Ухвала суду № 76229175, 01.11.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 01.11.2017 Справа № 554/6446/16-к

Єдиний унікальний номер: 554/6446/16-к

Провадження № 1-КС/554/7511/2017

УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Зінченко І.С у кримінальному провадженні за № 12016170000000357, внесеного 25.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

31.10.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами, отриманими від Полтавського академічного обласного українського мізично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя. Так, 29.12.2015 року ОСОБА_10 платіжним дорученням за № 1901 перерахував з поточного рахунку № 26000054037001, який належить ТОВ «СМУ№ 25» грошові кошти у розмірі 50 000 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_2, який належить ФОП «ОСОБА_3, за нібито виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт (придбання матеріалів) згідно договору субпідряду СП - 10/11-2015 від 10.11.2015 року, що не були на той час виконані та матеріали не отримані які 29.12.2015 року згідно до грошового чеку № 296 на загальну суму 42 000 грн. були зняті ОСОБА_3 у приміщенні ПФ ПАТ «Мегабанк», у вигляді готівки з призначенням платежу «видача готівки на оплату послуг», чим остання набула право володіння та використання, розпорядження зазначеними коштами.

Крім того, службові особи Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 02229741, м. Полтава, вул. Соборності, 45), службові особи розпорядників бюджетних коштів, які підпорядковуються зазначеному органу управління, у тому числі Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В. Гоголя, (код за ЄДРПОУ 02225677, м. Полтава, вул. Соборності, 23), Полтавського академічного обласного театру ляльок (код за ЄДРПОУ 02225660, м. Полтава, вул. Пушкіна, 32), Полтавської обласної універсальної бібліотеки імені І.П. Котляревського (код за ЄДРПОУ 02221828, м. Полтава, Небесної Сотні, 17), Полтавської обласної бібліотеки для дітей імені Панаса Мирного (код за ЄДРПОУ 0221834, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 17), КП КМ Полтавської обласної філармонії (код за ЄДРПОУ 02225654, м. Полтава, вул. Гоголя, 10), Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені О. Гончара (код за ЄДРПОУ 02136465, м. Полтава, вул. О. Гончара, 25 А), Полтавського краєзнавчого музею імені В. Кричевського (код за ЄДРПОУ 02223827, Конституції, 2), діючи за попередньою домовленістю між собою, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме табелів обліку робочого часу співробітників, які фактично у зазначених закладах не працюють; внесення недостовірних відомостей щодо фактичної вартості обладнання та ТМЦ у видаткові накладні, здійснюючи придбання ТМЦ за завищеними цінами, проводять заволодіння бюджетними коштами, виділеними Обласним бюджетом за програмами фінансування протягом 2015-2017 років.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до накладної № 111 від 25 листопада 2015 рокуТОВ «СМУ -25» мало взаємовідносини з ФОП «ОСОБА_3, а саме здійснювало закупівлю пиломатеріалів у на суму 19 971,00 грн., відповідно до накладної № 112 від 25 листопада 2015 року ТОВ «СМУ-25» здійснювало закупівлю товару у ФОП «ОСОБА_3», а саме: сталь кругла в кількості 331 кг., сталь кутова в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8 153,60 грн., та проводила супідрядні роботи відповідно до договору СП -10/11-2015 від 10.11.2015 року.

Встановлено, що ФОП «ОСОБА_3 відповідно до накладних придбала вказані ТМЦ, а саме: пиломатеріали на суму 19 971,00 грн. в ФОП «ОСОБА_9.», а сталь круглу в кількості 331 кг., сталь кутову в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8 153,60 грн., в ТОВ «Синтек-С»

Так в ході проведення досудового розслідування установлено, що ФОП «ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), фактично не виконуючи будівельні роботи та реально не поставляючи ТМЦ, маючи оформлених працівників, надавала послуги підприємствам реального сектору економіки, щодо конвертації грошових у тому числі бюджетних коштів під 9-10 % та надаючи при цьому підроблені документи щодо виконання будівельних робіт, як супідрядна організація, а після їх конвертації надавала легалізовані грошові кошти. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_3 могла вести господарські операції з Полтавським академічним обласним українським музично-драматичним театром ім. М.В. Гоголя

У зв'язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя (ЄРДПОУ 02225677) упродовж з 01.01.2015 по 01.10.2017 у банківських установах.

Відповідно до інформації ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС в Полтавській області Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.В. Гоголя (ЄРДПОУ 02225677) має рахунок у публічному акціонерному товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094), а саме у його філії - "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 21050723, МФО: 331401, адреса: 36029, вул. Жовтнева, 70А, м. Полтава) рахунки № 26056060888471, № 26007060905972.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище рахунком Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя, яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише вказаній банківській установі, та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Зінченку І.С. до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094), а саме у його філії - "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 21050723, МФО: 331401, адреса: 36029, вул. Жовтнева, 70А, м. Полтава) рахунки № 26056060888471, № 26007060905972, що належать(ли) Полтавському обласному українському музично-драматичному театру ім. М.В. Гоголя (ЄРДПОУ 02225677) за період з 01.01.2015 по 01.10.2017, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2015 року по 01.10.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко