Ухвала суду № 76240754, 29.08.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3737/18

Провадження № 1-кс/202/4938/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 32018040040000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 1201604000003201804004000003200877, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 23.05.2018 до СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.04.2018 у справі №202/18/94/18, якою слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області зобов’язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 12 березня 2018 року про скоєння кримінального правопорушення, що має ознаки ст. 219 КК України, вчинене учасниками ТОВ «Регул» (ЄДРПОУ 21925618).

В ході розслідування допитані в якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_3 показали, що учасники та службові особи ТОВ «Регул» (ЄДРПОУ 21925618)в період 2013-2016 років вчинили дії, направлені на доведення до банкрутства підприємства ТОВ «Регул» шляхом прийняття фіктивних вимог кредиторів.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 22.08.2016 у справі № 904/509/16 ТОВ «Регул» визнано банкрутом та розпочато процедуру його ліквідації.

Відповідно до положень порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28 лютого 2000 р. N 419 - фінансова звітність підприємства, в тому числі звіти щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Регул» (ЄДРПОУ 21925618)за період 2013-2016 роківподавалися підприємством доорганів державної статистики.

Так, протягом 2013-2016 року ТОВ «Регул» подавало доГоловного управління статистики у Дніпропетровській області фінансову звітність підприємства, а саме: Баланси (звіти про фінансовий стан Форма №1) , звіти про фінансові результати (звіт про сукупний дохід, Форма №2), звіт про рух грошових коштів ( Форма 3), звіт про власний капітал (Форма 4), примітки до звіту (Форма 5), які мають доказовий характер по вказаному кримінальному провадженню і можуть вказувати на причетність службових осіб зазначених підприємств до вчинення злочину.

Вказані документи фінансової звітності мають значення для проведення аналізу показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Регул» за період 2013-2016 роки.

Слідчий у судове засідання не з'явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, матеріали кримінального провадження № 32018040040000032, приходжу до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 32018040040000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 32018040040000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32018040040000032 від 23.05.2018 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам податкової міліції, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Регул» (ЄДРПОУ 21925618), а саме: Баланс (звіт про фінансовий стан Форма №1) , звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід, Форма №2), звіт про рух грошових коштів ( Форма 3), звіт про власний капітал (Форма 4), примітки до звіту (Форма 5)за період з 01.01.2013 року по 31.12.2016 року, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро,

вул. Столярова, 3.- з можливістю їх вилучення.

Визначити строк виконання ухвали до 29 вересня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін