Ухвала суду № 76223116, 04.09.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3470/18

Провадження № 1-кс/591/3809/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

4 вересня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря –Бацман Д.С., розглянувши в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором, мотивуючи його тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 15.12.2017 за №12017200440004692, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України щодо систематичного вчинення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановленими особами протягом 2017-2018 років шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян з банківських рахунків, за рахунок застосування обману та безпосереднього несанкціонованого втручання з використанням електронно-обчислювальної техніки до банківських електронних програм. Під час досудового розслідування отримано ряд тимчасових доступів до документів АТ «Ощадбанк» по ряду банківських карт, на які незаконно перераховано грошові кошти потерпілих, проте банком не надані фото- та відео зображення осіб, які знімали з цих карткових рахунків кошти, а саме: з картки №5355-0750-2326-9998 відбувалось зняття коштів з банкомату А1800044 (м.Суми, пр.М.Лушпи, 22А), з картки №4524-0100-2507-7635 відбувалось зняття коштів з банкомату А1800042 (м.Суми, вул.Горького, 32), з картки №5167-5499-0012-0969 відбувалось зняття коштів з банкомату А1800044 (м.Суми, пр.М.Лушпи, 22А), з картки №4524-0100-2033-4965 відбувалось зняття коштів з банкомату №А1800010 (Сумська область, м.Тростенець, вул..Л.Татарекно, 3), з картки №167-4910-2466-1877 відбувалось зняття коштів з банкомату А1800044 (м.Суми, пр. М. Лушпи 22А). За таких обставин, виникла необхідність отримати документи, які містять фото- та відео зображення осіб, що знімали кошти.

В судове засідання слідчий не з»явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв»язку з зайнятістю у проведенні інших слідчих дій.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР 15.12.2017 за №12017200440004692, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні №12017200440004692 та можуть знаходитись у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12г.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів –задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12017200440004692, а саме: ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, Ткаченку ОСОБА_11 ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12г, з можливістю вилучення їх копій у філіях (відділеннях) АТ «Ощадбанк», розташованих у м.Суми, а саме: документів, які містять таку інформацію:

- за період з дати відкриття карткових рахунків №4790-7010-0402-7057, №4790-7010-0601-7965, №4790-7010-0389-2600, №5167-4910-1594-3623 та закріплених за ними рахунками, по дату винесення ухвали щодо руху коштів за весь час користування рахунками; фотознімок власника рахунків та їх паспортні дані; фото та відеоматеріали, що містять відомості про осіб, які знімали кошти з вказаних рахунків; відомості про ідентифікуючі ознаки комп’ютерного чи іншого обладнання, за допомогою якого здійснювались банківські операції з грошовими коштами на вказаних карткових рахунках та закріплених за ними рахунках; детальна інформація про контрагентів, яким перераховувались кошти; відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) та фото-відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти; детальна технічна інформація щодо користування власником банківської картки послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- за період з дати відкриття карткових рахунків до дати винесення ухвали докумнети, які містять відомості фото- та відеозображення осіб, які здійснювали зняття коштів з карткових рахунків №5355-0750-2326-9998 з банкомату А1800044 (м.Суми, пр.М.Лушпи, 22А), з картки №4524-0100-2507-7635 з банкомату А1800042 (м.Суми, вул.Горького, 32), з картки №5167-5499-0012-0969 з банкомату А1800044 (м.Суми, пр.М.Лушпи, 22А), з картки №4524-0100-2033-4965 з банкомату №А1800010 (Сумська область, м.Тростенець, вул..Л.Татарекно, 3), з картки №167-4910-2466-1877 з банкомату А1800044 (м.Суми, пр. М. Лушпи 22А).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Приходченка С.В.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська