Ухвала суду № 76240691, 31.08.2018, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/3428/18

Провадження № 175/1114/18

Ухвала

Іменем України

31 серпня 2018 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді Бойка О.М.,

при секретарі Сотник Г.В.,

розглянувши погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12017040440000526, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2017 року, -

встановив:

29 серпня 2018 року старший слідчий СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що 11.04.2017 року до Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора TOB «Профіль 1991» ОСОБА_1 про те, що 10.04.2017, невстановлені особи, шляхом шахрайства, заволоділи продовольчим підприємством, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Любимівка, вул. Красна,86Б.

07.12.2017 року слідчим відділом Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040440000526, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У рамках кримінального провадження допитані як свідки ОСОБА_2, ОСОБА_3 показали наступне, що в ніч з 10.04.2017 на 11.04.2017 невстановлені особі у кількості приблизно 20- 25 чоловік, спортивної статури, обличчя яких були приховані балаклавами, за розташуванням охоронюваної території TOB «АГРОСВІТ» по вул. Красній,86Б в с. Любимівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області, погрожуючи охоронцю незаконно проникли на територію зазначеного підприємства та здійснили захоплення TOB «Любимівський маслозавод», що знаходилось на території TOB «АГРОСВІТ», таким чином обмеживши доступ до приміщення та обладнання підприємства.

Досудовим слідством встановлено, що відповідно до витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно КП Дніпропетровського району «БТІ» TOB «АГРОСВІТ», згідно свідоцтва про право власності САС №525109 від 24.12.2009 є власником 1/1 частки об'єкту нерухомості, розташованого по вул. Красній,86Б в с. Любимівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області, а саме: Цех по виробництву олії загальною площею 895,9 кв.м.; котельна загальною площею 63,5 кв. м.; зерносховище загальною площею 33,2 кв.м.; службове приміщення з бункером; насосна; склад; трансформаторна підстанція; замощення.

29.09.2015 між TOB «АГРОСВІТ» ( орендодавець) в особі директора ОСОБА_4 та TOB «Любимівський маслозавод» в особі директора ОСОБА_5 (орендар) укладено договір оренди №1/29 предметом якого є надання у строкове платне володіння та користування нежитловим приміщенням загальною площею 10,00 м2, розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Любимівка, вул. Красна,86Б строком до 29.09.2017.

Крім того, 01.01.2017 між TOB «АГРОСВІТ» ( орендодавець) в особі директора ОСОБА_4 та TOB «ПРОФІЛЬ 1991» (орендар) в особі директора ОСОБА_1 укладено договір оренди №1/21 предметом якого є надання у строкове платне володіння та користування нежитловим приміщенням загальною площею 16,00 м2, розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Любимівка, вул. Красна,86Б строком до 11.10.2018.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що останній призначений виконуючим обов'язки ліквідатора TOB «УКРДНІПРОТРАНС» з 10.01.2017 по теперішній час, відповідно до постанови господарського суду Дніпропетровської області від 10.01.2017, згідно якої TOB «УКРДНІПРОТРАНС» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Фактично майно, що перебувало у володінні TOB «УКРДІПРОТРАНС» знаходилось на території TOB «Агросвіт», розташований за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Любимівка, вул. Красна,86-Б на підставі договору оренди, укладеного між TOB «Агросвіт» та TOB «УКРДНІПРОТРАНС». Документи, які фактично підтверджують наявність майна та правові підстави щодо перебування у володінні TOB «УКДНІПРОТРАНС» останній в обов'язковому порядку надає для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Все майно TOB «УКРДНІПРОТРАНС» до теперішнього часу перебуває в заставі банківської установи ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що знаходилось за адресою розташування TOB «Агросвіт» по вул. Красній,86-Б в с. Любимівка.

Після відкриття процедури ліквідації TOB «УКРДНІПРОТРАНС» колишнім керівництвом TOB «УКРДНІПРОТРАНС» передано відомості щодо майна TOB «УКРДНІПРОТРАНС». Після чого, сформовано наказ про проведення інвентаризації майна боржника, з метою формування ліквідаційної маси. Для проведення інвентаризації залучено представників заставного кредитора ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Під час проведення інвентаризації складено документи щодо наявності заставного майна у повній відповідності, згідно переліку майна.

У подальшому, як показав ОСОБА_6, 10.04.2017 на територію TOB «Агросвіт» проникли невідомі особи, які заблокували доступ на територію підприємства, зокрема до майна TOB «УКРДНІПРОТРАНС».

Про дані дії було подано заяву до Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, також було повідомлено заставного кредитора ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та сповіщено обласну прокуратуру.

Приблизно через місць з моменту незаконного вторгнення невідомих осіб, що мало місце 10.04.2017, майно TOB «УКРДНІПРОТРАНС» повністю зникло з території TOB «Агросвіт».

Інвентаризація не була проведена, у зв'язку із зникненням у майна TOB «УКРДНІПРОТРАНС».

З метою з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникає необхідність в отриманні інформації з можливістю вилучення на теперішній час у результаті чого дана інформація може позитивно вплинути на хід даного кримінального провадження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що 11.04.2017 року до Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора TOB «Профіль 1991» ОСОБА_1 про те, що 10.04.2017, невстановлені особи, шляхом шахрайства, заволоділи продовольчим підприємством, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Любимівка, вул. Красна,86Б.

07.12.2017 року слідчим відділом Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040440000526, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні в матеріалах кредитної справи TOB «Укрдніпротранс» ЄДРПОУЗ2608846, що перебувають у володінні AT «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,32, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: посадових осіб AT «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Куян М.В., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Ігнатенку О.В., слідчим слідчої групи або іншим співробітникам поліції, визначених прокурором відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України доступ до оригіналів документів з можливістю вилучити завірені належним чином їх копії, які знаходяться в матеріалах кредитної справи TOB «УКРДНІПРОТРАНС» ЄДРПОУЗ2608846, та перебувають у володінні AT «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,32

У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О.М. Бойко