Ухвала суду № 76244023, 04.09.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/8384/18

1-кс/243/1903/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2018 року м. Слов'янськ

Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Мінаєв І.М., при секретарі Янчевському В.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 2 Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Літвиненко Н.О. за матеріалами досудового розслідування, за №12018050510001398 від 04 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк),

В С Т А Н О В И В:

До Слов'янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов?янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції Літвиненко Н.О. з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов'янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Державний ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк»).

Згідно з клопотанням, 04.07.2018 року до Слов?янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 24.05.2018 року в період часу з 08.41 годин по 10.45 годин невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошима в сумі 6020 грн. в м. Слов'янську.

Крім того, 13.07.2018 року в Слов'янський ВП ГУНП в Донецькій області, надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що в квітні 2018 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошима в сумі 220 євро та 3108 грн. в м. Слов'янську.

Також, 13.07.2018 року в Слов'янський ВП ГУНП в Донецькій області, надійшла заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, про те, що в квітні 2018 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошима в сумі 220 євро та 1000 грн. в м. Слов'янську.

Також, 13.07.2018 року в Слов'янський ВП ГУНП в Донецькій області, надійшла заява від ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, про те, що в квітні 2018 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошима в сумі 9928 грн. в м. Слов'янську.

Також, 13.07.2018 року в Слов'янський ВП ГУНП в Донецькій області, надійшла заява від ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, про те, що в квітні 2018 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошима в сумі 220 євро та 1000 грн. в м. Слов'янську.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №12018050510001398 від 04 липня 2018 р.

В ході досудового розслідування допитані в якості потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показали, що в квітні 2018 року вони збиралися купувати путівки в Грецію для своїх дітей в табір. Всі разом вони зв'язалися з ОСОБА_7, яка порекомендувала їм турагенство («Angele Travel», «TurSale») та завірила їх про наявність відповідних путівок. За для цього необхідно було перерахувати 220 євро та 1000 грн. Крім того, адміністратор турагенства на ім'я ОСОБА_10 надала банківський рахунок «Ощадбанк» НОМЕР_1 (на ім'я ОСОБА_8), на який вони всі перерахували зазначені кошти. В подальшому при спілкуванні зі слів представника турагенства стало відомо, що ОСОБА_7 назвала невірну суму, у зв'язку з чим необхідна доплата. Але вносити таку доплату всі відмовилися, на що представники турагенства сказали, що грошові кошти будуть повернуті протягом двох днів, але по теперішній час кошти не повернуті, а ОСОБА_7 всіляко ухиляється від розмов, пообіцявши повернення коштів іншого разу.

В ході досудового розслідування слідчим не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, також не встановлено місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті AT «Ощадбанк» НОМЕР_2 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 01.04.2018 по теперішній час, а також із зазначенням номерів мобільного зв'язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.

Також встановлено, що документи по банківському рахунку НОМЕР_2, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (AT «Ощадбанк»), 00032129, розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г.

Зазначені відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази. Окрім того, без отримання тимчасового доступу до зазначених речей і документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 та інші дані.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули.

Через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ «Ощадбанк» була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ «Ощадбанк» на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 24.05.2018 року в період часу з 08.41 годин по 10.45 годин невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошима в сумі 6020 в м. Слов'янську, відомості про яке 04.07.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018050510001398 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол допиту потерпілої ОСОБА_9 від 13.07.2018 р., з якого вбачається, що вона здійснювала переказ грошових коштів 19.06.2018 року на банківську картку № НОМЕР_1.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 13.07.2018 р., з якого вбачається, що він передав ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 220 євро та 1000 грн., та через деякий час через у групу у «Viber» з ним зв'язалася представник туристичної фірми, яка назвала себе ОСОБА_10 та пояснила, що необхідно зробити доплату у розмірі 2070 грн. та скинула номер банківської карти № НОМЕР_1, яка була відкрита на ім'я «ОСОБА_8». Після чого, ОСОБА_6 зі своєї карти «Приват Банк» НОМЕР_3 перерахував необхідну суму. 05.07.2018 року представник туристичної фірми ОСОБА_10 надіслала повідомлення, що необхідно доплатити ще 430 євро, або гроші будуть повернуті. На що всі учасники групи у «Viber» відмовилися та вимагали повернути гроші. Йому була повернута суму у розмірі 1000 грн.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 13.07.2018 р., з якого вбачається, що він передав ОСОБА_7 через ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 220 євро та 1000 грн., та через деякий час через у групу у «Viber» з ним зв'язалася представник туристичної фірми, яка назвала себе ОСОБА_10 та пояснила, що необхідно зробити доплату у розмірі 2070 грн. та скинула номер банківської карти № НОМЕР_1, яка була відкрита на ім'я «ОСОБА_8». Після чого, дружина ОСОБА_4 зі своєї карти «Приват Банк» НОМЕР_4 перерахувала необхідну суму. 05.07.2018 року представник туристичної фірми ОСОБА_10 надіслала повідомлення, що необхідно доплатити ще 430 євро, або гроші будуть повернуті. На що всі учасники групи у «Viber» відмовилися та вимагали повернути гроші. Його дружині була повернута суму у розмірі 1005 грн.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол допиту потерпілої ОСОБА_3 від 13.07.2018 р., з якого вбачається, що вона передала грошові кошти особисто ОСОБА_7, та через деякий час через у групу у «Viber» з ними зв'язалася представник туристичної фірми, яка назвала себе ОСОБА_10 та пояснила, що необхідно зробити доплату у розмірі 68 євро на що всі дали згоду, її чоловік відправив необхідну суму на банківську картку № НОМЕР_1, яка була відкрита на ім'я «ОСОБА_8». 05.07.2018 року представник туристичної фірми ОСОБА_10 надіслала повідомлення, що необхідно доплатити ще 430 євро, або гроші будуть повернуті. На що всі учасники групи у «Viber» відмовилися та вимагали повернути гроші. Їй грошові кошти повернуті не були.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки відомості щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1, необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Літвиненко Наталії Олександрівни за матеріалами кримінального провадження за № 12018050510001398 від 04 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Державний ощадний банк України» - задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Літвиненко Наталії Олександрівні тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») код ЄДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12 «Г») з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09334702, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, 54) в електронному та паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

-до банківської справи особи, на ім?я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк», у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту «Ощадбанк» та інше;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк», з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та роз шифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01 квітня 2018 року по 04 вересня 2018 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк», була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат, в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк» за період з 01 квітня 2018 року по 04 вересня 2018 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк», була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування / зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк» та інші операції .

Встановити термін надання відомостей ПАТ «Державний ощадний банк України» 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов'янського міськрайонного суду І.М. Мінаєв