Ухвала суду № 76251981, 05.09.2018, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/12462/18

Номер провадження 1-кс/643/3918/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., за участю секретаря Ширіної Я.В., розглянув клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018221040000057 від 15.05.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Харківською місцевою прокуратурою №4 розпочато кримінальне провадження №42018221040000057 від 15.05.2018 відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження розпочато на підставі заяви ОСОБА_2, який зазначив, що відносно нього, як учасника ТОВ «НББ» іншим учасником ОСОБА_3 вчинені протиправні дії, а саме – на пов’язані з ОСОБА_3 підприємства ТОВ «НББ» проведено відпуск готової продукції, яка використана для будівництва житлових будинків, та вказані операції не відображені в бухгалтерському обліку ТОВ «НББ», що в свою чергу призводить до неможливості стягнення з підприємств контрагентів коштів за поставлену продукцію та спричиняє майнову шкоду йому, як засновнику товариства.

Встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «НББ» є виробництво бетонних розчинів, готових для використання. Засновниками товариства є: ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Директором товариства є ОСОБА_4.

В ході досудового розслідування допитані свідки, які пояснили, що фактично в м. Харкові одним з найбільших виробників будівельних матеріалів, їх постачальником, перевізником, генеральним підрядником та підрядниками/виконавцями будівництва житлових та нежитлових будівель, керуючими справами функціонування будівель є група взаємопов’язаних юридичних осіб, зокрема: ТОВ «НББ» (виробник, постачальник, перевізник), ПРАТ «ФЛАС» (генеральний підрядник, постачальник, перевізник), ТОВ «ЮКРЕЙНІЕН КЕПІТЕЛ БІЛДИНГ» (замовник будівництва, керуючий справами функціонування будівель), Харківжитло (замовник будівництва, керуючий справами функціонування будівель), ТОВ «ПКФ» «Сказка» (керуючі справами функціонування торгівельними площадками).

Фактично бенефеціаром (кінцевим власником) та реальним керівником даних юридичних осіб є ОСОБА_3 Директори вказаних підприємств є номінальними та формальними особами, які виконують лише функції статистів та доповідачів, без реальної можливості впливу на фінансово-господарську діяльність підприємств, у зв’язку з чим будь-який підпис на офіційних документах проставляється директорами та головними бухгалтерами виключно після вказівки ОСОБА_3 та погодження з ним. За аналогічним механізмом відбувається перерахування коштів та переміщення ТМЦ підприємства на користь третіх осіб. Фактично адміністративний центр, бухгалтерія даних підприємств розташована на території ПРАТ «ФЛАС».

Вказаними підприємствами здійснюється будівництво за наступними адресами на наступних об’єктах: Житловий будинок №7 по вулиці Санжаревського місто Харків; Житловий будинок №144 по Полтавському шляху місто Харків; Житлові будинки №4 по вулиці Серповій місто Харків;

Протягом 2017 року та минулого періоду 2018 року ТОВ «НББ» здійснило поставку будівельних матеріалів на вищевказану групу взаємопов’язаних юридичних осіб на зазначені об’єкти, які були використані у будівництві.

Вказані поставки були здійснені на підставі накладних підписаних директором ТОВ «НББ» ОСОБА_5, як постачальником та підписані уповноваженими ПРАТ «ФЛАС», ТОВ «ЮКРЕЙНІЕН КЕПІТЕЛ БІЛДИНГ», Харківжитло, ТОВ «ПКФ» в особі прораба ОСОБА_6, майстра ОСОБА_7, прораба ОСОБА_8, прораба ОСОБА_9 та інших, як представниками покупців.

Після вказаного дані накладні були передані для їх обліку головним бухгалтерам вказаних юридичних осіб, які розташовані на території ПРАТ «ФЛАС».

Крім того, в під час досудового розслідування одержано копії видаткових накладних, що підтверджують поставку ТМЦ з ТОВ «НББ» на ПРАТ «ФЛАС», ТОВ «ЮКРЕЙНІЕН КЕПІТЕЛ БІЛДИНГ», тощо.

Встановлено, що основним видом діяльності ПРАТ «ФЛАС» є будівництво житлових і нежитлових будівель. Керівником товариства є ОСОБА_3 Засновниками товариства є: будівельно-технічна фірма «СИЛИКАТ», кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_10 та ТОВ «ЛЕВ» кінцевими бенефіціарними власниками товариства є ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Основним видом діяльності основним видом діяльності ТОВ «ЮКБ» є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Засновниками товариства є: будівельно-технічна фірма «СИЛИКАТ», ВАТ «Точприлад», Компанія «Глобалінк констракшн лімітед», ТОВ «ОСОБА_12 Україна». Керівником товариства є ОСОБА_13

Таким чином, відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України – зазначені юридичні особи, а саме: ТОВ «НББ», ПРАТ «ФЛАС», ТОВ «ЮКБ» є пов’язаними особами.

Зазначене підтверджується інформацією, яка розміщена у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті http://www.flas.com.ua/realty/, так в розділі нерухомість на сайті компанії «ФЛАС» розміщена інформація про продаж об’єктів нерухомості в - житловому будинку №7 по вул. Санжаревського в м. Харкові, в житловому будинку №144 по Полтавському шляху в м. Харкові, в житловому будинку №4 по вул. Серповій в м. Харкові.

Крім того, встановлено, що ПРАТ «ФЛАС» на підставі рішення ХХХІІІ сесії Харківської ради ІV скликання від 22.02.2005 виділено для будівництва земельну ділянку, яка знаходиться в м. Харкові, вул. Спартака, вул. Сомівська, пров. Санжаревський та пров. Ладиженський. На зазначеній ділянці проводиться будівництво житлового комплексу з елементами торгівлі. Підрядчиком будівництва є ПРАТ «ФЛАС». Проектування та авторській нагляд здійснює ТОВ КТМ «МИР».

Також, встановлено, що ТОВ «ЮКБ» на підставі рішення 46 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 06.03.2006 виділено для будівництва земельну ділянку, яка знаходиться в м. Харкові, вул. Серпова, 4. На зазначеній ділянці проводиться будівництво житлового комплексу з вбудованими адміністративними та торгівельними приміщеннями. Підрядчиком будівництва є ПРАТ «ФЛАС». Проектування та авторській нагляд здійснює ТОВ КТМ «МИР».

У відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті Т;order=ASC">http://dabi.gov.ua/license/list.php?sort=num&aнн;order=ASC, розміщено інформацію про одержання ПРАТ «ФЛАС» 12.07.2017 ліцензії на будівельні роботи, однак там же зазначено, що 22.08.2017 зазначена ліцензія анульована.

Виходячи з вище вказаного у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ «ЮКБ», яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме до належним чином завірених копій договорів підряду, актів виконаних робіт, тощо. Зазначені документи необхідні для обрахування об’ємів будівельних матеріалів які мають бути використанні під час будівництва, а також для призначення необхідних експертиз в рамках кримінального провадження.

Отримані відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Необхідність вилучення копій зазначених документів, полягає в правильній кваліфікації кримінального правопорушення, а також для підтвердження чи спростування наявних відомостей про вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, на даний час достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву, згідно якої просив суд розглянути клопотання без його участі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали слідчий суддя дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 163 КПК України передбачає можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, підстави для чого доведені.

Також, на думку суду, доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні підприємства, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, викладені в клопотанні обставини підтверджуються наданими матеріалами кримінального провадження, отже воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу Московського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні:

ТОВ «ЮКБ» (код ЄДРПОУ 33477397), яке зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме до:

1) договору підряду на будівництво житлового будинку по вулиці Серпова, 4-А в м. Харкові (І та ІІ пускові комплекси). Всіх актів виконаних робіт за вказаним договором, з моменту підписання, разом з відомостями ресурсів. В разі виконання робіт з матеріалів замовника необхідно надати акти приймання передачі або видаткові накладні на передачу будівельних матеріалів підряднику;

2) договору підряду на будівництво житлового будинку по вулиці Серпова, 4-Б та 4-В в місті Харкові (І та ІІ пускові комплекси). Всіх актів виконаних робіт за вказаним договором, з моменту підписання, разом з відомостями ресурсів. В разі виконання робіт з матеріалів замовника необхідно надати акти приймання передачі або видаткові накладні на передачу будівельних матеріалів підряднику;

3) договору підряду на будівництво житлового будинку по вулиці Серпова, 4-Г в місті Харкові (І, ІІ та ІІІ пускові комплекси). Всіх актів виконаних робіт за вказаним договором, з моменту підписання, разом з відомостями ресурсів. В разі виконання робіт з матеріалів замовника необхідно надати акти приймання передачі або видаткові накладні на передачу будівельних матеріалів підряднику;

Строк дії ухвали до 05.10.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар