Ухвала суду № 76211789, 23.08.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/28/18

Провадження № 1-кс/234/4621/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 серпня 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Костюкова Д.Г.,

при секретарі Скоробогатовій М.В.,

за участю начальника СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання начальника СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування слідчий зазначив, що СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за по кримінальному провадженню №32017050390000048 від 06.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.10.2015 по 31.12.2015 службові особи ТОВ «Мединський і К» (ЄДРПОУ 32276975), шляхом не правомірного включення до складу податкового кредиту фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Бізнес-Деус Груп» (ЄДРПОУ 39916323), ТОВ «Велпрайс Груп» (ЄДРПОУ 39908726), ТОВ «Ладком Інвест» (ЄДРПОУ 39928653), ТОВ «Алком груп» (ЄДРПОУ 39908836), ТОВ «Аксет Груп» (ЄДРПОУ 38195860), ТОВ «Баутерм» (39927005), ТОВ «Бонпассаж» (ЄДРПОУ 39926939), ТОВ «Бейра Трейд» (ЄДРПОУ 40042360), ТОВ «Халкбуд» (ЄДРПОУ 40018301), ТОВ «Адвентум-Корп» (ЄДРПОУ 39939670), ТОВ «Бонус ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 39879313), щодо придбання послуг, що мають безтоварний характер ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі понад 4 млн. грн. що є особливо великим розміром. Оскільки документи, що знаходяться у володінні Дніпровської районної в м.Києві державної адміністрації мають суттєве значення для встановлення фактичних даних у справі просить надати тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні документи, що знаходяться у володінні Дніпровської районної в м.Києві державної адміністрації мають суттєве значення для встановлення фактичних даних щодо створення юридичної особи, виду діяльності, та зразків підпису та почерку, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Зобов’язати службових осіб Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м.Київ, бульвар Праці, буд.1/1 надати начальнику СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, старшим слідчим СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, слідчим СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, ОСОБА_7, прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_8, ОСОБА_9, старшим о/у ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, заступнику начальника відділу ОУ ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_13, або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються державної реєстрації ТОВ «Аксет Груп», ТОВ «Велпрайс Груп», ТОВ «Ладком Інвест», ТОВ «Халкбуд», ТОВ «Бонпассаж» та перебувають у володінні зазначеної установи, а також надати можливість вилучити оригінали цих документів, а саме: реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; установчих документів (статут, положення, засновницький договір); документів, що засвідчують повноваження (довіреності, доручення).

Строк дії ухвали встановити до 23.09.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 27.08.2018 року.

Слідчий суддя Д.Г.Костюков