Ухвала суду № 76205207, 22.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41512/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ревери Н.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

22.08.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ревера Н.О., погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густяковим Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з'явився. До канцелярії суду подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчій суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З наданих в обґрунтуванні клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002108 від 27.06.2017 за фактами внесення неправдивих відомостей до установчих та реєстраційних документів ряду суб'єктів господарської діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 2,3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, у період з початку 2016 року по теперішній час, шляхом перерахування грошових коштів по фіктивним договорам з підконтрольних їм юридичних осіб на розрахункові рахунки ряду фінансових компаній, таких як ТОВ «Айур фінанс» (код ЄДРПОУ 39604951), ТОВ «Солідез фінанси» (код ЄДРПОУ 40368164), ТОВ ФК «Фінгрейтінг» (код ЄДРПОУ 40909183), ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ 40957923), ТОВ «ФК «Ейрон» (код ЄДРПОУ 41229564), ТОВ «ФК «Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 41229574), ТОВ «ЗУФК» (код ЄДРПОУ 41323009), ТОВ «ФК «Петрос» (код ЄДРПОУ 41536603), ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ 41700193), які в подальшому вказані безготівкові кошти конвертували в готівкові кошти, шляхом укладання з ПАТ "Банк Юнісон" (МФО 380902, код ЄДРПОУ 38514375) фіктивних договорів інкасації, та подальшого перерахування службовими особами ПАТ "Банк Юнісон" (МФО 380902, код ЄДРПОУ 38514375) вказаних безготівкових коштів в каси вищезазначених фінансових компаній в обхід системи банківських касових операцій та обов'язкового оподаткування, чим умисно ухиляються від сплати податків та інших обов'язкових платежів, введених в систему оподаткування, чим призвели до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що зазначена інформація підтверджується матеріалами інформування Національного банком України аналізу фінансових операцій, що проводились за участю фінансових компаній, які мають ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на право надання окремих фінансових послуг. Відповідно до вказаних матеріалів загальна сума фінансових операцій вищевказаних фінансових компаній та їх контрагентів, які містять ознаки фіктивності, складає 9,7 млрд. грн. А також, що невстановлені особи для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки наступних підприємств: ТОВ «Айур фінанс» (код ЄДРПОУ 39604951), ТОВ «Солідез фінанси» (код ЄДРПОУ 40368164), ТОВ ФК «Фінгрейтінг» (код ЄДРПОУ 40909183), ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ 40957923), ТОВ «ФК «Ейрон» (код ЄДРПОУ 41229564), ТОВ «ФК «Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 41229574), ТОВ «ЗУФК» (код ЄДРПОУ 41323009), ТОВ «ФК «Петрос» (код ЄДРПОУ 41536603), ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ 41700193).

Слідчий вказує, що для підтвердження зазначених фактів, або їх спростування необхідно провести розкриття банківських рахунків зазначених підприємств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ревері Н.О., слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Терещенку С.М., Яковлєву С.О., Ревері Н.О., Баріновій М.В., Хімічу С. В., Шумику Ю.А., Дуляницькому Ю.В., Занкову А.В., Чорному І.О., Чубаровій К.С., Чекрижеву А.В., а також іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000002108, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб наступних банківських установ, відділів та філій:

-ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок №2650001776538 відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

-ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок №26501010000150; ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунок №26505010000123; ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок №26502010000159; ВП № 2 ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41868908) рахунок № 26502010000160 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙРОН» (код ЄДРПОУ 41229564) рахунок №26501010000149; ВП № 3 ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42107288) рахунок № 26505010000178 відкритих в АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7;

-ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок №26008055741449 відкритих в ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

-ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунки №26552052600439, №26508052600018, №26500052600362, №26507052600309; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕТРОС» (код ЄДРПОУ 41536603) рахунки №26002052614351, №26504052601248 відкритих в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19;

-ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРЕЙТІНГ» (код ЄДРПОУ 40909183) рахунки №26503052600022, №26002052664592;ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙРОН» (код ЄДРПОУ 41229564) рахунок №26502052600487; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41229574) рахунок №26504052600526; ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок №26507052601470 відкритих в Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,КИЇВ (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65;

-ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41700193) рахунок №26509056100357; ВП № 2 ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41868908) рахунок № 26503056101352 відкритих в Ф-Я «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 380775), що розташований за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А;

-ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок №26504743585034; ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок №26503743584768; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41229574) рахунок №26504743584905; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕТРОС» (код ЄДРПОУ 41536603) рахунок №26508743584990 відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

-ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок №2650600110327; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙРОН» (код ЄДРПОУ 41229564) рахунок №2650200128429 відкритих в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

-ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок №26509001065679 відкритих в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2;

-ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок №2600531400; ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунок №26505553; ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунки №26556126, №2600832949, №26518111111342, №26509980, №2605116442; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕТРОС» (код ЄДРПОУ 41536603) рахунки №265011272, №26558157 відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

-ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунки №26506021621946, №26505011621946 відкритих в АТ «МIБ» (МФО 380582), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 34;

-ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунок №265062654; ТОВ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41323009) рахунок №26504132 відкритих в ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30;

-ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунки №2650300214020, №2650400114020 відкритих в ПАТ АКБ «ЛЬВIВ» (МФО 325268), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1;

-ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунки №26501618187001, №26006618187001; ТОВ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41323009) рахунки №26500632584001,№26504632584201,№26511632584001,№26005632584001відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;

-ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунки №26502015790502, №26503015790501; ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунки №26553016311401, №26508016311401; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙРОН» (код ЄДРПОУ 41229564) рахунки №26503024568401, №26502024568402 відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

-ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРЕЙТІНГ» (код ЄДРПОУ 40909183) рахунки №26508013057639, №26507000157639, №26553013057639; ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунки №26502013057282, №26557013057282, №26512000157282, №26501000157282 відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

-ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок №26503010036650; ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунок №26503010038959 відкритих в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1;

-ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок №26506700413642 відкритих в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2;

-ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок №2650401000988 відкритих в ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (МФО 339016), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 5А;

-ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРЕЙТІНГ» (код ЄДРПОУ 40909183) рахунок №26504047696001 відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6;

-ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок №26500980000002 відкритих в ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), що розташований за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12;

-ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙРОН» (код ЄДРПОУ 41229564) рахунок №26501001030713 відкритих в КИЇВСЬКА ФIЛIЯ АТ «МIСТО БАНК» (МФО 380593), що розташований за адресою: м. Київ провулок Несторівський, 6 (літера А);

-ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41229574) рахунок №26504101016976; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕТРОС» (код ЄДРПОУ 41536603) рахунок №26505101016986; ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок №26001101020722 відкритих в АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Воровського, будинок № 6;

-ТОВ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41323009) рахунок №26501000000205; ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунок №26502000000185 відкритих в ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11;

-ТОВ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41323009) рахунок №2650301011419; ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунок №2650701011383відкритих в ПАТ «ОКСI БАНК» (МФО 325990), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17;

-ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41700193) рахунки №26553302840690, №26500300840690 відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27;

-ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41229574) рахунок №2650100162808 відкритих в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5;

-ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунки №26500002309314, №26501001309314 відкритих в АТ «БМ БАНК» (МФО 380913), що розташований за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122;

-ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙРОН» (код ЄДРПОУ 41229564) рахунок №2650411999101 відкритих в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д;

-ТОВ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41323009) рахунок №26508455000502 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків вищевказаних підприємств, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день винесення ухвали або закриття розрахункового рахунку;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з 01.01.2016 по день винесення ухвали або закриття розрахункового рахунку;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день винесення ухвали або закриття розрахункового рахунку;

-довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41512/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань