Ухвала суду № 76231731, 21.08.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7005/18

Провадження № 1-кс/711/2769/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю: секретаря судових засідань – ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні №12017250110000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15; ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 206-2; ч. 4 ст.190; ч. 4 ст. 190; ч.3 ст.365-2; ч.3 ст.358; ч.4 ст. 358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.14; ч.3 ст. 206-2; ч.3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні №12017250110000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15; ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 206-2; ч. 4 ст.190; ч. 4 ст. 190; ч.3 ст.365-2; ч.3 ст.358; ч.4 ст. 358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.14; ч.3 ст. 206-2; ч.3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що Слідчим управлінням Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017250110000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 15; ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 206-2; ч. 4 ст.190; ч. 4 ст. 190; ч.3 ст.365-2; ч.3 ст.358; ч.4 ст. 358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.14; ч.3 ст. 206-2; ч.3 ст. 358 КК України.

Установлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий ІНФОРМАЦІЯ_2 в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, за попередньою змовою групою осіб, а саме: з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, та іншими невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, протиправно заволоділи майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_8, шляхом організації вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7, будучи директором-державним реєстратором Черкаської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації», перебуваючи 06.04.2018 за місцем своєї діяльності за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 31, офіс 2, кімната, 30, в період часу з 11 години 47 хвилин до 11 години 52 хвилин, зловживаючи своїми повноваженнями як державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди для ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в порушення вимог ст. ст. 14, 15, п. 4 ст. 17, ст. ст. 25, 27, 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пункту 2.5. Статуту Підприємства, пункту 4.2. Положення Філії, пунктів 1.1.-1.2., 2.4.2. посадової інструкції, за відсутності обов’язкових документів для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства, отримавши від ОСОБА_4 лише заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.04.2018 на 5 аркушах та квитанцію про сплату збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі на 1 аркуші, який сплачено ОСОБА_4 06.04.2018 о 10 годині 48 хвилин, умисно, незаконно здійснив дві реєстраційні дії: змінив склад засновників ТОВ «ЧЕРКАСИ- ДНІПРО АГРО» з ОСОБА_8 на ОСОБА_4, що зареєстровано в Реєстрі за №10241050014002468 та змінив керівника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з ОСОБА_9 на ОСОБА_5, що зареєстровано в Реєстрі за №10241070015002468.

В подальшому, з метою приховування протиправно заволоділи майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_8 в розмірі 100% ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші невстановлені особи вчинили правочини з використанням підроблених документів указаного товариства.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за невстановлених обставин підробила, а саме виготовила дублікат вже знищеного 18.09.2017 шляхом спалення Управлінням державної міграційної служби України в Черкаській області паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_8 з серією НЕ та №735981.

У подальшому, ОСОБА_5 передав підроблений паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_8 невстановленій особі, яка 06.04.2018, в період часу з 15 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, розташованого за адресою: вул. Саксаганського, 57 А, кв. 1 в м. Київ, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_5 використала зазначений вище паспорт, шляхом подачі приватному нотаріусу ОСОБА_10 для оформлення довіреності.

Цього ж дня, о 16 годині 00 хвилин, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчила довіреність від імені ОСОБА_8, якою останній уповноважив ОСОБА_6 представляти його інтереси в установах, підприємствах, організаціях, перед усіма фізичними та юридичними особами як учасника (засновника) ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з усіма правами, обов’язками та повноваженнями, наданими як учаснику Товариства, установчими документами Товариства та чинним законодавством з питань, пов’язаних з його виходом із складу учасників Товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, що зареєстровано в Реєстрі за №245.

Отримавши зазначену вище довіреність, невстановлена особа передала її ОСОБА_6, який 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи в інтересах ОСОБА_11 підписав протокол загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, яким прийняв рішення про:

звільнення з посади директора товариства з 30.03.2018 ОСОБА_9 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_5;

відчуження належної ОСОБА_8 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 100% на користь ОСОБА_4, шляхом укладення договору купівлі продажу частки за ціною 10 000 000 гривень; виключення ОСОБА_8 зі складу учасників товариства; включення ОСОБА_4 до складу учасників товариства;

затвердження статуту товариства в новій редакції. Надання відповідних повноважень ОСОБА_4 на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 та ОСОБА_4, 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_5, діючи в інтересах ОСОБА_11 як продавця та ОСОБА_4 як покупця уклали договір купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» за ціною 10 000 000 гривень.

На виконання протоколу загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, ОСОБА_4 як одноосібний засновник товариства, 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області підписав статут ТОВ «ЧЕРКАСИ- ДНІПРО АГРО» (нова редакція).

Після чого, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 06.04.2018, в період часу з 18 години 00 хвилин до 18 годину 30 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_12, розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 225, офіс 22 в м. Черкаси, надали останній указані вище документи, а нотаріус ОСОБА_12 засвідчила справжність підпису ОСОБА_6, що діяв згідно підробленої довіреності від імені та в інтересах учасника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_11 в протоколі загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, що зареєстровано в Реєстрі за №3155; та справжність підпису засновника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_4 в статуті ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), що зареєстровано в Реєстрі за №3206.

З метою приховування вчиненого злочину, в період часу з 18 години 30 хвилин 06.04.2018 по 10.04.2018, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 надав останньому протокол загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, договір купівлі- продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» та статут ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), засвідчені приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_12, який 10.04.2018 о 15 годині 40 хвилин, перебуваючи за місцем своєї діяльності за адресою: вул. Небесної Сотні, 31, офіс 2, кімната, 30 в Черкаси здійснив формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_5, використовуючи своє право, надане йому пособником злочину ОСОБА_7 в частині здійснення державної реєстрації його директором указаного товариства, 10.04.2018, в період часу з 07 години 00 хвилин до 18 години 45 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Цвітківська, 44, с. Орловець, Городишенський район, Черкаська область, за допомогою працівників ТОВ «Центр- служба безпеки» здійснив фактичне захоплення цілісного майнового комплексу ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО».

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_8, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» на суму 67 383 790, 92 гривень.

Одночасно з цим було встановлено, що ОСОБА_5 являється керівником та засновником ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2015» код ЄРДПОУ 40088316, ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» код ЄДРПОУ 41199886, ТОВ «ОСОБА_13 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126, ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2017» ЄРДПОУ 41819101, ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2016» код ЄРДПОУ 40968377, TOB «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2016» код ЄРДПОУ 40498248, ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» код ЄРДПОУ 38833440.

При цьому являючись директором та засновником ТОВ «Золото ланів 2015», в період із 2015 по 2016 рік, ОСОБА_5 заключив ряд договорів із мешканцями с. Зелений Ріг та с. Бузівка, Жашківського району, Черкаської області, на право користування їхніми земельними ділянками (паями). Не маючи жодної техніки для того щоб обробляти землю ОСОБА_5 заключив договір про спільну діяльність із ТОВ «Імпульс-Плюс», які володіючи технікою для посадки і збору урожаю та стали обробляти орендовану ОСОБА_5 землю в с. Зелений Ріг та с. Бузівка. В подальшому влітку 2017 року ОСОБА_5 призначив на посаду директора ТОВ «Золото Ланів 2015», ОСОБА_14, представника та працівника ТОВ «Імпульс-Плюс», нібито для зручності управління, про те володіючи даними про землевласників які заключили договір із ТОВ «Золото Ланів 2015», в кінці грудня 2017-го та на початку січня 2018-го, ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння правом користування земельними ділянками в с. Зелений Ріг та с. Бузівка, подав державному реєстратору комунального підприємства «РЕЄСТР-ПЛЮС» ОСОБА_15, підробні угоди про розірвання договорів між власниками земельних ділянок та ТОВ «Золото Ланів 2015», квитанції про сплату адміністративного збору, а також нові договори оренди між власниками земельних ділянок та ТОВ «Золото Ланів 2017».

Провівши перереєстрацію прав оренди зазначених ділянок із ТОВ «Золото Ланів 2015» на ТОВ «Золото Ланів 2017», ОСОБА_5 в незаконний спосіб, заволодів правом користування вказаними земельними ділянками. Крім цього являючись директором ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», ОСОБА_5 подав все тому ж державному реєстратору ОСОБА_15, угоди про розірвання договорів між власниками земельних паїв в с. Ксаверове, с. Орловець та с. Калинівка та ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», які ОСОБА_15 зареєструвала та в невдовзі відмінила реєстрацію, мотивуючи відміну тим, що вона була помилковою.

Одночасно з цим в ході розслідування кримінального провадження було отримано витяги із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта, за № 119210917 від 31.03.2018 та за № 119210895 від 31.03.2018 року, сформовані державним реєстратором ОСОБА_15 в якому остання сформувала відомості щодо прав власності на земельну ділянку яка розташована за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська 44, яка є власністю Орловецької сільської ради та перебуває в оренді ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО». а також за адресою фактичного знаходження ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО»: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська 46, із повним переліком всіх будівель та споруд які знаходяться на території земельної ділянки. В наслідок формування зазначених відомостей у витяг ОСОБА_5 було укладено договір на охорону № 01-07/04 від 07.04.2018 року, із ТОВ «ЦЕНТР- СЛУЖБА БЕЗПЕКИ», в якому всі вказані у витязі будівлі та споруди ТОВ «ЦЕНТР- СЛУЖБА БЕЗПЕКИ» взяла від охорону, за сприянням працівників якого 10.04.2018 року і було здійснено фактичне захоплення ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО».

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів які знаходяться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України в частині інформації про всі сформовані документи державним реєстратором комунального підприємства «РЕЄСТР-ПЛЮС» ОСОБА_15 в період із 15.03.2018 року по 11.04.2018 року, із зазначенням місця та часу формування документу, місця з якого здійснювався вхід в систему, зазначенням наявних у неї підстав на формування документа, в результаті формування яких відобразилась будь-яка інформація, що стосується ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ЄДРПОУ 38833440.

В судове засідання слідчий не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.7 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження та встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В порушення вимог ст. ст. 160, 163 КПК України слідчим не обґрунтовано значення саме всіх сформованих документів державним реєстратором комунального підприємства «РЕЄСТР-ПЛЮС» ОСОБА_15 в період із 15.03.2018 року по 11.04.2018 року, із зазначенням місця та часу формування документу, місця з якого здійснювався вхід в систему, зазначенням наявних у неї підстав на формування документа, в результаті формування яких відобразилась будь-яка інформація, що стосується ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ЄДРПОУ 38833440, до яких просить надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання як доказів, зокрема, яким чином співвідносяться зазначені відомості з подіями та обставинами, які є предметом доказування в межах кримінального провадження №12017250110000742, а тому в задоволенні цієї частини клопотання необхідно відмовити, надавши тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 4, в частині інформації про сформовані документи державним реєстратором комунального підприємства «РЕЄСТР-ПЛЮС» ОСОБА_15 в період із 15.03.2018 року по 11.04.2018 року, із зазначенням місця та часу формування документу, місця з якого здійснювався вхід в систему, зазначенням наявних у неї підстав на формування документа, в результаті формування яких відобразилась інформація, що стосується тільки ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ЄДРПОУ 38833440, із наданням їхніх електронних копій.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 та слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурорам відділу прокуратури області ОСОБА_3 та ОСОБА_18, до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 4, в частині інформації про сформовані документи державним реєстратором комунального підприємства «РЕЄСТР-ПЛЮС» ОСОБА_15 в період із 15.03.2018 року по 11.04.2018 року, із зазначенням місця та часу формування документу, місця з якого здійснювався вхід в систему, зазначенням наявних у неї підстав на формування документа, в результаті формування яких відобразилась інформація, що стосується тільки ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ЄДРПОУ 38833440, із наданням їхніх електронних копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали – до 21 вересня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_19