Ухвала суду № 76229186, 24.11.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.11.2017 Справа № 554/7575/17

Єдиний унікальний номер: 554/7575/17

Провадження № 1-КС/554/8146/2017

УХВАЛА

Іменем України

24 листопада 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про накладення арешту, -

встановила:

24.11.2017 року до суду надійшло вказане клопотання, мотивоване наступним.

21.02.2014 року між ДП «Конярство України» в особі директора філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_2 і ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_3 укладено договір № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області.

Вказаний договір укладено з порушенням вимог ст. 5 Закону України «Про управління обєктами державної власності» від 21.09.2006 № 185 V, відповідно до якої Кабінет Міністрів України є субєктом управління, що визначає обєкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також обєкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим субєктам, визначеним цим законом. Здійснюючи управління субєктами державної власності, КМУ визначає порядок укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50% договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном (підпункт «л» пункт 18 вказаної частини 5 Закону). Тобто, в Законі України «Про управління обєктами державної власності» передбачено виключний перелік договорів, які можуть укладати підприємства зазначеної категорії.

Разом з тим, поняття такого договору, як спільний обробіток земельної ділянки у вищевказаному Законі відсутнє, що є суттєвим порушенням з боку службових осіб філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогруппа Деметра».

Крім того, до вищевказаного договору долучений лист від 25.02.2014 № 37-27-3-13/2340 Міністерства аграрної політики та продовольства України за підписом в.о. Міністра ОСОБА_4 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки. Легітимність походження даного листа ставиться слідством під сумнів, у звязку з тим, що лист повністю протирічить вимогам постанови КМУ від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».

Відповідно до п.п. 2 3 Порядку затвердженого постановою КМУ від 11.04.2014 № 296 філія «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України», яка виявила намір укласти договір, повинна була б подати центральному органові виконавчої влади, до сфери управління якого вона належить, тобто Міністерству аграрної політики та продовольства України, звернення щодо погодження укладення договору разом з документами визначеними пунктами 1 6 цього Порядку. В подальшому, Міністерство аграрної політики та продовольства України, відповідно до п. 3 Порядку, повинно було б підготувати протягом місяця з дня надходження від філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» звернення, щодо погодження укладення договору за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом держаного майна та Мінюстом відповідний проект рішення КМУ.

До проекту рішення КМУ, щодо погодження укладення договору Міністерством аграрної політики та продовольства України, повинні були б додаватися такі документи: 1) звернення філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» до Міністерства аграрної політики та продовольства України, щодо погодження укладання договору разом з документами, що передбачені підпунктами 2 6 пункту 2 цього Порядку, а також погоджений Міністерством аграрної політики та продовольства України проект договору; 2) висновок Міністерства аграрної політики та продовольства України, щодо відсутності встановлених законодавством заборон та обмежень на використання майна субєкта господарювання, якщо таке використання передбачається договором; 3) висновок Міністерства аграрної політики та продовольства України про відповідність галузевим концепціям і програмам розвитку філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України», яка планує укласти договір.

У подальшому, відповідно до п. п. 5 6 Порядку, Міністерство аграрної політики та продовольства України подає у встановленому порядку на розгляд КМУ узгоджений проект рішення, щодо погодження укладання договору разом з документами, зазначеними в абзацах 4 6 п. 3 цього Порядку. У разі прийняття КМУ рішення про погодження укладення договору, Міністерство аграрної політики та продовольства України здійснює заходи, щодо забезпечення його укладання субєктом господарювання, відповідно до вимог законодавства.

Проаналізувавши договір від 21.02.2014 № 21/02, укладений між філією «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області та лист від 25.02.2014 № 37-27-3-13/2340 Міністерства аграрної політики та продовольства України за підписом в.о. міністра ОСОБА_4 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки, слідством встановлено порушення вимог чинного законодавства з боку керівника філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» ОСОБА_2 та ТОВ «Агрогрупа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_3, які всупереч інтересам служби, при укладанні вказаного договору вчинили незаконні дії, в тому числі і такі, що суперечать цілям і завданням, заради яких функціонує апарат управління відповідних органів, підприємств, установ та організацій і для виконання яких службові особи цих підприємств наділяються певними повноваженнями і використовуючи їх в своїх корисливих цілях ОСОБА_2 та ОСОБА_3 зловживали ними.

Так, в договорі від 21.02.2014 № 21/02 укладеному між ДП «Конярство України» в особі директора філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» відсутні погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом державного майна та Мінюстом, тобто укладення цього договору без відповідних погоджень є грубим порушенням Закону України «Про управління обєктами державної власності» і реальним виразом незаконності дій службових осіб, які його укладали.

Відповідно до п. 6.1.3 зазначеного договору, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, доступ до яких надається у якості внеску у спільний обробіток, згідно листа відділу Держкомзему у Миргородському районі Полтавської області від 13.02.2013 № 550 становить 124 072 966,74 грн.

Водночас, за домовленістю сторін, відповідно до п. 6.1.4 цього договору, вартість внеску у спільний обробіток філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» визначено в розмірі лише 15% від нормативної грошової оцінки, яка складає 18 610 944 гривень. Частки сторін у спільному обробітку земельної ділянки визначено у розмірі 50%.

Отже, службові особи філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» при укладенні вищевказаного договору грубо проігнорували вимоги чинного законодавства України, чим вчинили дії, які підривають авторитет та престиж органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також створили обстановку та умови, що ускладнюють отримання державним підприємством прибутку, у встановленому законодавством порядку і являються істотною шкодою.

За вище вказаним фактом відомості внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170000000473 від 30 вересня 2016 року.

Продовжуючи свою злочинну діяльність службові особи ТОВ «Агрогрупа Деметра» складає та видає завідомо неправдиві офіційні документи, щодо збору, транспортування, зберігання та реалізації врожаїв сої та кукурудзи.

За вказаним фактом відомості внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170260000960 від 20 жовтня 2017 року.

24 листопада 2017 року матеріали кримінальних проваджень №12016170000000473 та №12017170260000960 обєднані в одне провадження під №12016170000000473.

22.11.2017 о 12 год. 05 хв. слідчим відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави про проведення обшуку від 03.11.2017, проведено обшук у приміщеннях Філії«Дібрівський кіннийзавод №62»державного підприємства«Конярство України»(ідентифікаційнийкод відокремленогопідрозділу 37728820),що заадресою:Полтавська область,Миргородський район,с.Дібрівка,вул.Кіннозаводська,2,у ході обшуку якого вилучено документи зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, обєктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема: протокол розподілучистого прибуткувід 31.12.2016року м.Кропивницький,на 1арк.,копія фінансовогозвіту субєктапідприємства 31.12.2016року на2арк.,видаткова накладна№ КЗЦ-000288від 31.10.2016року на1арк.,видаткова накладна№ КЗЦ-000314від 31.10.2016року на1арк.,видаткова накладна№ КЗЦ-000045від 31.03.2017року на1арк.,видаткова накладна№ КЗЦ-000286від 31.08.2017року на1арк.,видаткова накладна№ КЗЦ-000312від 30.11.2016року на1арк.,видаткова накладна№ КЗЦ-000301від 30.09.2017року на1арк.,видаткова накладна№ КЗЦ-000049від 30.04.2017року на1арк.,акт №КЗЦ-000168здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000211здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000009здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000027здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000077здачі-прийняттяробіт на1арк.,видаткова накладна№ КЗЦ-000160від 30.06.2017року на1арк.,акт №КЗЦ-000082здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000083здачі-прийняттяробіт на1арк.,видаткова накладна№ КЗЦ-000166від 31.07.2017року на1арк.,акт №КЗЦ-000106здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000195здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000194здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000167здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000132здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000107здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000010здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000026здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000037здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000058здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000133здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №9ТОВ «Агрогрупи Деметри»на 1арк.,акт №2ТОВ «АгрогрупиДеметри» на1арк.,акт №3ТОВ «АгрогрупиДеметри» на1арк.,акт №4ТОВ «АгрогрупиДеметри» на1арк.,акт №КЗЦ-000036здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000053здачі-прийняттяробіт на1арк.,видаткова накладна№ КЗЦ-000108від 31.05.2017року на1арк.,картка рахунку:361 за9місяців 2017р.Філія «Дібровськийк/з№62ДП «Конярство України»на 4арк.,картка рахунку:361 за9місяців 2017р.Філія «Дібровськийк/з№62ДП «Конярство України»на 1арк.,картка рахунку:361 за2016р.Філія «Дібровськийк/з№62ДП «Конярство України»на 1арк.,картка рахунку:361 за2014р.Філія «Дібровськийк/з№62ДП «Конярство України»на 2арк.,картка рахунку:361 за2016р.Філія «Дібровськийк/з№62ДП «Конярство України»на 4арк.,картка рахунку:361 за2014р.Філія «Дібровськийк/з№62ДП «Конярство України»на 4арк., картка рахунку: 631: Контрагенти: ТОВ «Агрогрупа»ОСОБА_6» за 9 місяці 2017 р. Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., картка рахунку: 631: Контрагенти: ТОВ «Агрогрупа»ОСОБА_6» за 2016 р. Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., картка рахунку: 719: Види діяльності: Рослинництво за 9 місяців 2017 р. Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., картка рахунку: 719: Види діяльності: Рослинництво за 2016 р. Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., картка рахунку: 719: Види діяльності: Рослинництво за 2014 р. Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк.,оборотно-сальдова відомість по рахунку: 722 Види діяльності за 9 місяців 2017 р. Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., картка рахунку: 722: Види діяльності: Рослинництво за 2016 р. Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., картка рахунку: 722: Види діяльності: Рослинництво за 2014 р. Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2017 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2017 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2017 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.01.2017 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.01.2017 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.01.2017 на 1 арк., копія акту звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2017 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2017 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2017 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2017 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2017 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та ТзОВ «Батьківщина Агро» станом на 01.10.2016 на 1 арк., копія акту звіряння взаємних розрахунків за період 2016 р. між «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» і Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2017-11.09.2017 між ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2017-11.09.2017 між ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2017-11.09.2017 між Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2017-11.09.2017 між Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2017-11.09.2017 між Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2017-11.09.2017 між Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2017-11.09.2017 між Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2017-11.09.2017 між Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2017-11.09.2017 між ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2017-11.09.2017 між ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.02.2014-05.10.2014 між ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк..

З метою здобуття доказів вини службових осіб філії «Дібрівський кінний завод №62» державного підприємства «Конярство України» у привласненні чи розтраті коштів державного підприємства, а також отримання інформації щодо укладення службовими особами ТОВ «Агрогрупа Деметра» з філією «Дібрівський кінний завод №62» державного підприємства «Конярство України» ряд угод про спільний обробіток земель, які суперечать чинному законодавству України, як результат фактичне користування та отримання прибутку комерційною структурою, а не у дохід держави, а також для подальшого проведення ревізії фінансово-господарської діяльності філії «Дібрівський кінний завод №62» державного підприємства «Конярство України» Держаудитслужбою в Полтавській області, у тому числі з метою проведення судової економічної експертизи необхідно накласти арештна вище вказані документи, які вилучені під час проведення санкціонованого обшуку у приміщеннях Філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 37728820), що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с. Дібрівка, вул. Кіннозаводська, 2.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 22.11.2017 у приміщеннях Філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 37728820), що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с. Дібрівка, вул. Кіннозаводська, 2, наступні документи: протокол розподілучистого прибуткувід 31.12.2016року м.Кропивницький,на 1арк.,копія фінансовогозвіту субєктапідприємства 31.12.2016року на2арк.,видаткова накладна№ КЗЦ-000288від 31.10.2016року на1арк.,видаткова накладна№ КЗЦ-000314від 31.10.2016року на1арк.,видаткова накладна№ КЗЦ-000045від 31.03.2017року на1арк.,видаткова накладна№ КЗЦ-000286від 31.08.2017року на1арк.,видаткова накладна№ КЗЦ-000312від 30.11.2016року на1арк.,видаткова накладна№ КЗЦ-000301від 30.09.2017року на1арк.,видаткова накладна№ КЗЦ-000049від 30.04.2017року на1арк.,акт №КЗЦ-000168здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000211здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000009здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000027здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000077здачі-прийняттяробіт на1арк.,видаткова накладна№ КЗЦ-000160від 30.06.2017року на1арк.,акт №КЗЦ-000082здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000083здачі-прийняттяробіт на1арк.,видаткова накладна№ КЗЦ-000166від 31.07.2017року на1арк.,акт №КЗЦ-000106здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000195здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000194здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000167здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000132здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000107здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000010здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000026здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000037здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000058здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000133здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №9ТОВ «Агрогрупи Деметри»на 1арк.,акт №2ТОВ «АгрогрупиДеметри» на1арк.,акт №3ТОВ «АгрогрупиДеметри» на1арк.,акт №4ТОВ «АгрогрупиДеметри» на1арк.,акт №КЗЦ-000036здачі-прийняттяробіт на1арк.,акт №КЗЦ-000053здачі-прийняттяробіт на1арк.,видаткова накладна№ КЗЦ-000108від 31.05.2017року на1арк.,картка рахунку:361 за9місяців 2017р.Філія «Дібровськийк/з№62ДП «Конярство України»на 4арк.,картка рахунку:361 за9місяців 2017р.Філія «Дібровськийк/з№62ДП «Конярство України»на 1арк.,картка рахунку:361 за2016р.Філія «Дібровськийк/з№62ДП «Конярство України»на 1арк.,картка рахунку:361 за2014р.Філія «Дібровськийк/з№62ДП «Конярство України»на 2арк.,картка рахунку:361 за2016р.Філія «Дібровськийк/з№62ДП «Конярство України»на 4арк.,картка рахунку:361 за2014р.Філія «Дібровськийк/з№62ДП «Конярство України»на 4арк., картка рахунку: 631: Контрагенти: ТОВ «Агрогрупа»ОСОБА_6» за 9 місяці 2017 р. Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., картка рахунку: 631: Контрагенти: ТОВ «Агрогрупа»ОСОБА_6» за 2016 р. Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., картка рахунку: 719: Види діяльності: Рослинництво за 9 місяців 2017 р. Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., картка рахунку: 719: Види діяльності: Рослинництво за 2016 р. Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., картка рахунку: 719: Види діяльності: Рослинництво за 2014 р. Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк.,оборотно-сальдова відомість по рахунку: 722 Види діяльності за 9 місяців 2017 р. Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., картка рахунку: 722: Види діяльності: Рослинництво за 2016 р. Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., картка рахунку: 722: Види діяльності: Рослинництво за 2014 р. Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2017 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2017 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2017 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.01.2017 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.01.2017 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.01.2017 на 1 арк., копія акту звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2017 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2017 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2017 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2017 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2017 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та ТзОВ «Батьківщина Агро» станом на 01.10.2016 на 1 арк., копія акту звіряння взаємних розрахунків за період 2016 р. між «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» і Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2017-11.09.2017 між ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2017-11.09.2017 між ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2017-11.09.2017 між Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2017-11.09.2017 між Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2017-11.09.2017 між Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2017-11.09.2017 між Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «ОСОБА_6» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2017-11.09.2017 між Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2017-11.09.2017 між Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2017-11.09.2017 між ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2017-11.09.2017 між ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.02.2014-05.10.2014 між ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ДП «Конярство України» Філія «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк., акт звірки між Філією «Дібрівський к/з №62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» станом на 01.10.2016 на 1 арк..

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко