Ухвала суду № 76223614, 04.09.2018, Борщівський районний суд Тернопільської області

Справа № 594/1012/18

Провадження №1-кс/594/301/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Губіш О.А.

при секретарі судового засідання - Окулянко У.Г.

з участю: прокурора - Маржан В.І.

старшого слідчого СВ Борщівського ВП - Щур І.Я.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання старшого слідчого СВ Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції Щур І.Я., погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Маржан В.І., в кримінальному провадженні № 12018210050000210, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 03 вересня 2018 року.

В клопотанні слідчий просить надати йому, начальникові СВ Борщівського ВП майору поліції Озимку І.Г., старшому слідчому СВ Борщівського ВП капітану поліції Герасиміву Я.Ю., слідчим СВ Борщівського ВП старшому лейтенанту поліції Калинчуку В.С. та майору поліції Спольському В.Є. дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», юридична адреса: м.Київ вул.Госпітальна, 12-Г (код ЄДРПОУ 00032129) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії ПАТ «Державний ощадний банк України» - Тернопільського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що у м.Тернопіль вул.Майдан волі, 2 (код ЄДРПОУ 09338500) та яка містить банківську таємницю, а саме: інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 з 23 липня 2018 року по даний час, зокрема, грошових коштів в сумі 5100 гривень, в сумі 5100 гривень, в сумі 4930 гривень відповідно; інформація про власників рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3; інформація про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Борщівського ВП Щур І.Я. клопотання підтримав.

Прокурор в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, заслухавши доводи прокурора, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що 23 липня 2018 року на мобільний телефон ОСОБА_7 поступило смс-повідомлення, в якому повідомлялось про виграш призу (авто) та контактний номер для отримання інформації щодо вказаного виграшу. 23.07.2018 року ОСОБА_7 зателефонував на вказаний у смс-повідомленні контактний номер НОМЕР_4, де йому повідомили, що для отримання призу - грошових коштів в сумі 500 тис. грн.. - собівартість автомобіля - потрібно перерахувати на рахунок ТОВ «Інвестер-пеймент»» грошові кошти в сумі: 5000 грн. - 1 відсоток вартості призу - автомобіля та 10 тис. грн.. - 2 відсотки оплати банківських послуг для проведення перерахунку призу - грошових коштів в сумі 500 тис. грн. 23.07.2018 року ОСОБА_7 за допомогою терміналу самообслуговавуння в Борщівському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» здійснив перерахунок грошових коштів на наступні розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме: 23.07.2018 року о 12.33 год. перерахував грошові кошти в сумі 5100 грн., з них 25, 5 грн. - комісія, на рахунок НОМЕР_5; 23.07.2018 року о 14.52 год. перерахував грошові кошти в сумі 5100 грн., з них 25, 5 грн. - комісія, на рахунок НОМЕР_6; 23.07.2018 року о 17.25 год. перерахував грошові кошти в сумі 4930 грн., з них 24,65 грн. - комісія, на рахунок НОМЕР_7.

Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та їх місце перебування, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, суд-

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати керівнику досудового розслідування - начальнику СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції Озимку І.Г., старшому слідчому СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції Щур І.Я., старшому слідчому СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції Герасимів Я.Ю., слідчим СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції Калинчук В.С. та майору поліції Спольському В.Є. тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», юридична адреса: м.Київ вул.Госпітальна, 12-Г (код ЄДРПОУ 00032129) та її вилучення із адміністративної будівлі - філії ПАТ «Державний ощадний банк України» - Тернопільського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що за адресою м.Тернопіль вул.Майдан волі, 2 (код ЄДРПОУ 09338500), яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 з 23 липня 2018 року по даний час, зокрема, грошових коштів в сумі 5100 гривень, в сумі 5100 гривень, в сумі 4930 гривень відповідно;

- інформація про власників рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3;

- інформація про місце та час зняття грошових коштів;

- повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ;

- а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: