Ухвала суду № 76205450, 22.08.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23605/18

Провадження № 1-кс/761/15950/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Левицька Т.В., за участю: секретаря судового засідання Хлань В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката Грушовця Є.А. в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Автодом», про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017100100014493 від 05.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 22 червня 2018 року надійшло клопотання адвоката Грушовця Є.А. в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Автодом», про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017100100014493 від 05.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: земельну ділянку за кадастровим номером НОМЕР_1, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 0,2359 га; нежилі приміщення: виробнича база зі складом-магазином «А», загальною площею 1133,2 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1; земельну ділянку за кадастровим номером НОМЕР_2, розташовану за адресою: Київська області, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. Чайки Валентини, земельна ділянка номер 4А (чотири «А»), загальною площею 1,7641 га; нежилі приміщення: виробнича база зі складом-магазином «А», загальною площею 9573,8 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, з забороною Партнерству з обмеженою відповідальністю «Пьюер Лайф Провіжн», ТОВ «Пармезано», Корпорації «Хоум Пейдж Істейт С.А.» користуватися, розпоряджатися або відчужувати вказане майно, в тому числі пов'язаних з передачею вказаного майна в оренду.

При цьому просять зобов'язати державних реєстраторів органів державної реєстрації, приватних та державних нотаріусів, в порядку виконання ухвали внести запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна про заборону службовим особам та представникам Партнерства з обмеженою відповідальністю «Пьюер Лайф Провіжн», ТОВ «Пармезано», Корпорації «Хоум Пейдж Істейт С.А.», окрім представників ТОВ «Автодом» вчиняти будь-які дій, пов'язаних з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, в тому числі пов'язаних з передачею вказаного майна в оренду.

В обґрунтування клопотання вказують, що СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12017100100014493 відомості про яке 05.12.2017 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, стосовно службових осіб та представників Партнерства з обмеженою відповідальністю «Пьюер Лайф Провіжн», які здійснили незаконні реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до заволодіння нерухомим майном ТОВ «Автодом», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, на свою користь.

В ході досудового розслідування встановлено, що в процесі здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «Автодом» придбано/побудовано наступне майно: нежилі приміщення виробничої бази зі складом-магазином «А» загальною площею 1133,2 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1; - нежилі приміщення виробничої бази зі складом-магазином «А» загальною площею 9 573,8 кв.м. , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1-А;- земельна ділянка, площею 0,2359 га кадастровий номер: НОМЕР_1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1;- земельна ділянка, площею 1,7641 га кадастровий номером: НОМЕР_2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1-А.

У зв'язку з неможливістю виконання своїх зобов'язань перед кредиторами ухвалою господарського суду Київської області у від 03.10.2011 порушено провадження у справі №Б3/128-11 про банкрутство ТОВ «Автодом».

16 травня 2014 року в рамках процедури банкрутства проведено аукціон з продажу майна ТОВ «Автодом», за результатами якого між ліквідатором ТОВ «Автодом» ОСОБА_4 та ТОВ «ТАО 2013» укладено договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 16.05.2014р.

В подальшому виробнича база зі складом-магазином літ. "А" площею 10 707,0 кв. м., навіс літ. "Г", свердловини №1, замощення № 11 та земельна ділянка загальною площею 2,0000 га, кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_3 неодноразово відчужувались третім особам.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.06.2015 у справі № Б3/128-11 призначено ліквідатором ТОВ «Автодом» арбітражного керуючого ОСОБА_5

В рамках справи про банкрутство ліквідатор ТОВ «Автодом» - арбітражний керуючий ОСОБА_5 звернулась до господарського суду Київської області із заявою про визнання недійсним результатів аукціону, проведеного 16.05.2014 та визнання недійсним договору купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 16.05.2014, укладений між ТОВ «Автодом» в особі ліквідатора ОСОБА_4 та ТОВ «ТАО-2013».

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.02.2016 у справі № Б3/128-11, яка залишена без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 19.04.2016 та постановою Вищого господарського суду України від 02.10.2017, повністю задоволено заяву ліквідатора ТОВ «Автодом» - арбітражного керуючого ОСОБА_5, визнано НЕДІЙСНИМИ результати проведення аукціону від 16.05.2014 р. з продажу майна ТОВ «Автодом», визнано НЕДІЙСНИМ договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 16.05.2014, укладеного між ліквідатором ТОВ «Автодом» ОСОБА_4 та ТОВ «ТАО-2013».

Оскільки майно, яке незаконно вибуло із власності ТОВ «Автодом» декілька разів перепродувалось та беручи до уваги, що судовим рішенням уже було визнано недійсним самий перший правочин з продажу майна ТОВ «Автодом» на ТОВ «ТАО-2013», ліквідатор ОСОБА_5 звернулась до господарського суду Київської області з заявою до Партнерства з обмеженою відповідальністю "Пьюер Лайф Провіжн" про витребування майна з чужого незаконного володіння.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.02.2017 у справі № Б3/128-11 повністю задоволено заяву ліквідатора ТОВ «Автодом». Вказана ухвала господарського суду Київської області від 14.02.2017 у справі № Б3/128-11 залишена без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.06.2017 та постановою Вищого господарського суду України від 19.10.2017.

02.09.2017 року державним реєстратором Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_6 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно скасовано запис про реєстрацію права власності за ТОВ «Автодом» щодо вказаних об'єктів нерухомого майна.

В результаті вказаних дій державного реєстратора Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_6, на даний час власником вищевказаного нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно значиться партнерство з обмеженою відповідальністю "Пьюер Лайф Провіжн", зареєстроване у м.Едінбург (ОСОБА_7).

У зв'язку з скасуванням запису про реєстрацію права власності за ТОВ «Автодом», власником нерухомого майна знову стало Партнерства з обмеженою відповідальністю "Пьюер Лайф Провіжн".

02.08.2017 ухвалою Вищого господарського суду України по справі № Б3/128-11 прийнято касаційну скаргу Партнерства з обмеженою відповідальністю "ПЬЮЕР ЛАЙФ ПРОВІЖН" (PURE LIFE PROVISION LP) на постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.06.2017 та на ухвалу господарського суду Київської області від 14.02.2017 у справі №Б3/128-11 до провадження, а також зупинено виконання постанови Київського апеляційного господарського суду від 22.06.2017 та ухвали господарського суду Київської області від 14.02.2017 у справі №Б3/128-11 до закінчення її перегляду в порядку касації.

08.11.2017 представники Партнерства з обмеженою відповідальністю "Пьюер Лайф Провіжн" подали до державного реєстратора КП «Благоустрій Шевченківського району» підроблену ухвалу Вищого господарського суду України від 02.08.2017 по справі № Б3/128-11 в резолютивній частині якої замість слів «зупинити виконання постанови Київського апеляційного господарського суду від 22.06.2017 та ухвали господарського суду Київської області від 14.02.2017 у справі №Б3/128-11 до закінчення її перегляду в порядку касації» зазначено «скасувати дію постанови Київського апеляційного господарського суду від 22.06.2017 та ухвали господарського суду Київської області від 14.02.2017 у справі № Б3/128-11».

Копію ухвали надіслано представнику партнерства з обмеженою відповідальністю "Пьюер Лайф Провіжн" ОСОБА_8 за адресою: вул. Казимира Малевича, 79, м. Київ.

При цьому, відповіддю керівника апарату Вищого господарського суду України підтверджено факт підробки та зазначено, що інші ухвали Вищого господарського суду України про прийняття касаційної скарг до провадження в комп'ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду» відсутні. Печатка Вищого господарського суду України з написом «Канцелярія № 30» не використовується з 20.02.2017. У Вищому господарському суді України ОСОБА_9 (ОСОБА_10.) не працює та/або не працювала.

Таким чином, на підставі підробленої ухвали, державним реєстратором КП «Благоустрій Шевченківського району» було внесено зміни до запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до позбавлення ТОВ «Автодом» права власності на нерухоме майно та набуття статусу власника такого нерухомого майна за Партнерством з обмеженою відповідальністю "Пьюер Лайф Провіжн".

Партнерство з обмеженою відповідальністю "Пьюер Лайф Провіжн" на підставі підробленої ухвали Вищого господарського суду України від 02.08.2017 у справі № Б3/128-11, шляхом обману та подачі завідомо неправдивих відомостей та документів до державного реєстратора КП «Благоустрій Шевченківського району», вчинили дії пов'язані з заволодінням нерухомого майна ТОВ «Автодом» (код ЄДРПОУ 23583375), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 06.03.2018 за № 369/2361/18 (провадження № 1-кс/369/636/18), якою було задоволено скаргу адвоката Грушовця Є.А., в інтересах ТОВ «Автодом» на бездіяльність посадових осіб Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Київській області щодо невнесення відомостей до ЄРДР.

Вказаною ухвалою зобов'язано уповноважену особу Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ліквідатора ТОВ «Автодом» ОСОБА_5 від 19.02.2018, відносно службових осіб Партнерства з обмеженою відповідальністю «Пьюер Лайф Провіжн», його представника ОСОБА_11 та інших невідомих осіб, які незаконно привласнили та заволоділи майном ТОВ «Автодом», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та умисно не виконують ухвалу Господарського суду Київської області від 14.02.2017, вчиняють дії направлені на протидію законній господарській діяльності ТОВ «Автодом», за фактом вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 206, ст. 382 КК України та розпочати досудове розслідування.

Крім того, 05.06.2018 Макарівським відділенням поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111200000373, про те, що у лютому реєстратор Фасівської сільської ради Макарівського району Київської області ОСОБА_12, який маючи доступ до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будучи обізнаним проте, що Партнерство з обмеженою відповідальністю "Пьюер Лайф Провіжн" не є власником вищезазначеного майна - нежитлових приміщень двох виробничих баз та двох земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_1, а власником на підставі рішення суду і згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є ТОВ «Автодом», протиправно вчинив чотири реєстраційні дій - вніс відомості проте, що 22.02.2018 власником зазначеного майна стало ТОВ «Пармезано».

В подальшому ухвалою Васильківського міськрайонного суду Київської області від 02.04.2018 було затверджено мирову угоду укладену між Корпорацією «Хоум Пейдж Істейт» та ОСОБА_13, ТОВ «Пармезано», згідно якої ТОВ «Памезано» передало у власність Корпорації «Хоум Пейдж Істейт» нежитлові приміщення двох виробничих баз та дві земельні діляноки за адресою: АДРЕСА_1.

08.12.2017 слідчим СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Гораш І.В. вручено представнику ТОВ «Автодом» пам'ятку про процесуальні права та обов'язки потерпілого, а також винесено постанову про визнання ТОВ «Автодом» потерпілим у кримінальному провадженні та залучено представником потерпілого ТОВ «Автодом» Грушовця Євгена Анатолійовича.

11.06.2018 слідчому Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Гораш І.В. подано цивільний позов в кримінальному провадженні №12017100100014493.

В судовому засіданні адвокат Грушовець Є.А. та слідчий підтримали клопотання.

Так, 05.12.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №12017100100014493 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що у зв'язку з незаконними діями службових осіб та представників Партнерства з обмеженою відповідальністю «Пьюер Лайф Провіжн», ТОВ «Пармезано», Корпорації «Хоум Пейдж Істейт С.А.» державних реєстраторів, продовжуються вчинятися незаконні реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо заволодіння нерухомим майном ТОВ «Автодом», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, з метою його збереження та неможливості вчинити подальші реєстраційні дії пов'язані з перереєстрацією, в тому числі зміни законного власника, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження - арешту вказаного майна. Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження не встановлено.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання адвоката Грушовця Є.А. в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Автодом» - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: - земельну ділянку за кадастровим номером НОМЕР_1, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 0,2359 га;- нежилі приміщення: виробнича база зі складом-магазином «А», загальною площею 1133,2 кв. м, що розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Чайки Валентини, будинок 4 (чотири); - земельну ділянку за кадастровим номером НОМЕР_2, розташовану за адресою: Київська області, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. Чайки Валентини, земельна ділянка номер 4А (чотири «А»), загальною площею 1,7641 га; - нежилі приміщення: виробнича база зі складом-магазином «А», загальною площею 9573,8 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, з забороною Партнерству з обмеженою відповідальністю «Пьюер Лайф Провіжн», ТОВ «Пармезано», Корпорації «Хоум Пейдж Істейт С.А.» користуватися, розпоряджатися або відчужувати вказане майно, в тому числі пов'язаних з передачею вказаного майна в оренду.

Зобов'язати державних реєстраторів органів державної реєстрації, приватних та державних нотаріусів, в порядку виконання ухвали внести запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна про заборону службовим особам та представникам Партнерства з обмеженою відповідальністю «Пьюер Лайф Провіжн», ТОВ «Пармезано», Корпорації «Хоум Пейдж Істейт С.А.», окрім представників ТОВ «Автодом» вчиняти будь-які дій, пов'язаних з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, в тому числі пов'язаних з передачею вказаного майна в оренду.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Т.В. Левицька