Ухвала суду № 76247347, 04.09.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/13740/18

Провадження № 1-кс/344/6406/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А., з участю секретаря Кріцак Г.В., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12015140140000467 від 17.02.2015,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що у слідчому управлінні ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015140140000467 від 17.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 12.08.2008 посадові особи ЗАТ «Універсальна будівельна група» спільно із посадовими особами ТзОВ «ЖБК «Ваш Дім», шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі близько 747 тис. грн., під час продажі корпоративних прав на ТзОВ «Керамік», не повідомивши, що вказане товариство перебуває в іпотечній заставі.

Вказані дії посадових осіб вказаних суб’єктів господарювання призвели до спричинення майнової шкоди гр. ОСОБА_3 у особливо великих розмірах.

07 серпня 2008 року між ЗАТ «Універсальна будівельна група» (Продавець та ОСОБА_3, від імені якої згідно довіреності діяв ОСОБА_4 (Покупець), укладено договір купівлі-продажу № 07-08/2008-ЦП про купівлю корпоративних прав у вигляді частки в статутному капіталі ТзОВ «Керамік» в розмірі 98, 74%, що складає 4 344 365,43 грн. Згідно умов договору Покупець сплачує авансовий платіж в розмірі 10% від загальної суми договоруна протязі 2 банківських днів з моменту підписання договору.

12.08.2008 на виконання умов договору Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця перечислено авансовий платіж в сумі 747 000 грн., які останнім використано на власні потреби. Після цього Покупець мала за власний рахунок залучати незалежного аудитора для проведення аудиторської перевірки діяльності ТзОВ «Керамік» для подальшого виконання умов договору. Однак посадові особи Продавця, з метою невиконання умов вказаного договору та подальшої передачі корпоративних прав на ТзОВ «Керамік» Покупцю, умисно не допустили на товариство запрошеного Покупцем аудитора і таким чином умисно не виконали свої зобов’язання по даному договору.

В подальшому ЗАТ «Універсальна будівельна група» на рахунок якої ОСОБА_3 переказано кошти у розмірі 747 000 грн., згідно рішення загальних зборів акціонерів реорганізовано, шляхом приєднання до ЗАТ «ЖБК «Ваш дім». 16.07.2009 діяльність ЗАТ «Універсальна будівельна група» півністюприпинено, правонаступником визначено ЗАТ «ЖБК «Ваш дім». 31.12.2010 діяльність ЗАТ «ЖБК «Ваш дім» припинено та створено ТзОВ «ЖБК «Ваш дім».

16 січня 2013 року рішенням № 01 власника ТзОВ «ЖБК «Ваш Дім» створено приватне підприємство «Галпро-консалт», код ЄДРПОУ 38582838, із статутним капіталом в розмірі 1000 грн., у зв’язку із виділенням його з товариства,якевизначено правонаступником за правами і обов’язками ЗАТ «Універсальна будівельна група» в частині оплачених ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 747 тис. грн. за купівлю корпоративних прав на ТзОВ ”Керамік”, згідно розподільчого балансу станом на 16.01.2013.

В подальшому, 16.05.2013 рішенням № 01 власника ПП «Галпро-Консалт»створено приватне підприємство «Галпро-Інвест», код ЄДРПОУ 38738981, із статутним капіталом в розмірі 500 грн., у зв’язку із виділенням його зПП «Галпро-Консалт», якевизначено правонаступником підприємства, тобто до нього перейшли праваі обов’язки ЗАТ «Універсальна будівельна група» в частині оплачених ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 747 тис. грн. за купівлю корпоративних прав на ТзОВ ”Керамік”, згідно розподільчого балансу станом на 15.05.2013.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.08.2009 між ЗАТ «ЖБК «Ваш Дім» та ТзОВ «Корпус-40» укладено договір купівлі-продажу про продаж корпоративних прав у вигляді частки в статутному капіталі ТзОВ «Керамік» в розмірі 60%. Цього ж дня між ЗАТ «ЖБК «Ваш Дім» та ТзОВ «Офісний центр Пасічний» укладено договір купівлі-продажу про продаж корпоративних прав у вигляді частки в статутному капіталі ТзОВ «Керамік» в розмірі 40%.

В свою чергу, 21.08.2009 ТзОВ «Корпус-40» та ТзОВ «Офісний центр Пасічний» продали корпоративні права у вигляді частки в статутному капіталі ТзОВ «Керамік» відповідно в розмірі 60% і 40% на користь ОСОБА_4 та його сестри ОСОБА_5 і таким чином ТзОВ «Керамік» перейшло у власність до родини ОСОБА_4.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 85 належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На даний час виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до всіх наявних оригіналів документів реєстраційної справищодо проведення державної реєстрації юридичної особи – приватного підприємства «Галпро-Консалт», (код ЄДРПОУ 38582838), юридична адреса:м. Львів, вул. Героїв УПА, 72, проведеної державними реєстраторами Виконавчого комітету Львівської міської ради 30.01.2013, номер запису про державну реєстрацію 1 415 136 0000 028829.

Надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в Управлінні державної реєстрації Львівської міської ради, через проведення ряду необхідних слідчих дій, а також для забезпечення проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи, надасть можливість встановити відомості, необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_3, які призвели до спричинення майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженню, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Учасники процесу в судове засідання не з”явились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в Управлінні державної реєстрації Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 299, копій всіх наявних документів реєстраційної справи щодо проведення державної реєстрації, зміни чи припинення юридичної особи – приватного підприємства «Галпро-Консалт», (код ЄДРПОУ 38582838), юридична адреса:м. Львів, вул. Героїв УПА, 72.

Роз’яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 жовтня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Пастернак І.А.