверджує те , що фінансово-господарські операції між ТОВ "Сітірейл Технолоджи" та ТОВ "Будоснова" носять фіктивний характер та виконані лише по документах з метою обготівкування та привласнення коштів;

- ТОВ «ТК «Алокс» код ЄДРПОУ 40188171, зареєстроване: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. ЧАПАЄВА, буд. 63, директором якого є ОСОБА_7 в сумі 4 558 497 грн за шайби, болти, гайки, прокладки за період з червня по грудень 2017 року;

- ТОВ "Будтранс - Груп" код ЄДРПОУ 36815278, зареєстроване: 61038, Харківська обл., м. Харків, вул. БАТИЦЬКОГО, буд. 8, директором якого є ОСОБА_8, в сумі 9 903 061 грн. за щебінь, пісок, гранвідсів за період з квітня по грудень 2017 року;

- ТОВ "Партнер Трейдинг" код ЄДРПОУ 38158525, зареєстроване: 61002, АДРЕСА_1, директором якого є ОСОБА_9, в сумі 49 092 501 грн. за рейки, прокладки, тяги, шпали, болти за період з травня по грудень 2017 року. Встановлено, що у подальшому по ланцюгах постачання товарів, робіт, послуг було придбано у ТОВ «Балкантех» код ЄДРПОУ 38279165 втулки, шпали, болти, шайби на суму 2 100 461 грн. та у ТОВ «НВП «Техноенергопром» код ЄДРПОУ 35986783 рейки Т-62 на суму 30 221 029 грн. Даний вид рейок використовувався під час капітального ремонту трамвайних колій по вул. Гольдбергівській. Дані рейки є виробництва компанії «Євраз» та ввозились на митну територію України з території Російської Федерації на протязі 2017 року.

- ТОВ "Завод залізобетонних конструкцій "Еталон" код ЄДРПОУ 38771657, зареєстроване61036, ІНФОРМАЦІЯ_1, директором якого є ОСОБА_10 в сумі 4 319 493 грн. за плити покриття, послуги перевезення вантажу, послуги маніпулятора, піщано-цементна суміш за період з квітня по грудень 2017 року;

- ТОВ "Рексон" код ЄДРПОУ 36647070, зареєстроване: 61020, Харківська обл., м. Харків, пров. МЕТИЗНИЙ, буд. 14-А, директором якого є ОСОБА_11 в сумі 807 458 грн. за послуги бульдозера, катка, тягача, напівпричепа, екскаватора;

- ТОВ "Пако - Сервіс" код ЄДРПОУ 35071096, зареєстроване: 61057, Харківська обл., м. Харків, пров. ТЕАТРАЛЬНИЙ, буд. 4, офіс 33, директором якого є ОСОБА_12 в сумі 8 464 604 грн. за шпали, накладки до рейок за період з травня по грудень 2017 року.

- ТОВ «Промбудколія» код ЄДРПОУ 31932840, зареєстроване: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. ЕЛЬВОРТІ, буд. 2, директором якого є ОСОБА_13 в сумі 1 128 172 грн. за шпали Ш 1-1.

Прокурор зазначив, що у слідства є достатньо підстав вважати, що на вказаному об`єкті посадовими особами Департаменту інфраструктури Харківської міської ради, КП "МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС" код ЄДРПОУ 37761936, ТОВ "Сітірейл Технолоджи" код ЄДРПОУ 34630678 внесені не достовірні дані до актів виконаних робіт, так як частина використаного будівельного матеріалу та комплектуючих матеріалів придбана у фіктивних підприємств за безтоварними операціями, а також підприємств-транзитерів з метою завищення собівартості ресурсних відомостей при внесенні відповідних даних та обготівкування надлишкових коштів.

Тому, прокурор зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні (проведенні виїмки) первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання у 2016-2018 роках будівельних робіт по об’єктахпо вул. Гольдбергівській вiд вул. Москалівська до пр. Гагаріна у м. Харкові, які знаходяться у Департаменті інфраструктури Харківської міської ради (ЕДРПОУ 34468231), розташоване за адресою: 61202, м. Харків, пл. Конституції, 7, а саме:

- Щодо капітального ремонту трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Лисаветинської до пр. Гагаріна;

- Щодо капітального ремонту трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Греківської до вул. Лисаветинської;

- Щодо капітального ремонту трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Москалівської до вул. Греківської;

- Положення про Департамент інфраструктури Харківської міської ради;

- Наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадових обов'язків;

- Проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об’єктах;

- Договорів генерального підряду, укладених між Департаментом інфраструктури Харківської міської ради та КП "МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС" (№122 вiд 23.08.2016, №123 вiд 23.08.2016, №126 вiд 23.08.2016, № 3-АН вiд 16.02.2017, № 4-АН вiд 16.02.2017, № 5-АН вiд 16.02.2017, №47 вiд 17.08.2017, № 48 вiд 17.08.2017, № 49 вiд 17.08.2017 та інш.) договорів між КП "МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС" та ТОВ "Сітірейл Технолоджи" і інш. субпідрядними організаціями щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об’єктах;

- Платіжних доручень про перерахування бюджетних коштівДепартаментом інфраструктури Харківської міської ради на адресу КП "МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС" та КП "МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС" на адресуТОВ "Сітірейл Технолоджи" та інш. субпідрядними організаціями за виконані роботи;

- Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2016-2018 роки;

- Головної книги за 2016-2018 рік;

- Розрахунково-платіжних відомостей;

- Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2016-2017 року (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об’єктах;

- Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);

- Актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на на вказаних об’єктах за 2016 - 2018 рік, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- Планів, кошторисів використання виділених державних коштів на 2016-2018 роки;

- Податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2016 -2018 рік.

- Інших документів, у т.ч. по відносинам з субпідрядниками, що відносяться до виконання робіт на вказаних об’єктах.

Вказана документація знаходиться у володінні Департаменту інфраструктури Харківської міської ради (ЕДРПОУ 34468231), розташоване за адресою: 61202, м. Харків, пл. Конституції, 7.

Крім того, прокурор зазначив, що під час проведення досудового розслідування на адресуДепартаменту інфраструктури Харківської міської ради надсилався запит щодо надання вказаної документації, який на теперішній час залишається без розгляду.

Одночасно, в межах проведення досудового розслідування ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, виконання якої без отримання вказаної документації неможливе, що в свою чергу підтверджує термінову необхідність вилучення перелічених документів, по-перше за для їх збереження від знищення, по-друге з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у розумні строки.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з кримінального провадження № 42018221070000062, 10.05.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.3 ст. 191 КК України за фактом того, що впродовж 2016-2017 років невстановлені службові особи юридичних осіб, діючи за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем під час виконання робіт з капітального ремонту доріг та трамвайних колій, трамвайних переїздів по вул. Гольдбергівської та інших об*єктів на території Основ*янського району м. Харкова, вчинили привласнення ввірених їм на проведення вказаних робіт бюджетних коштів.

Клопотання прокурора обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме даними рапорту про виявлення кримінального правопорушення, даними протоколу огляду від 08.06.2018, копією ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 31.07.2018, якою в даному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, копіями листів процесуального керівника у кримінальному провадженні Харківському міському голові ОСОБА_14 та директору КП «Міськелектротранссервіс» ОСОБА_4 з проханням надати копії первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання всіх будівельних робіт.

Листом директора КП «Міськелектротранссервіс» ОСОБА_4 процесуального керівника у кримінальному провадженні повідомлено про порядок надання вказаних документів, а саме шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого та об’єктивного з’ясування обставин кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні Департаменту інфраструктури Харківської міської ради.

Щодо клопотання в частині вилучення оригіналів вищезазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні даної частини клопотання, оскільки прокурором не надано суду доказів на підтвердження тієї обставини, що для проведення судової будівельно-технічної експертизи потрібні саме оригінали документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним співробітникам УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, які здійснюють оперативне супроводження досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки прокурором не конкретизовано коло осіб, яким потрібно надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні – прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221070000062 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи у складі слідчих Основ’янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15, ОСОБА_16, групі прокурорів у складі прокурорів Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_2, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, - тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до: первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт по об’єктах:

- Щодо капітального ремонту трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Лисаветинської до пр. Гагаріна;

- Щодо капітального ремонту трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Греківської до вул. Лисаветинської;

- Щодо капітального ремонту трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Москалівської до вул. Греківської;

- Положення про Департамент інфраструктури Харківської міської ради;

- Наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадових обов'язків;

- Проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об’єктах;

- Договорів генерального підряду, укладених між Департаментом інфраструктури Харківської міської ради та КП "МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС" (№122 вiд 23.08.2016, №123 вiд 23.08.2016, №126 вiд 23.08.2016, № 3-АН вiд 16.02.2017, № 4-АН вiд 16.02.2017, № 5-АН вiд 16.02.2017, №47 вiд 17.08.2017, № 48 вiд 17.08.2017, № 49 вiд 17.08.2017 та інш.) договорів між КП "МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС" та ТОВ "Сітірейл Технолоджи" і інш. субпідрядними організаціями щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об’єктах;

- Платіжних доручень про перерахування бюджетних коштівДепартаментом інфраструктури Харківської міської ради на адресу КП "МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС" та КП "МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС" на адресуТОВ "Сітірейл Технолоджи" та інш. субпідрядними організаціями за виконані роботи;

- Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2016-2018 роки;

- Головної книги за 2016-2018 рік;

- Розрахунково-платіжних відомостей;

- Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2016-2017 року (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об’єктах;

- Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);

- Актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на на вказаних об’єктах за 2016 - 2018 рік, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- Планів, кошторисів використання виділених державних коштів на 2016-2018 роки;

- Податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2016 -2018 рік;

- Інших документів, у т.ч. по відносинам з субпідрядниками, що відносяться до виконання робіт на вказаних об’єктах.

які знаходяться у володінні Департаменту інфраструктури Харківської міської ради (ЕДРПОУ 34468231), розташованого за адресою: 61202, м. Харків, пл. Конституції, 7.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест