Ухвала суду № 76226249, 04.09.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №0

Провадження №1-кс/377/199/18

04 вересня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» по кримінальному провадженню № 12018110270000150 від 22 серпня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

30 серпня 2018 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк».

В судове засідання старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2, не прибула, надано заяву про розгляд даного питання без участі слідчого, через велику завантаженість, представник АТ «Ощадбанк» був повідомлений, однак у судове засідання не з’явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України. Відсутність слідчого й представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про

наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи, що перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 21.08.2018 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_3 із заявою про те, що 24.07.2018 року, невідома особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які перераховані ним в якості оплати за придбання свердлильного станку на банківську картку АТ «Ощадбанк» № 5167 8020 0702 0164, чим спричинила йому матеріальної шкоди на зазначену суму.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

З клопотання вбачається, що завдяки інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місце вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними у клопотанні про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства «Ощадбанк» (АТ «Ощадбанк»), 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, ЄДРПОУ 00032129, та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме : містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ «Ощадбанк» №5167 8020 0702 0164, документів, які були підставою для відкриття цієї картки, на яку потерпілим були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала картку, та у подальшому користувалась та знімала готівку з цієї картки, за період з 22 липня 2018 року по 22 серпня 2018 року.

Зобов’язати службових осіб АТ «Ощадбанк», 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, ЄДРПОУ 00032129 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

-про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській картці АТ«Ощадбанк» №5167 8020 0702 0164, за період з 22 липня 2018 року по 22 серпня 2018 року;

-документи по юридичному оформленню (відкриттю) банківської картки №5167 8020 0702 0164, а саме: заяви про відкриття картки (рахунку) , картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

-відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «Ощадбанк» в час зняття коштів з банківської картки №5167 8020 0702 0164, за період з 22 липня 2018 року по 22 серпня 2018 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 04 жовтня 2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко