Ухвала суду № 76241703, 05.09.2018, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/5079/18

Провадження № 1-кс/185/1759/18

У Х В А Л А

05 вересня 2018 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Зінченко А.С., за участю секретаря cудового засідання Кириленко Л.Г., начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1, розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2018 року за № 12018040370001071,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням начальник відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_1, порушує питання про надання

слідчим Логвиненко Н.В., Овсієнко А.І., тимчасового доступу та дозвіл на можливість вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів щодо банківського кредитного рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № 5168755633522665, відкритого на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку, на який було здійснено 04 травня 2018 року та 05 травня 2018 року переказ грошових коштів з кредитного банківського рахунку, відкритого на ім’я ОСОБА_3 (відомостей щодо власника рахунку, місця відкриття рахунку, адреси відділення банківської установи, де було відкрито рахунок, тощо);

- руху грошових коштів по картковому рахунку, відкритого на ім’я ОСОБА_3, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № 5168755633522665, за період часу - з 04 травня 2018 року по 05 травня 2018 року,

що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б 50 (юридична адреса: м.Київ, вул. Грушевського, 1Д) та просить розглянути вказане клопотання без участі особи, у якої знаходиться вказана інформація з метою недопущення зміни або знищення інформації, яка має інтерес для слідства.

Начальник відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 просила задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Начальником відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої вона просить надати тимчасовий доступ, тому слідчий суддя вважає за можливе розгляд даного клопотання без участі представника ПАТ «КБ «Приватбанк».

З клопотання вбачається, що в період часу з 20 год. 04 травня 2018 року до 09 год. 05 травня 2018 року, невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами, які перебували на кредитних рахунках Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБАНК», відкритих на ім’я ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

05 травня 2018 року о 07 год. 05 хв. потерпілий дізнався про блокування своєї кредитної картки, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки №5168755633522665, та отримав також повідомлення про здійснення шахрайських дій. Звернувшись до відділення КБ «ПриватБАНК», останній дізнався про те, що з його кредитного рахунку були зняті грошові кошти в сумі 16000 грн.

З метою встановлення та отримання відомостей щодо особи, на ім’я якого відкритий банківській рахунок, який обслуговується за допомогою банківської картки № 5168755633522665, відомостей щодо трансакцій грошових коштів по рахунку та особистості володільця рахунку, на який було перераховано грошові кошти з кредитного рахунку, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк», та саме вказані відомості можуть бути використані в рамках кримінального провадження як доказ здійснення банківських операцій, перевірки показів потерпілого та доказу незаконного отримання грошових коштів володільцем іншого рахунку необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та обґрунтування останньої щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Інформація, зазначена слідчим в клопотанні, Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обовязок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, яка становить охоронювану законом таємницю необхідна з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, яка становить охоронювану законом таємницю а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2018 року за № 12018040370001071 – задовольнити.

Надати слідчим Логвиненко Н.В., Овсієнко А.І., тимчасовий доступ та дозвіл на можливість вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів щодо банківського кредитного рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № 5168755633522665, відкритого на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку, на який було здійснено 04 травня 2018 року та 05 травня 2018 року переказ грошових коштів з кредитного банківського рахунку, відкритого на ім’я ОСОБА_3 (відомостей щодо власника рахунку, місця відкриття рахунку, адреси відділення банківської установи, де було відкрито рахунок, тощо);

- руху грошових коштів по картковому рахунку, відкритого на ім’я ОСОБА_3, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № 5168755633522665, за період часу - з 04 травня 2018 року по 05 травня 2018 року, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б 50 (юридична адреса: м.Київ, вул. Грушевського, 1Д) Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити вищевказаним особам до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.С. Зінченко