Ухвала суду № 76226326, 03.09.2018, Рокитнянський районний суд Київської області

Справа № 375/1010/18

Провадження № 1-кс/375/636/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.09.2018 слідчий суддя Рокитнянського районного суду Литвин О.В.,за участю секретаря Юрченко Л.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП у Київській областіст.лейтенанта поліції ОСОБА_1 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 12017110030001662, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017, за ознаками передбаченого ч.3 ст. 190 КК України злочину,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП України в Київській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12017110030001662, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017, за ознаками передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ "Приватбанк".

Просить розкрити банківську таємницю відносно клієнтів банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 за рахунками, відкритими в ПАТ КБ "Приватбанк" за період часу з 01.01.2017 по 23.08.2018.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017110030001662 від 29.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст.. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 25.01.2017 до травня 2017 року, більш точна дата досудовим слідством не встановлена, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, ОСОБА_5, який виконував роль як «курєра» та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, умисно з метою наживи та незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами осіб, які здійснюють вантажні перевезення, створили підприємство, що не мало на меті ведення господарської діяльності, ТОВ «Фавор- Альянс» (СДРПОУ 40676783), з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств-перевізників.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, в невстановлений досудовим розслідуванням час, вказаними особами на сайті «Lardi-trans.com» встановлене підприємство реального сектору економіки, яке мало позитивні відгуки відвідувачів сайту - ПП «Фавор-Альянс» (код 36822793).

Після чого з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою створення уяви здійснення свої діяльності від імені ПП «Фавор-Альянс» ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, ОСОБА_5 на сайті «Lardi-trans.com» зареєстровала TOB «Фавор-Альянс», де в реєстраційних даних даного підприємства були вказані недостовірні дані працівників даного підприємства, а також абонентські телефони для зв'язку. Далі на вищевказаному сервері з метою створення враження про свою належність до ПП «Фавор-Альянс», виставлялися заявки на здійснення міжнародного вантажного перевезення, де були зазначені привабливі умови оплати для перевізників, з метою укладення договорів й отримання грошей за послуги, які фактично надавалися іншими перевізниками.

З метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами осіб, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи в м.Біла Церква Київської області, діючи від імені ТОВ «Фавор Альянс» (ЄДРПОУ 40676783), вводячи в оману осіб, які займаються перевезеннями, шляхом надання недостовірних відомостей, та створення уяви, що вони діють від імені ПП «Фавор-Альянс», укладали договори від імені директора ОСОБА_6 з підприємствами-перевізниками щодо надання експедиторських послуг для здійснення перевезення вантажу з країн Європи до України.

З метою приховування своїх злочинних намірів та запобігання викриття, укладання договорів відбувалося в телефонному режимі, а також шляхом пересиланнями офіційних документів засобами електронного звязком (через мережу Інтернет) та через відділення «Нова Пошта», використовуючи при цьому «кур'єра» в особі ОСОБА_5, що представлявся недостовірними анкетними даними для відправлення та отримання документів з метою не розкриття спільної злочинної діяльності.

У подальшому, згідно укладених договорів про надання транспортно- експедиторських послуг у міжнародному сполученні та по території України перевізники здійснили перевезення вантажу з країн Європи до України для ТОВ «Фавор-Альянс».

Після чого, замовники перевезення вантажу за умовами укладеного договору про надання транспортно-експедиторських послуг здійснили оплату за виконане перевезення на розрахунковий рахунок ТОВ «Фавор-Альянс» №26003541854 в AT «ОСОБА_7 Аваль» в м. Києві.

Отримавши оригінали документів щодо відвантаження товару, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення та заволодіння грошовими коштами, що належать перевізникам, діючи від імені ТОВ «Фавор-Альянс» та представляючись заздалегідь недостовірними даними, уникали спілкування з перевізниками, заволодівши грошовими коштами підприємств- перевізників, завдавши їм матеріальну шкоду.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами спричинила перевізникам ТОВ «Леона Транс» (код 37418466), СГК «Восток» (код 13724061), TOB «ТК МАГНАТ» (код 38997731), ТОВ «Алсен» (код 33721973), ПП «ЛУГУКРТРАНС» (код 37706477), ТОВ «ТАМ-Транс» (код 35299089) матеріальної шкоди на загальну суму 264598,54 гривень, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, в період часу з жовтня 2017 року до грудня 2017 року, більш точна дата у ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, ОСОБА_5, який виконував роль як «курєра» та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, умисно з метою наживи та незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами осіб, які здійснюють вантажні перевезення, з метою створення уяви здійснення своєї законної діяльності невстановленим способом на інтернет-сайті «Lardi-trans.com», що спеціалізується на вантажних перевезеннях по світу, ввели в реєстраційних (контактних) даних ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» (код 36867923), яке мало позитивні відгуки відвідувачів на вищевказаному сайті, недостовірні дані працівників даного підприємства, а також свої абонентські телефони для зв'язку.

Далі на вищевказаному сервері з метою створення враження про свою належність до ТОВ «СТАРТ+ДДЗ», виставляли заявки на здійснення міжнародного вантажного перевезення, де були зазначені привабливі умови оплати для перевізників, з метою укладення договорів й отримання грошей за послуги, які фактично надавалися іншими перевізниками.

У подальшому, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами осіб, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи в м. Біла Церква Київської області, діючи від імені ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» (код 36867923), вводячи в оману осіб, які займаються перевезеннями, шляхом надання недостовірних відомостей, та створення уяви, що вони діють від імені ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» (код 36867923), укладали договори від імені директора ОСОБА_8 з підприємствами-перевізниками щодо надання експедиторських послуг для здійснення перевезення вантажу з країн Європи до України.

З метою приховування своїх злочинних намірів та запобігання викриття, укладання договорів відбувалося в телефонному режимі, а також шляхом пересиланнями офіційних документів засобами електронного звязком (через мережу Інтернет) та через відділення «Нова Пошта», використовуючи при цьому «кур'єра» в особі ОСОБА_9, що представлявся недостовірними анкетними даними для відправлення та отримання документів з метою не розкриття спільної злочинної діяльності.

Згідно укладених договорів про надання транспортно- експедиторських послуг у міжнародному сполученні та по території України перевізники здійснили перевезення вантажу з країн Європи до України для ТОВ «СТАРТ+ДДЗ». Після чого, замовники перевезення вантажу за умовами укладеного договору про надання транспортно-експедиторських послуг здійснили оплату за виконане перевезення на розрахунковий рахунок ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» №26003023059122 в ПАТ «СБЕРБАНК» в м. Києві.

Отримавши оригінали документів щодо відвантаження товару ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення та заволодіння грошовими коштами, що належать перевізникам, діючи від імені ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» та представляючись заздалегідь недостовірними даними, уникали спілкування з перевізниками, заволодівши грошовими коштами підприємств- перевізників та завдавши матеріальну шкоду останнім.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами спричинила перевізникам ТОВ «СТАРТ+ДДЗ», повідомляли перевізникам: ТзОВ «Автокомплект» (код 22105811), ФОП «ОСОБА_10Г.» (код НОМЕР_1), ПП ПВТФ «Корона» (код 14162640), ТОВ «АВТО-ЛКЖС» (код 30764988) матеріальної шкоди на загальну суму 239944 гривень 37 копійок, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.

Під час досудового розслідування 27.06.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, де мешкають підозрювана ОСОБА_3 та її чоловік ОСОБА_2. Під час обшуку було виявлено та вилучено банківські картки:

1. Банківська карта «СБЕРБАНК» №4524 0121 0240 8659, термін дії до 12/2020 на імя ОСОБА_2;

2. Банківська карта «ПРИВАТБАНК» №5168 7422 0447 0557 з валютним рахунком в доларах США;

3. Банківська карта «ПРИВАТБАНК» №5168 7422 0447 0565 з валютним рахунком у СВРО;

4. Банківські картки «ПРИВАТБАНК» №5168 7422 1543 9096 та №5168 7427 1496 3968 закріплені за ОСОБА_2;

Згідно відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб- платників податків №12442/5/99-99-08-02-02-18 від 16.07.2018 інформація про доходи, отримані від податкових агентів з 2016 до 2018 року стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІвашиноїЮлії Валеріївни, ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутня.

З метою встановлення майна (грошових коштів) здобутих злочинним шляхом, встановлення інших осіб, що причетні до незаконної діяльності ТОВ «Фавор Альянс» (СДРПОУ 40676783), ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» (СДРПОУ 36867923), підтвердження фактів надходження грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів в ПАТ КБ «Приватбанк», «СРДПОУ 14360570», юридична адреса: м.Київ, вул. Грушевського, 1-Д (для кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, податковий номер НОМЕР_2 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, податковий номер НОМЕР_3 та були вилучені за місцем їх проживання, а саме: №5168 7422 0447 0557, №5168 7422 0447 0565, №5168 7422 1543 9096, №5168 7427 1496 3968.

Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

У звязку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів по рахункам №5168 7422 0447 0557, №5168 7422 0447 0565, №5168 7422 1543 9096, №5168 7427 1496 3968, є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилученні у ПАТ КБ «Приватбанк», (СРДПОУ 14360570), а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахункам №5168 7422 0447 0557, №5168 7422 0447 0565, №5168 7422 1543

9096, №5168 7427 1496 3968, які належить клієнтам банку - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, податковий номер НОМЕР_2 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, податковий номер НОМЕР_3 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

- копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- копія паспортів осіб, які відкрили рахунок №5168 7422 0447 0557, №5168 7422 0447 0565, №5168 7422 1543 9096, №5168 7427 1496 3968 у ПАТ КБ «Приватбанк»;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» банківських операцій по рахунку №5168 7422 0447 0557, №5168 7422 0447 0565, №5168 7422 1543 9096, №5168 7427 1496 3968, який належить клієнтам банку - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4;

- видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів, надходження коштів здобутих злочинним шляхом та використати їх як доказ незаконної діяльності ОСОБА_2, підозрюваної ОСОБА_3 та осіб, які представляються від імені ТОВ «Фавор Альянс» (ЄДРПОУ 40676783), ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» (ЄДРПОУ 36867923), тоді як іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Будучи належним чином повідомленим, слідчий в судове засідання не зявився.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду справи в судове засідання не з'явилася, про причину неявки не повідомила, заяви про розгляд справи у її відсутності не подала.

Суд, у відповідності до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника АТ КБ "Приватбанк".

За викладеного та у відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчого не здійснювалося.

Вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно дост.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльнсоті та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ "Приватбанк" та містить охоронювану законом таємницю дасть можливість встановити час, місце, спосіб та інші фактичні дані вчинення злочину, тобто об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ "Приватбанк" , вважаю за необхідне клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП у Київській областіст.лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13, старшому слідчому в СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 чи/та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_15 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 12017110030001662, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017, за ознаками передбаченого ч.3 ст. 190 КК України злочину тимчасовий доступдо речейі документівіз можливістювилучення копійдокументів,які містятьохоронювану закономбанківську таємницюта перебуваютьу володінні АТ КБ «Приватбанку» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за період часу з 01.01.2017 по 23.08.2018, а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахункам №5168 7422 0447 0557, №5168 7422 0447 0565, №5168 7422 1543 9096, №5168 7427 1496 3968, які належить клієнтам банку - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за весь період співпраці банка та клієнта;

- копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- копій паспортів осіб, які відкрили рахунки №5168 7422 0447 0557, №5168 7422 0447 0565, №5168 7422 1543 9096, №5168 7427 1496 3968 у АТ КБ «Приватбанк»;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» банківських операцій по рахункам №5168 7422 0447 0557, №5168 7422 0447 0565, №5168 7422 1543 9096, №5168 7427 1496 3968, які належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4;

- видаткових касових ордерів про використання готівки, для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 03.10.2018.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Розяснити службовим особам АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Литвин