Ухвала суду № 76246782, 28.08.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/6731/18

Провадження № 1-кс/359/1957/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В.,

при секретарі Бердник О.І., за участю прокурора Добривечір К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу Добривечір Катерини Володимирівни, в кримінальному провадженні № 42017111100000294 від 06.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу Добривечір К.В., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначила, що Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017111100000294 від 06.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року службові особи ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310),ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111),ТОВ "Компанія "Приват Груп" (41619951),ТОВ "Сиріус-Плюс" (40994263), ТОВ «Оптпромсервіс» (41125332), ТОВ «Промхімпостач» (ЄДРПОУ 41010738), ТОВ «ФестБой» (ЄДРПОУ 41113332), ТОВ «МаксфідПродакст» (ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Продукт Торг» (ЄДРПОУ 41193444), ТОВ «Експортні перевезення» (ЄДРПОУ 40453123), ТОВ «БЦ-Імперія Буд» (ЄДРПОУ 40836346), ТОВ «Тоган» (ЄДРПОУ 40617639), ТОВ «Стройбуд-17», зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів при виконанні договорів, укладених з розпорядниками бюджетних коштів, в тому числі Головного управління житлово-комунального господарства Бориспільської міської ради про проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вулицям м. Бориспіль.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи вказаних підприємств протягом 2017 року за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, вчинили дії, направлені на розкрадання державних коштів виділених бюджетним організаціям та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Так встановлено, що Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ - 36359583) з метою розкраданн я державних коштів, прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з конвертацією коштів у готівку, а також виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг у 2017 році мало фінансово-господарські взаємовідносини на суму понад 4,3 млн. грн. з ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ-41192807), яке у свою чергу мало фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500).

Фактичні дані, які встановлені при виконанні доручень вказують на те, що вищезазначені підприємства були використані для переведення коштів у готівку.

Зокрема, на виконання доручень прокурора у кримінальному провадженні встановлено та допитано директора ТОВ «Побут - Торг», який заперечив свою причетність до реєстрації/перереєстрації, ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві.

Згідно бази «Єдиний реєстр податкових накладних» на рахунок ТОВ «Побут - Торг» службовими особами ТОВ «Стройбуд 17» перераховано кошти у розмірі 1 990 000 грн., нібито за купівлю бітуму дорожнього.

Також, в ході досудового розслідування, проведено аналіз банківських розрахункових рахунків ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Промхімпостач» (ЄДРПОУ 41010738), ТОВ «ФестБой» (ЄДРПОУ 41113332), ТОВ «МаксфідПродакст» (ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Продукт Торг» (ЄДРПОУ 41193444), ТОВ «Експортні перевезення» (ЄДРПОУ 40453123), ТОВ «БЦ-Імперія Буд» (ЄДРПОУ 40836346), ТОВ «Тоган» (ЄДРПОУ 40617639), ТОВ «Стройбуд-17» та встановлено, що грошові кошти перераховані на адресу вказаних підприємств переводились в готівку шляхом зняття в касах банківських установ, які в подальшому повертались посадовим особам, що розпоряджались ними за виключенням відсотків за конвертацію.

Встановлено, що службові особи що службові особи ТОВ «БЦ Атлантбуд» (код за ЄДРПОУ 39870237) в період 2017-2018 років проводили фінансово-господарські операції з купівлі ТМЦ та перераховували грошові кошти на рахунки ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Оптпромсервіс» (ЄДРПОУ 41125332) та ТОВ «Гранд Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), які в подальшому перераховано на інші підприємства, зокрема ТОВ «ФЕСТ БОЙ», ТОВ «МАКСФІД», ТОВ «ПРОДУКТ-ТОРГ», директори яких в подальшому знімали бюджетні кошти у відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк».

У зв'язку із викладеним, для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а саме, підтвердження/спростування факту умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «БЦ Атлантбуд» (код за ЄДРПОУ 39870237) шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Оптпромсервіс» (ЄДРПОУ 41125332) та ТОВ «Гранд Асторія» (ЄДРПОУ 40098111) виникла необхідність в отриманні оригіналів документів ТОВ «БЦ Атлантбуд» (код за ЄДРПОУ 39870237) по взаємовідносинах з ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Оптпромсервіс» (ЄДРПОУ 41125332) та ТОВ «Гранд Асторія» (ЄДРПОУ 40098111).

При цьому, з метою підтвердження причетності службових осіб ТОВ «БЦ Атлантбуд» (код за ЄДРПОУ 39870237) до вчинення кримінального правопорушення, необхідно призначити та провести почеркознавчі експертизи.

Інформація, яка міститься у вказаних документах самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ТОВ «БЦ Атлантбуд» (код за ЄДРПОУ 39870237) про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити, оскільки прокурором, у відповідності до ст.163 КПК України, в судовому засіданні доведено, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та мотивував, що вилучення саме оригіналів потрібно для проведення відповідних почеркознавчих експертиз.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на вилучення документів ТОВ «БЦ Атлантбуд» (код за ЄДРПОУ 39870237), зареєстрованого за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна,11, офіс 44, по взаємовідносинам з ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Оптпромсервіс» (ЄДРПОУ 41125332) та ТОВ «Гранд Асторія» (ЄДРПОУ 40098111).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163, 245 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Бориспільської місцевої прокуратури Добривечір Катерині Володимирівні, Дяченку Сергію Васильовичу, Продану Ігорю Олексійовичу, Гайфуліну Олександру Олександровичу, Диннику Івану Вячеславовичу, Баклану Володимиру Михайловичу або слідчим Бориспільського ВП ГУ НП України в Київській області Матвійчуку Вячеславу Олександровичу, Москвічову Олексію Миколайовичу, Зарубі Ігорю Олександровичу, Вороніну Максиму Ждановичу, Клівняку Миколі Валерійовичу, Площенко Оксані Сергіївні, Олійнику Денису Васильовичу, Шарикову Дмитру Вікторовичу, Шкляр Маріні Олексіївні, Адобовській Ганні Анатоліївні, Бондаренку Дмитру Володимировичу, Шепеті Віталіні Василівні, Маліновському Михайлу Васильовичу, Хільченку Артуру Віталійовичу, Глобі Сергію Аліковичу, Ліб Надії Анатоліївні, Сколозубу Владиславу Анатолійовичу, Черкасову Євгену Володимировичу, Бойко Катерині Романівні, Сороці Тетяні Володимирівні, Уманець Аліні Олександрівні, Хамбіру Ярославу Олександровичу, Крезуб Аліні Станіславівні, Боровко Тетяні Миколаївні, Пупиніну Кирилу Сергійовичу, Юсипенку Олексію Віталійовичу, або за дорученням прокурора, співробітникам оперативного управління Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Силенку Олександру Сергійовичу, Андрущенку Миколі Миколайовичу, Нікольченку Дмитру Андрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «БЦ Атлантбуд» (код за ЄДРПОУ 39870237), зареєстрованого за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна,11, офіс 44, та вилучити оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «БЦ Атлантбуд» (код за ЄДРПОУ 39870237) з ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Оптпромсервіс» (ЄДРПОУ 41125332) та ТОВ «Гранд Асторія» (ЄДРПОУ 40098111).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Журавський В.В.