Ухвала суду № 76237657, 23.08.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4987/18

Провадження № 1-кс/202/4675/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 12016040660001566, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12016040660001566, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 є одноособовим засновником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство Будвироби» (код ЄДРПОУ 20248512, юридична адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Винокурова, буд. 2А). Основним видом економічної діяльності підприємства є оптова торгівля відходами та брухтом. З 04.01.2010 на посаду головного бухгалтера ТОВ «Підприємство Будвироби» призначено ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 Крім того, ОСОБА_3 також є фізичною особо-підприємцем.

Для здійснення своєї підприємницької діяльності ТОВ «Підприємство Будвироби» та ФОП ОСОБА_3 відкрито рахунки в наступних банківських установах: ПАТ АБ «Радабанк», ПАТ «АКБ Новий», ПАТ «Укрсиббанк», ПУАТ «Фідобанк». При відкритті рахунків у вказаних банківських установах укладались договори на встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», були отримані відповідні електронні ключі доступу. Вказані електронні ключі були передані та весь час знаходились у головного бухгалтера Товариства ОСОБА_4, яка контролювала рахунки зі свого робочого комп’ютеру на підприємстві.

23.06.2016 директор ТОВ «Підприємство Будвироби» ОСОБА_3 виявив факт незаконного перерахування головним бухгалтером підприємства ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 24 000,00 грн. з рахунку ТОВ «Підприємство Будвироби» у ПАТ «АБ Радабанк» № 26007300000127 на рахунок ФОП ОСОБА_3, а далі на рахунок ФОП ОСОБА_5 (місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2, б. 2, кв. 84).

В ході перевірки руху грошових коштів по рахункам Товариства та фізичної особи-підприємця, ОСОБА_3 виявив, що головний бухгалтер Товариства ОСОБА_4 починаючи з 2011 року, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично переводила грошові кошти з рахунків ТОВ «Підприємство Будвироби» та ФОП ОСОБА_3 на рахунки ФОП ОСОБА_6 (місце проживання: м. Дніпропетровськ, ж/м Тополя-3, б. 20, к. 2, кв. 36) і ФОП ОСОБА_5 (місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2, б 2, кв. 84), інші фізичні та юридичні особи, а також нею здійснювались нарахування грошових коштів на свою банківську картку № 26251700010864 та картку ОСОБА_7 – № 26258700011190, як кошти на господарські потреби. Свою заробітну картку ОСОБА_7 ніколи не отримував, картка весь час знаходилась у головного бухгалтера ОСОБА_4, яку вона привласнила і розпоряджалась його заробітною платнею на свій розсуд. Приблизна сума спричиненої майнової шкоди становить 700 000,00 гривень.

Крім того, будучи допитаним у якості представника потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що у період з 30.06.2016 року по 12.07.2016 року ОСОБА_4 консультувалась з працівниками ТОВ «АБ-Центр» з приводу можливості перенесення бази 1С-бухгалтерія ТОВ «Підприємства Будвироби» на флеш-носій, підключення до бази 1С-бухгалтерія через кілька комп’ютерів або через флеш-носій, щодо можливості видалення всієї інформації з бази 1С-бухгалерія та інших питань. Після чого, ОСОБА_4 скопіювала всю інформацію зі свого комп’ютера на флеш-носій та викрала жорсткий диск зі свого комп’ютера, а саме всю базу 1С-бухгалтерія. Даний факт було підтверджено спеціалістами ТОВ «АБ-Центр» після огляду комп’ютера.

11.07.2016 року ОСОБА_3 виявив відсутність документів, які перебували в офісі за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Вінокурова, 2А, а саме документації, підтверджуючої надання послуг підприємству (тека з договорами про надання послуг 2014-2015 рр.), документацію підтверджуючу оплату за договорами про надання послуг за 2014-2015 рр. (відомості нарахування коштів), свою посадову інструкцію, трудову книжку та інші наразі невстановлені документи підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_8 РАДАБАНК» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_8 РАДАБАНК».

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, матеріали кримінального провадження № 12016040660001566, приходжу до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 12016040660001566, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 12016040660001566, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи або оперативним підрозділам за дорученням слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_8 РАДАБАНК», (ідентифікаційний код юридичної особи: 21322127, МФО: 306500, адреса: м. Дніпро, вул. В. Мономаха, буд. 5) а саме до:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1), відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, по рахунку: №26004500000254, за період часу з 08.10.2010 по 08.06.2016 р.;

- обліково-реєстраційної юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство Будвироби» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20248512), відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, по рахункам: №26007300000127, №29094000000200, за період часу з 08.10.2010 по 08.06.2016 р.;

- обліково-реєстраційної юридичної справи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2), відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, по її картковому рахунку: №26251700010864, за період часу з 08.10.2010 по теперішній час.

Визначити строк виконання ухвали до 22 вересня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін