YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 76225364, 03.09.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

03.09.2018

Номер справи

766/16851/18

Номер документу

76225364

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/16851/18

н/п 1-кс/766/12265/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

03.09.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Лукашевич В.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Кондюріним С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП Лукашевич Вікторії Вікторівні, та/або старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП Заковенко Наталії Олександрівні, та/або старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП Вітковській Олені Вікторівні, та/або старшому слідчому відділу СУ Антощенку Олегу Сергійовичу, та/або старшому слідчому відділу СУ Гандзюку Артему Михайловичу, та/або слідчому відділу СУ Степанчуку Дмитру Миколайовичу, та/або старшому слідчому відділу СУ Зубку Євгену Анатолійовичу, та/або слідчому відділу СУ Кравцову Євгену Олександровичу, та/або старшому слідчому відділу СУ Проскурі Валентину Миколайовичу, та/або слідчому відділу СУ Овсянікову Віктору Вікторовичу на тимчасовий доступ до документації та інформації щодо розрахункових рахунків ПП «Херсонвисотбуд» (ЄДРПОУ 35468562), що містить банківську таємницю, та знаходиться у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, а саме: інформації про рух коштів на рахунках № 26000060386682, № 26050060355492 (виписку по рахункам) із зазначенням дати, суми, призначення платежів та контрагентів за період з 01.11.2016 до 28.08.2018, що належать ПП «Херсонвисотбуд» (ЄДРПОУ 35468562), шляхом вилучення копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230000000354 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2017 року до серпня 2018 року в м. Херсоні службові особи Управління капітального будівництва Херсонської міської ради за попередньою змовою з представниками ПП «Херсонвисотбуд», шляхом зловживання службовим становищем розтратили бюджетні кошти.

Так, Управлінням капітального будівництва Херсонської міської ради в січні 2017 року оголошено про початок проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт з демонтажу непридатних конструкцій будівлі, літера Б, на території ЗОШ №16 по вул. Суворова, 2 у м. Херсоні. Переможцем процедури визначено ПП «Херсонвисотбуд» та укладено договір №21/11 від 21.11.2016 на загальну суму 319 тис.грн., обсяги та вартість виконання робіт завищено у зв'язку з тим, що подальший договір будівництва проходить без авансових платежів.

В січні 2017 року Управлінням капітального будівництва Херсонської міської ради оголошено про початок проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт з реконструкції будівлі, літера Б, ЗОШ № 16 по вул. Суворова, 2 у м. Херсоні (оголошення від 23.01.2017, ідентифікатор закупівлі: UA-2017-01-23-002149-b), за результатами проведення відкритих торгів переможцем по критерію оцінки «ціна» визнано ПП «Херсонвисотбуд» та укладено договір від 09.03.2017 № 09/03-17 на закупівлю робіт з реконструкції будівлі, літера Б, ЗОШ № 16 по вул. Суворова, 2 у м. Херсоні загальною вартістю з урахуванням ПДВ за ставкою 20 % , тобто 4 998 866 грн.

Під час виконання Договору нібито виникла необхідність виконання додаткових будівельних робіт, які не були передбачені у початковому проекті, додаткові роботи внесено до проектної документації та проведено повторну експертизу відкоригованого проекту та отримано експертний звіт від 30.08.2017 № 22-0400-17. Тобто, з ПП «Херсонвисотбуд» укладено додатковий договір №26/09-17 від 26.09.2017 на суму 1 179 170 грн.

Фактично, між Управлінням капітального будівництва Херсонської міської ради та ПП «Херсонвисотбуд» укладено договорів на суму понад 6,5 млн.грн. стосовно будівництва (з демонтажем) додаткового корпусу ЗОШ №16 в м. Херсон, вул. Суворова, 2. При цьому, всі договори виконані частково з метою приховування фактів завищення робіт, договори розірвано та на призначено нову процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт з реконструкції будівлі вже на суму 6,2 млн.грн., хоча на цей об'єкт вже витрачено 2,05 млн.грн. з грудня 2016 року по серпень 2018 року.

Відповідно до інформації з офіційного сайту ЗОШ № 16 (https://znz164.wixsite.com/znz16) «Роботи з реконструкції будівлі літери «Б» призупинені до проведення другого тендеру 28 серпня 2018 р.»

При фактичному виході на будівельний майданчик виявлено одноповерхову недобудову, яка складається із газобетонних блоків, декількох прольотів залізних сходів та блоків перекриття (стеля), вартість матеріалів та робіт на будівництво якого значно нижча ніж фактично оплачені бюджетні кошти.

Встановлено, що ПП «Херсонвисотбуд» (ЄДРПОУ 35468562) при розрахунках з Управлінням капітального будівництва ХМР використовувало розрахункові рахунки в Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк», а саме: № 26000060386682, № 26050060355492.

З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, а саме: інформації про рух коштів на розрахункових рахунках ПП «Херсонвисотбуд» (ЄДРПОУ 35468562) № 26000060386682, № 26050060355492 (виписку по рахункам) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.11.2016 по 28.08.2018.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з'явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230000000354 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.