Ухвала суду № 76233298, 03.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33200/18

Провадження № 1-кс/761/22649/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцова С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100005496 від 12 травня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцов С.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100005496 від 12 травня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), за адресою: 03150, м. Київ, вулиця Б. Грінченка, буд. 1.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи ПАТ «Аграрний фонд» завищили суму бюджетного відшкодування ПДВ за квітень, липень, серпень, жовтень, листопад 2012 року та грудень 2013 року, що підтверджено актом ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві від 30.12.2014 №1841/2659-2202/33642855. Крім цього, за матеріалами ОУДПІ у Шевченківському районі ГУДФС м. Києва, посадові особи ПАТ «Аграрний фонд» завищили суму бюджетного відшкодування ПДВ за березень, жовтень, листопад, грудень 2010 року, липень, серпень 2011 року, квітень 2012 року, що підтверджено актом ДПІ у Шевченківському районі ГУДФС у м. Києві від 26.04.2013 №108/15.6-27/33642855.

Прокурор у клопотанні також зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій первинної бухгалтерської документації по взаємовідносинам ПАТ «Аграрний фонд» та Landberg Management Ltd.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення та дослідження фінансово-господарських операцій між ПАТ «Аграрний фонд» та Landberg Management Ltd. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Прокурор клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12017100100005496 від 12 травня 2017 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані слідчим документи перебувають лише у володінні ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), за адресою: 03150, м. Київ, вулиця Б. Грінченка, буд. 1, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування даного кримінального провадження, як докази у даному кримінальному провадженні,

за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцова С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100005496 від 12 травня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцову С.О., Байчасу Д.В., слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Кудрі В.І. та, за їх дорученням, співробітникам оперативного підрозділу, тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), за адресою: 03150, м. Київ, вулиця Б. Грінченка, буд. 1, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме первинні бухгалтерські документи, складені щодо відносин із контрагентом Landberg Management Ltd під час виконання зовнішньоекономічного контракту поставки від 10.07.2017 № 1 за період з 10.07.2017 по 30.08.2018, тобто оборотно-сальдові відомості, накладні чи товаро-транспортні накладні, банківські виписки.Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Головчак М.М.