печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41995/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В.про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32018100060000018 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРІЯ» (ЄДР 39012584) (02091 м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 9, кв. 31 та/або за іншим місцезнаходженням).
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100060000018 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що до слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві від 19.02.2018 №9079/7/26-15-23-0129 (повідомлення Головного оперативного управління ДФС України про вчинення кримінального правопорушення від 12.02.2018 №258/99-99-21-08-18) щодо створення та використання невстановленими особами ТОВ «Шеваль Компані» (код ЄДРПОУ 39662039) з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В.про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Ю.С., Федосову Д.В., Савчуку М.В., заступнику начальника шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за відповідним дорученням (постановою) старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України Баширову Григорію Зайнуллаховичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України Корлюку Дмитру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України Мигрину Миколі Олександровичу, іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч.6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів (при відсутності оригіналів - належним чином завірених копій) документів, які знаходяться у ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРІЯ» (ЄДР 39012584) (02091 м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 9, кв. 31 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:
копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями станом на 2016 - по день винесення ухвали.
копії документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2016 - по день винесення ухвали.
копії протоколів загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2016 - по день винесення ухвали.
копії документів, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження підприємства.
П.І.П. та контактні номери телефонів осіб, що були учасниками (засновниками) в 2016 - по день винесення ухвали.
копії документів, що визначають штатну та фактичну чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2016 - по день винесення ухвали.
оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «ІС-БУД» (код ЄДР 39149621)та інших фінансового господарських документів які були сторонами даного договору, в період 2016 - по день винесення ухвали, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя О.А.Білоцерківець
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41995/18-к
Примірник 2 - наданий слідчому Павлову В.В.
Слідчий суддя О.А.Білоцерківець
Судове рішення № 76233640, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 31.08.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.
Це рішення відноситься до справи № 757/41995/18-к. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа: