Ухвала суду № 76239133, 10.08.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/7717/18

1-кс/296/3919/18

УХВАЛА

Іменем України

10 серпня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1,

розглянувши погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 12018060000000070 від 15.03.2018 та додані до клопотання матеріали, перевірив їх та дослідивши докази по даних матеріалах–

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_3 із клопотанням погодженим прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів і речей, з послідуючим вилученням оригіналів та копій документів та речей, а саме: оригіналів документів, пов’язаних пов’язаних із проведенням робіт по капітальному ремонту асфальтобетонного покриття про провулку Шевченка в м. Андрушівка, Житомирської області проведеними ПП «Сучасне дорожнє будівництво» у 2017 році, у тому числі проектно-кошторисну документацію, договори на виконання робіт ( із змінами та доповненнями), акти виконаних робіт (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), документи щодо здійснення технічного нагляду, документи щодо здійснення авторського нагляду, накладних, платіжних доручень та інше, які знаходяться у володінні Андрушівської міської ради Житомирської області, що за адресою: Житомирська область, м. Андрушівка, пл. Т.Г. Шевченка, 7.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060000000070 від 15.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи ПП «Сучасне дорожнє будівництво», діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами Андрушівською міської ради Житомирської області, заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами на суму понад 200 тис. грн.

Зокрема в ході досудового розслідування встановлено, що ПП ««Сучасне дорожнє будівництво» (код ЄРДПОУ 39974495, Житомирська обл., Черняхівський район, смт. Черняхів, вул. Володимирська, 125, директор ОСОБА_4, іпн. НОМЕР_1, проживаючи за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) протягом 2017 року прийняло участь в 35 публічних закупівлях, а саме: капітальний ремонт, реконструкція доріг, капітальний ремонт інших об’єктів інфраструктури на території Житомирської області на загальну суму понад 26 млн. грн.

Основним замовником робіт в 2017 році виступив Радомишльський виконком міської ради на суму 7110Ю 3 тис. грн.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «Сучасне дорожнє будівництво» за 2017 - 2018 роки встановлено, що з метою штучного завищення вартості робіт та привласнення бюджетних коштів посадові підприємства внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо вартості, об’єму придбаного товару та наданих послуг.

Так, з метою створення видимості фінансово – господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто проведених операцій з купівлі – продажу товарів та послуг від СПД з ознаками фіктивності ( тобто зареєстрованих на осіб, що прописані на території Донецької області, СПД зареєстровані за адресами масової реєстрації, деякі СПД вже фігурують в кримінальних провадженнях як фірми з ознаками фіктивності), а саме: ПП «ТБК «основа ОСОБА_5» (код 41444984); ТОВ «Старк +» (код 40648358); ТОВ «Санторіні Ленд» (код 40035065); ТОВ «СК «Антстрой» (код 36994058); ТОВ «Преміум Деніс» (код 41658090); ТОВ «Вестхем Груп» (код 40752518); ТОВ «Електро-Прайм ОПТ» (код 41443027); ТОВ «Колон Стандарт» (код 41658194); ТОВ «Стандарт-Трейд Компані» (код 41188303); ТОВ «Івент Консалт» (код 41131461).

Згідно інформації з реєстру судових рішень встановлено, що вищевказані СПД фігурують в кримінальних провадженнях як підприємства з ознаками фіктивності, а саме:

- СУ ДФС у Черкаській області відкрито кримінальне провадження № 32012250000000080, в якому ТОВ «СК Анстройв» (код ЄДРПОУ 36994058) визначено як суб’єкт господарської діяльності, що має ознаки фіктивності;

- СУ ФР ДІП у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві відкрито кримінальне провадження № 32017100060000104 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України за фактом фіктивного підприємництва, в якому ТОВ «Ларс Торг» (код 409322804), ПП «Форе-Стер» (код 39423834) та ТОВ «Стандарпт-Трейд Компані» (код 41188303) виступають як підприємства транзитно – конвертаційної групи, що створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов’язань.

Також проведено перевірку виконання робіт по капітальному ремонту асфальтобетонного покриття по пров. Шевченка в м. Андрушівка згідно договору № 53-0-08 від 14.08.2017 на суму 1, 4 млн. грн., укладеного між Андрушівською сільською радою та ПП ««Сучасне дорожнє будівництво». В ході перевірки встановлено, що роботи по договору виконані не в повному об’ємі, хоча термін дії договору закінчився, розрахунок проведено в повному обсязі.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені фактичні дані, які дають підстави вважати, що службові особи ПП «Сучасне дорожнє будівництво», діючи за попередньою змовою зі службовими особами Андрушівської міської ради Житомирської області, заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами на суму понад 200 тис. грн.

Згідно отриманої інформації від ГУ ДФС у Житомирській області ПП «Сучасне дорожне будівництво» ( код ЄРДПОУ 39974495) розрахункові рахунки №№ 26001055806717, 26040055803276, 26054055801242, відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Ініціатор клопотання зазначив, що в ході розслідування виникла необхідність в провденні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». яка знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 копії документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків №№ 26001055806717, 26040055803276, 26054055801242 відкритого ПП ««Сучасне дорожнє будівництво» (код ЄРДПОУ 39974495), з моменту його відкриття до дати проведення виїмки, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та ПП ««Сучасне дорожнє будівництво» (код ЄРДПОУ 39974495) про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами керінвика ПП ««Сучасне дорожнє будівництво» (код ЄРДПОУ 39974495);

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ПП ««Сучасне дорожнє будівництво» (код ЄРДПОУ 39974495) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів керівника ПП ««Сучасне дорожнє будівництво» (код ЄРДПОУ 39974495);

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами керівника ПП ««Сучасне дорожнє будівництво» (код ЄРДПОУ 39974495);

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ПП ««Сучасне дорожнє будівництво» (код ЄРДПОУ 39974495) отримували готівку з власного рахунку;

- копій будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу – яка здійснювала відкриття рахунку ПП ««Сучасне дорожнє будівництво» (код ЄРДПОУ 39974495) та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

Слідчий в судове засідання не з"явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: слідчому Мхітаряну Мікаелу Самвеловичу, або за його дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів і речей, з послідуючим вилученням оригіналів та копій документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків №№ 26001055806717, 26040055803276, 26054055801242 відкритого ПП ««Сучасне дорожнє будівництво» (код ЄРДПОУ 39974495), з моменту його відкриття до дати проведення виїмки які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». яка знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та ПП ««Сучасне дорожнє будівництво» (код ЄРДПОУ 39974495) про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами керінвика ПП ««Сучасне дорожнє будівництво» (код ЄРДПОУ 39974495);

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ПП ««Сучасне дорожнє будівництво» (код ЄРДПОУ 39974495) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів керівника ПП ««Сучасне дорожнє будівництво» (код ЄРДПОУ 39974495);

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами керівника ПП ««Сучасне дорожнє будівництво» (код ЄРДПОУ 39974495);

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ПП ««Сучасне дорожнє будівництво» (код ЄРДПОУ 39974495) отримували готівку з власного рахунку;

- копій будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу – яка здійснювала відкриття рахунку ПП ««Сучасне дорожнє будівництво» (код ЄРДПОУ 39974495) та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

ПАТ КБ «Приват Банк»», як володільці документів зобов’язані надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. І. Драч