Ухвала суду № 76211625, 03.09.2018, Дружківський міський суд Донецької області

ЄУН 229/3771/18

Провадження № 1-кс/229/886/2018

УХВАЛА

іменем України

03 вересня 2018 року м. Дружківка

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2

слідчого Буряк В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дружківки клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3, погодженого з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В С Т А Н О В И В:

До Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3, погодженого з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого обгрунтовано тим, що слідчим відділом Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018050260001004 від 20.08.2018 року, за кримінальним правопорушенням, передбаченим ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. При проведенні заходів по виявленню порушень бюджетного законодавства встановлено, що в.о. начальника відділу освіти Ясиноватської РДА ОСОБА_5 наказом №41-к/тр від 30.04.2015 року прийняла на роботу прибиральником службових приміщень ОСОБА_6 19.01.2016 року наказом №16-к/тр в.о начальника відділу освіти Ясиноватської РДА ОСОБА_5 звільнила ОСОБА_6 В період часу з 30.04.2015 року по 19.01.2016 року ОСОБА_5 разом з бухгалтером відділу освіти Ясиноватської РДА ОСОБА_7 з метою розтрати бюджетних коштів здійснювали внесення недостовірних відомостей до табелю обліку робочого часу, що ОСОБА_8 виконував роботу, але ОСОБА_8 в цей час знаходився в Російській Федерації і ніякої роботи в відділі освіти Ясиноватської РДА не виконував.

Опитано ОСОБА_9, яка пояснила, що з жовтня 2016 року по квітень 2017 року вона формально знаходилась на посаді топщіка, дану посаду ї запропонувала її родичка ОСОБА_5, яка у той період часу займала посаду начальника відділу освіти Ясинуватської РДА запропонувала влаштувати її до дитячого садку, на дану посаду влаштовувала її завідувач дитячим садком ОСОБА_10, яка сказала підготувати документи необхідні для влаштування на роботу та відкрити рахунок в банку для отримання заробітньої платні. У вересні 2016 року у відділені «Ощадбанку» у м. Костянтинівка було відкрито банківську картку №5104770024845085. Після чого відповідні документи та банківську картку вона передала ОСОБА_10, для того щоб вона влаштувала її на роботу.

При проведенні перевірки допитані в якості свідків ОСОБА_10 – завідуюча ДНЗ «Одуванчик», ОСОБА_11 – помічник вихователя ДНЗ «Одуванчик», ОСОБА_12 – опалювач дитячого садку «Одуванчик», ОСОБА_13 – кухар ДНЗ «Одуванчик» повідомили, що в період часу з 21.10.2016 року по 05.04.2017 року на посаді опалювача ДНЗ «Одуванчик» числилась ОСОБА_9, яка фактично роботу не виконувала, а заробітна плата нараховувалась та виплачувалась, також повідомили, що з метою отримання коштів ОСОБА_9 31.10.2016 року відкрила рахунок №26251502964512 у відділенні АТ «Ощадбанк».

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівнику Ясинуватського відділу освіти і, виникла необхідність вилучення документів у відділені АТ «Ощадбанк» № 10004/0278, розташованої за адресою: Донецька область м. Краматорськ вул. ОСОБА_14 ( 19 Партсьезда) буд. 39, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення за період з 01.10.2016 р. по 01.05.2017 р.,шляхом вилучення документації, а саме: інформацію та документи, щодо руху грошових коштів, по рахунку АТ «Ощадбанк» № 26251502964512, відкритому на ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, за період часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 року (включно); про надходження на вказаний рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото – відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку АТ «Ощадбанк» № 26251502964512, відкритому на ОСОБА_9, з банкоматів, терміналів за період часу з 01.10.2016 по 01.05.2017 (включно); про подовження дії банківського рахунку; про прив’язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток, а також оригінали юридичної справи фізичної особи відкритої на ОСОБА_9 Н.В. ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, в який міститься договір – анкета на відкриття ОСОБА_9 рахунку № 26251502964512 в АТ «Ощадбанк», картка зразку підпису ОСОБА_9, також розписка, в якій маються відомості стосовно отримання ОСОБА_9 заробітної картки АТ «Ощадбанк» в проміжок часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік по рахунку №26251502964512; копію довіреності та копію паспорта особи, яка отримувала заробітну картку, або грошові кошти з рахунку № 26251502964512 в АТ «Ощадбанк», замість ОСОБА_9 та інструкції, щодо роботи працівників АТ Ощадбанк з клієнтами №403 та №196.

В судовому засіданні слідчий Буряк В.В. підтримала клопотання та просить його задовольнити.

В судове засідання представник особи у володінні, якої знаходяться документи (інформація), зазначена у клопотанні не з’явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із клопотанням та доданими до нього матеріалами, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно ч.1.ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити виїмку).

Клопотання слідчого СВ Дружківського відділення поліції Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення внесене до ЄРДР за №12018050260001004 від 20.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6.ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в судовому засіданні обґрунтовує своє клопотання тим, що в провадженні СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУПНП в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050260001004 від 20.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України. А також зазначає, що документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання слідчого, було встановлено, що документи (інформація) до яких необхідно отримати доступ, перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи викладене, вважаю за можливе тимчасово надати слідчому доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г та можливо вилучити у центральному офісі АТ "Ощадбанк" № 1004/0278, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Я.Мудрого, 39, оскільки слідчим в судовому засіданні доведені обставини передбачені ч.5-6 ст. 163 КПК України, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах зазначених у клопотанні слідчого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись, ст.ст. 131-132,159, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3, погодженого з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати по кримінальному провадженню №12018050260001004 від 20.08.2018 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю співробітникам СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області, а саме слідчим Буряк В.В, ОСОБА_15, та за дорученям слідчого іншій особі, для ознайомлення та вилучення в копіях, на паперовому та електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо перерахування заробітної. працівника відділу освіти Ясинуватської РДА, інформацію та документи, руху грошових коштів, по рахунку АТ «Ощадбанк» № 26251502964512, відкритому на ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, що знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» МФО банку 335106, код ЄДРПОУ 36704924, розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, за період часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 року (включно); про надходження на вказаний рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото – відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку АТ «Ощадбанк» № 26251502964512, відкритому на ОСОБА_9, з банкоматів, терміналів за період часу з 01.10.2016 по 01.05.2017 (включно); про подовження дії банківського рахунку; про прив’язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток, а також оригінали юридичної справи фізичної особи відкритої на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, в який міститься договір – анкета на відкриття ОСОБА_9 рахунку № 26251502964512 в АТ «Ощадбанк», картка зразку підпису ОСОБА_9, також розписка в якій маються відомості стосовно отримання ОСОБА_9 заробітної картки АТ «Ощадбанк» в проміжок часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік; копію довіреності та копію паспорта особи, яка отримувала заробітну картку, або грошові кошти з рахунку № 26251502964512 в АТ «Ощадбанк», замість ОСОБА_9 та інструкції, щодо роботи працівників АТ Ощадбанк з клієнтами №403 та №196 які саме, з можливістю їх вилучення у центральному офісі АТ «Ощадбанк» № 10004/0278, розташованого за адресою: Донецька область м. Краматорськ вул. Я. Мудрого ( 19 Партсьезда) буд. 39.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3, або на іншу особу за дорученням слідчого в провадженні якого знаходиться дане кримінальне правопорушення.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області ОСОБА_1