Ухвала суду № 76205577, 15.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34227/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Захарченка В.П., слідчих Римаренка І.М., Мамонтова А.К., адвоката Онищенко М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Римаренка І.М. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Римаренко І.М., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000081 від 16.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно..

Орган досудового розслідування вказує, що невстановленими особами, в мережі інтернет розміщується інформація щодо можливості виготовлення за короткий проміжок часу документів різного гатунку, зокрема: свідоцтва про реєстрацію транспортних (на пластиковій основі), посвідчень водія (на пластиковій основі), доручень, експертиз науково-дослідного Бюро судових експертиз «Сантадор», а також номера мобільних телефонів, за якими можливо здійснити замовлення вказаних вище документів.

В подальшому, особа зацікавлена у придбанні вказаних документів, здійснює телефонний дзвінок, за номером телефону, який розміщений на тому ж інтернет сайті та виконує замовлення документа, попередньо обговорюючи можливість його отримання та суму громових коштів, яку необхідно сплатити.

Далі, у разі позитивного узгодження вартості замовлення, так званий продавець, за допомогою спеціального обладнання, а саме станків та верстатів, за допомогою інших осіб, здійснює виготовлення підробленого документу, який містить голографічний захисний елемент.

Відправлення підроблених документів здійснюється через ТОВ «Нова пошта» переважно з міст: Київ, Івано-Франківськ, Отинія, Енергодар, Вінниця та Хмельницький, а грошові кошти отримують накладеним платежем та переказом на банківські картки.

Відправлення підроблених документів здійснюється через ТОВ «Нова пошта» переважено з міст: Київ, Івано-Франківськ, Отинія, Енергодар, Вінниця та Хмельницький, а грошові кошти отримують наладженим платежем та переказом на банківські картки

Відповідно до рапорту працівників Департаменту карного розшуку Національної поліції України встановлено, що до вчинення вище вказаного злочину причетний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_5 друкує підроблені документи із голографічними захисними елементами,. які в подальшому ОСОБА_5 відправляє з відділення кур'єрської служби доставки «Нова Пошта» замовникам по всій території України при цьому з метою конспірації через певний період часу змінює анкетні дані та номери мобільних телефонів.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна встановлено, що власником АДРЕСА_1 є ОСОБА_6.

11.07.2018 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 затриманий працівниками поліції в порядку ст. 208 КЇЖ України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

21.06.2018 ухвалою Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

11.07.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступні речі: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8, паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9, ІНН на ім'я ОСОБА_10; паспорт громадянина України та копія ІНН на ім'я ОСОБА_11; паспорт громадянина України та копія ІНН на ім'я ОСОБА_12; паспорт громадянина України та ІНН на ім'я ОСОБА_13, водійське посвідчення на ім'я ОСОБА_13; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_4; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_6; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім'я ОСОБА_6; студентський квиток на ім'я ОСОБА_4; паспорт громадянина України та ІНН на ім'я ОСОБА_14; 11 з яких печатка «Приватний Нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15», «Територіальний сервісний центр 8042 Регіональний сервісний центр МВС в м. Києва МВС України», «ТОВ Автоучсервіс м.Київ НОМЕР_1», «Територіальний сервісний центр 5141 Регіональний сервісний центр МВС в м. Одесі МВС України» «Територіальний сервісний центр 6342 Регіональний сервісний центр МВС в м. Харкові МВС України», «Територіальний сервісний центр 0101 Регіональний сервісний центр МВС в м. Сімферополі МВС України», «Територіальний сервісний центр 4442 Регіональний сервісний центр МВС в м. Сєвєродонецьку МВС України», «Територіальний сервісний центр 1441 Регіональний сервісний центр МВС в м. Маріуполь МВС України», «Територіальний сервісний центр 4641 Регіональний сервісний центр МВС в м. Львові МВС України», «Територіальний сервісний центр 6541 Регіональний сервісний центр МВС в м. Херсоні МВС України», кругла печатки з відтиском герба України; печатка з відтиском Герба України у вигляді зірки; печатка з відтиском герба України, «Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16», «Фотокопія», печатка «Науково дослідне Бюро судових експертиз «Сантодор Україна» для експертиз та досліджень № 3», «Науково дослідне Бюро судових експертиз «Сантодор копія»; 3 металеві пластини з написами «ЗАЗ - ZАZ» «VAZ», 1 металева пластина «SАRRTSLKYYM143881»; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_17; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_18; посвідчення водія серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_19, 43 предмета схожі на патрони з маркуванням «ПС 9».

Вказані речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і предметах, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

В судовому засіданні слідчі Римаренко І.М., Мамонтов А.К. підтримали клопотання в повному обсязі просили задовольнити з підстав викладених в останньому.

Адвокат Онищенко М.В. заперечувала проти задоволення клопотання вказуючи, що власниками вилученого під час обшуку майна є громадяни: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_20, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_21, ОСОБА_13, ОСОБА_6, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 Вказані особи, на чиє майно накладається арешт, не є субєктами кримінального провадження № 12018000000000081 від 16.02.2018, а тому вони являються третіми особами, щодо майна яких вирішується питання про арешт. Таким чином, до майна вказаних осіб необхідно застосувати норми ст. 64-2 КПК України.

Також адвокат стверджує, що вилучені слідчим речі і документи не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, не були знаряддям кримінального правопорушення або майном, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Вислухавши слідчих, адвоката, вивчивши клопотання, додані до нього документи, приходжу до наступного висновку

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

П. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з положеннями ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В судовому засіданні встановлено, що вилучені в ході обшуку предмети та речі мають ознаки підробки, а відтак відповідають вимогам ст. 98 КПК України, у звязку з чим слідчий суддя вважає за необхідне застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, власником квартири, на підставі договору про участь у ФФБ від 28.08.2014 є ОСОБА_6, а саме: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8, паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9, ІНН на ім'я ОСОБА_10; паспорт громадянина України та копія ІНН на ім'я ОСОБА_11; паспорт громадянина України та копія ІНН на ім'я ОСОБА_12; паспорт громадянина України та ІНН на ім'я ОСОБА_13, водійське посвідчення на ім'я ОСОБА_13; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_4; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_6; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім'я ОСОБА_6; студентський квиток на ім'я ОСОБА_4; паспорт громадянина України та ІНН на ім'я ОСОБА_14; 11 з яких печатка «Приватний Нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15», «Територіальний сервісний центр 8042 Регіональний сервісний центр МЗС в м. Києва МВС України», «ТОВ Автоучсервіс м.Київ НОМЕР_1», «Територіальний сервісний центр 5141 Регіональний сервісний центр МВС в м. Одесі МВС України» «Територіальний сервісний центр 6342 Регіональний сервісний центр МВС в м. Харкові МВС України», «Територіальний сервісний центр 0101 Регіональний сервісний центр МВС в м. Сімферополі МВС України», «Територіальний сервісний центр 4442 Регіональний сервісний центр МВС в м. Сєвєродонецьку МВС України», «Територіальний сервісний центр 1441 Регіональний сервісний центр МВС в м. Маріуполь МВС України», «Територіальний сервісний центр 4641 Регіональний сервісний центр МВС в м. Львові МВС України», «Територіальний сервісний центр 6541 Регіональний сервісний центр МВС в м. Херсоні МВС України», кругла печатки з відтиском герба України; печатка з відтиском Герба України у вигляді зірки; печатка з відтиском герба України, «Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16», «Фотокопія», печатка «Науково дослідне Бюро судових експертиз «Сантодор Україна» для експертиз та досліджень № 3», «Науково дослідне Бюро судових експертиз «Сантодор копія»; 3 металеві пластини з написами «ЗАЗ - ZАZ» «VAZ», 1 металева пластина «SАRRTSLKYYM143881»; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_17; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_18; посвідчення водія серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_19, 43 предмета схожі на патрони з маркуванням «ПС 9».

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Арешт може бути скасований в порядку ст.174 КПК України.

Слідчий суддя Л.І.Цокол