Ухвала суду № 76215894, 23.08.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10952/18

1-кс/295/5186/18

УХВАЛА

Іменем України

23.08.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Білінської Л.С.,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей і документів, внесене слідчим слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Нищук В.П., погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Дишлюк І.В., у кримінальному провадженні №12017060020006114 від 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеси МФО 328704 код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Щорса 125/1.

При цьому слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Житомирського відділу поліції ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12017060020006104, під час проведення якого встановлено, що 21.02.2017 року у м. Житомирі між ТОВ «Украгроком», в особі директора ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4, було укладено договір поставки № Жт. 210217/04 з відстрочкою платежу на поставку товару (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин) на суму 26060,00 доларів США, 21840,00 доларів США, 22300,00 доларів США, 28000,00 доларів США, 24494,05 доларів США, 23458,76 доларів США та 17260,59 доларів США.

Після підписання вказаного договору ФОП «ОСОБА_4, згідно додатків за № 1,2,3,4,5,6 та 7 до договору поставки № Жт 210217/04 з відстрочкою платежу, Специфікацій на товар що поставляється, та згідно видаткових накладних за № Жт 000038 від 22 лютого 2017 р., за № Жт 000042 від 22 лютого 2017 р., за № Жт 000002 від 01 березня 2017 р., за № Жт 000085 від 12 квітня 2017 р., за № Жт 000122 від 19 квітня 2017 р., за № Жт 000220 від 25 травня 2017 р., за № Жт 000204 від 26 травня 2017 р., за № Жт 000067 від 09 червня 2017 р., за № Жт 000124 від 15 червня 2017 р. та за № Жт 000177 від 15 червня 2017 р. отримав (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин), за які частково розрахувався з ТОВ «Украгроком», після чого відмовився виконувати взяті на себе зобов'язання, згідно укладеного договору.

В ході допиту ОСОБА_4 показав, що вказані документи він не підписував та підписи в них йому не належать.

Згідно відомостей про державну реєстрацію від 18.06.2008 року № 25560000000071145, наданої Одеським міським управлінням юстиції, ОСОБА_4 код НОМЕР_1 взятий на облік як платник податків за основним місцем проживання ДПІ у Малинському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, яким були відкриті розрахункові рахунки в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеси за № НОМЕР_2 25.02.2015 р, № НОМЕР_3 25.02.2015 р., № НОМЕР_4 02.02.2012 р.

Мотивуючи клопотання слідчий вказала, що є достатні підстави вважати, що вина осіб, які вчинили незаконні дії які виразились в ухиленні від виконання взятих на себе зобов'язань, обумовлених в договорі поставки № Жт. 210217/04 з відстрочкою платежу на поставку товару /насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин/ на суму 26060,00 доларів США, 21840,00 доларів США, 22300,00 доларів США, 28000,00 доларів США, 24494,05 доларів США, 23458,76 доларів США та 17260,59 доларів США, та в заволодінні шляхом шахрайства майном ТОВ «Украгроком», що призвело до нанесення збитків економічним інтересам ТОВ «Украгроком», в сумі 1 693 908,40 грн., може бути доведена внаслідок вилучення документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 25.02.2015 р. та 02.02.2012 р. відкрив розрахункові рахунки за № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеси МФО 328704 код ЄДРПОУ 14360570 розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Щорса 125/1, та інформації, яка міститься на рахунках за № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4, відкритих в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеси МФО 328704 код ЄДРПОУ 14360570 розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Щорса 125/1, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих та судово-бухгалтерських експертиз та можливості використання цих документів як доказів, а іншим способом неможливо отримати вказані документи.

Від слідчої Нищук В.П. надійшла заява про проведення розгляду справи без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Нищук Вероніці Павлівні, слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Коцюбко Катерині Валеріївні, старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції Кондратюк Еллі Вікторівні та слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області державному службовцю 6 рангу Кільніцькому Миколі Петровичу, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області підполковнику поліції Ольховському М.А., на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення а саме:

- до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеси (м. Одеса, вул. Щорса 125/1), на підставі яких ФОП ОСОБА_4 відкрив розрахункові рахунки за № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеси МФО 328704 код ЄДРПОУ 14360570, та інформації про рух коштів, яка міститься на розрахункових рахунках за № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4, відкритих в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеси МФО 328704 код ЄДРПОУ 14360570 розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Щорса 125/1 в період з 25.02.2015 по 20.08.2018 року.

Встановити строк дії ухвали до 23.09.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман