Ухвала суду № 76251705, 05.09.2018, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/12460/18, 1-кс/643/3917/18

У Х В А Л А

Іменем України

05 вересня 2018 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області Расулова К.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що Харківською місцевої прокуратурою №4 розпочато кримінальне провадження №42018221040000057 від 15.05.2018 відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Кримінальне провадження розпочато на підставі заяви ОСОБА_2, який зазначив, що відносно нього, як учасника ТОВ «НББ» іншим учасником ОСОБА_3 вчинені протиправні дії, а саме - на пов'язані з ОСОБА_3 підприємства ТОВ «НББ» проведено відпуск готової продукції, яка використана для будівництва житлових будинків, та вказані операції не відображені в бухгалтерському обліку ТОВ «НББ», що в свою чергу призводить до неможливості стягнення з підприємств контрагентів коштів за поставлену продукцію та спричиняє майнову шкоду йому, як засновнику товариства.

Встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «НББ» (код ЄДРПОУ 33121312) є виробництво бетонних розчинів, готових для використання. Засновниками товариства є: ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Директором товариства є ОСОБА_4.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_5, якій пояснив, що з жовтня 2012 року по даний час працює на посаді механіка головного механіка у ПрАТ «ФЛАС».

ОСОБА_5 вказав, що фактично в місті Харкові одним з найбільших виробників будівельних матеріалів, їх постачальником, перевізником, генеральним підрядником та підрядниками/виконавцями будівництва житлових та нежитлових будівель, керуючими справами функціонування будівель є група взаємопов'язаних юридичних осіб, зокрема: ТОВ «НББ» (виробник, постачальник, перевізник), ПРАТ «ФЛАС» (генеральний підрядник, постачальник, перевізник), ТОВ «ЮКРЕЙНІЕН КЕПІТЕЛ БІЛДИНГ» (замовник будівництва, керуючий справами функціонування будівель), Харківжитло (замовник будівництва, керуючий справами функціонування будівель), ТОВ «ПКФ» «Сказка» (керуючі справами функціонування торгівельними площадками).

Фактично бенефеціаром (кінцевим власником) та реальним керівником даних юридичних осіб є ОСОБА_3. Директора вказаних підприємств є номінальними та формальними особами, які виконують лише функції статистів та доповідачів, без реальної можливості впливу на фінансово-господарську діяльність підприємств, у зв'язку з чим будь-який підпис на офіційних документах проставляється директорами та головними бухгалтерами виключно після вказівки ОСОБА_3 та погодження з ним. За аналогічним механізмом відбувається перерахування коштів та переміщення ТМЦ підприємства на користь третіх осіб. Фактично адміністративний центр, бухгалтерія даних підприємств розташована на території ПРАТ «ФЛАС».

Вказаними підприємствами здійснюється будівництво за наступними адресами на наступних об'єктах: Житловий будинок АДРЕСА_1; Житлові будинки АДРЕСА_2;

Необхідно вказати, що протягом 2017 року та минулого періоду 2018 року ТОВ «НББ» здійснило поставку наступних будівельних матеріалів на вищевказану групу взаємопов'язаних юридичних осіб на зазначені об'єкти, які були використані у будівництві.

Вказані поставки були здійснені на підставі накладних підписаних директором ТОВ «НББ» ОСОБА_6, як постачальником та підписані уповноваженими ПРАТ «ФЛАС», ТОВ «ЮКРЕЙНІЕН КЕПІТЕЛ БІЛДИНГ», Харківжитло, ТОВ «ПКФ» в особі прораба ОСОБА_7, майстра ОСОБА_8, прораба ОСОБА_9, прораба ОСОБА_10 та інших, як представниками покупців.

Після вказаного дані накладні були передані зазначеними особами для їх обліку головним бухгалтерам вказаних юридичних осіб, які розташовані як вказувалося на території ПРАТ «ФЛАС».

Також, аналогічні показання надали працівники ТОВ «НББ» ОСОБА_11 та ОСОБА_12

Крім того, в під час досудового розслідування одержано копії видаткових накладних, що підтверджують поставку ТМЦ з ТОВ «НББ» на ПРАТ «ФЛАС», ТОВ «ЮКРЕЙНІЕН КЕПІТЕЛ БІЛДИНГ», тощо.

Встановлено, що основним видом діяльності ПРАТ «ФЛАС» (код ЄДРПОУ 22684950) є будівництво житлових і нежитлових будівель. Керівником товариства є ОСОБА_3. Засновниками товариства є: будівельно-технічна фірма «СИЛИКАТ», кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_13 та ТОВ «ЛЕВ» кінцевими бенефіціарними власниками товариства є ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_4.

Основним видом діяльності основним видом діяльності ТОВ «ЮКБ» (код ЄДРПОУ 33477397) є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Засновниками товариства є: будівельно-технічна фірма «СИЛИКАТ», ВАТ «Точприлад», Компанія «Глобалінк констракшн лімітед», ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП Україна». Керівником товариства є ОСОБА_16.

Таким чином, відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України - зазначені юридичні особи, а саме: ТОВ «НББ», ПРАТ «ФЛАС», ТОВ «ЮКБ» є пов'язаними особами.

Зазначене підтверджується інформацією, яка розміщена у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті http://www.flas.com.ua/realty/, так в розділі нерухомість на сайті компанії «ФЛАС» розміщена інформація про продаж об'єктів нерухомості в - житловому будинку АДРЕСА_1 в житловому будинку АДРЕСА_3.

Крім того, встановлено, що ПРАТ «ФЛАС» на підставі рішення ХХХІІІ сесії Харківської ради ІV скликання від 22.02.2005 відділено для будівництва земельну ділянку, яка знаходиться в АДРЕСА_4. На зазначеній ділянці проводиться будівництво житлового комплексу з елементами торгівлі. Підрядчиком будівництва є ПРАТ «ФЛАС». Проектування та авторській нагляд здійснює ТОВ КТМ «МИР».

Також, встановлено, що ТОВ «ЮКБ» на підставі рішення 46 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 06.03.2006 виділено для будівництва земельну ділянку, яка знаходиться в АДРЕСА_2 На зазначеній ділянці проводиться будівництво житлового комплексу з вбудованими адміністративними та торгівельними приміщеннями. Підрядчиком будівництва є ПРАТ «ФЛАС». Проектування та авторській нагляд здійснює ТОВ КТМ «МИР».

Виходячи з вище вказаного у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ комплексна творча майстерня «МИР» (код ЄДРПОУ 25462629), яка зареєстровано за адресою: місто Харків, вул. Космічна, 23-А, а саме до належним чином завірених копій документів - проектів житлових будинків, журналів авторського нагляду, тощо. Зазначені документи необхідні для обрахування об'ємів будівельних матеріалів які мають бути використанні під час будівництва. а також необхідні для призначення необхідних експертиз в рамках кримінального провадження.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ комплексна творча майстерня «МИР» (код ЄДРПОУ 25462629), яка зареєстровано за адресою: місто Харків, вул. Космічна, 23-А.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати та забезпечити слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Расулову К.Т., прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції Тищенко П.А., тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ комплексна творча майстерня «МИР» (код ЄДРПОУ 25462629), яка зареєстровано за адресою: місто Харків, вул. Космічна, 23-А, а саме до:

- договору на проектування та проекту на будівництво - житлового будинку по вулиці Серпова, 4-А в місті Харкові (І та ІІ пускові комплекси), до якого входять: технічне завдання замовника; пояснювальна записка проекту; повний кошторисний розрахунок; генеральний план ділянки забудови; проект підготовчого періоду; стадія «П»; архітектурний розділ, що складається з архітектурно-будівельних креслень, в яких зазначено - плани поверхів, підлоги, план покрівлі. А також відомості ресурсів до розділу; робочу документацію та інженерну частину проекту; конструкторський розділ; благоустрій при домової території. Крім того, надати журнал авторського нагляду по об'єкту, технічні умови на приєднання комунікацій, проекти зовнішніх мереж;

- договору на проектування та проекту на будівництво - житлового будинку по вулиці Серпова, 4Б та 4В в місті Харкові (І та ІІ пускові комплекси), до якого входять: технічне завдання замовника; пояснювальна записка проекту; повний кошторисний розрахунок; генеральний план ділянки забудови; проект підготовчого періоду; стадія «П»; архітектурний розділ, що складається з архітектурно-будівельних креслень, в яких зазначено - плани поверхів, підлоги, план покрівлі. А також відомості ресурсів до розділу; робочу документацію та інженерну частину проекту; конструкторський розділ; благоустрій при домової території. Крім того, надати журнал авторського нагляду по об'єкту, технічні умови на приєднання комунікацій, проекти зовнішніх мереж;

- договору на проектування та проекту на будівництво - житлового будинку по вулиці Серпова, 4-Г в місті Харкові (І, ІІ, ІІІ пускові комплекси), до якого входять: технічне завдання замовника; пояснювальна записка проекту; повний кошторисний розрахунок; генеральний план ділянки забудови; проект підготовчого періоду; стадія «П»; архітектурний розділ, що складається з архітектурно-будівельних креслень, в яких зазначено - плани поверхів, підлоги, план покрівлі. А також відомості ресурсів до розділу; робочу документацію та інженерну частину проекту; конструкторський розділ; благоустрій при домової території. Крім того, надати журнал авторського нагляду по об'єкту, технічні умови на приєднання комунікацій, проекти зовнішніх мереж;

- договору на проектування та проекту на будівництво - житлового будинку в місті Харкові, вул. Спартака, вул. Сомівська, пров. Санжаревський та пров. Ладиженський, до якого входять: технічне завдання замовника; пояснювальна записка проекту; повний кошторисний розрахунок; генеральний план ділянки забудови; проект підготовчого періоду; стадія «П»; архітектурний розділ, що складається з архітектурно-будівельних креслень, в яких зазначено - плани поверхів, підлоги, план покрівлі. А також відомості ресурсів до розділу; робочу документацію та інженерну частину проекту; конструкторський розділ; благоустрій при домової території. Крім того, надати журнал авторського нагляду по об'єкту, технічні умови на приєднання комунікацій, проекти зовнішніх мереж.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

05.09.2018