Ухвала суду № 76202056, 30.08.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.08.2018 Справа № 554/4914/18

Провадження №1-кс/554/8031/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю старшого слідчого Мандик О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018171010000099 від 17 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ПВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулась в суд з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів. В якому прохали: надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5, на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку №26007000030058, який належать ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» (код за ЄДРПОУ 35137937), за період з 28.09.2017 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття поточного рахунку №26007000030058, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТГ «ІНТЕРПАП» (код за ЄДРПОУ 35137937); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ «УКРЕКСІМБАНК», головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Антоновича, 127, поточного рахунку №26007000030058, за операціями, проведеними за період з 28.09.2017 по дату винесення ухвали; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: №26007000030058, за операціями, проведеними за період з 28.09.2017 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313, головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Антоновича, 127. Розглянути дане клопотання без участі представників володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК», з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У судове засідання представник АТ «УКРЕКСІМБАНК», не з»явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ПВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №42018171010000099 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.364-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній генеральний директор ТОВ "Інтерпап" ОСОБА_6, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ "Інтерпап", незаконно розпорядилася комп'ютерною технікою, належною ТОВ "Інтерпап", чим спричинила ТОВ "Інтерпап" тяжкі наслідки. Крім того, ОСОБА_6 зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ "Інтерпап", уклала договір зберігання з ТОВ "ВІ-СЛАВІЯ ГРУП", на виконання якого перерахувала грошові кошти підприємства. Водночас, жодного майна ТОВ "Інтерпап" до ТОВ "ВІ-СЛАВІЯ ГРУП" на зберігання не передавалося. Своїми діями, ОСОБА_6 спричинила ТОВ "Інтерпап" тяжкі наслідки. 30.09.2017 між ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено договір відповідального зберігання №30/90 з ТОВ «ВІ – ОСОБА_7», на виконання якого ТОВ ТГ «Інтерпап» перерахувало грошові кошти: платіжним дорученням №164 від 26.01.2018 на суму 100 000,00 грн. з р/р №2600804573395 (відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №160 від 26.01.2018 на суму 759 958,00 грн. з р/р №2600804573395 (відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №75 від 26.01.2018 на суму 470 000,00 грн. з р/р №26003210387886 (відкритий в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №53 від 26.01.2018 на суму 440 000,00 грн. з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №54 від 26.01.2018 на суму 400 000,00 грн. з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №57 від 29.01.2018 на суму 220 000,00 грн. з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №638 від 27.12.2017 на суму 300 000,00 грн. з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №188 від 26.01.2018 на суму 130 042,00 грн. з р/р №26007000030058 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №189 від 26.01.2018 на суму 100 000,00 грн. з р/р №26007000030058 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №191 від 29.01.2018 на суму 259 874,00 грн. з р/р №26007000030058 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №967 від 27.12.2017 на суму 300 000,00 грн. з р/р №26007000030058 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299); платіжним дорученням №1820 від 27.12.2017 на суму 359 958,00 грн. з р/р №2600804573395 (відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299). Відповідно до договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладено між ТОВ «СТАМБЛЕР» та ТОВ ТГ «Інтерпап» в особі генерального директора ОСОБА_6, видаткової накладної №1412/90-17 від 14.12.2017 від ТОВ «СТАМБЛЕР» та згідно специфікації поставлено комп’ютерну техніку на загальну суму 1 050 802,80 грн. Інвентаризаційною комісією ТОВ ТГ «Інтерпап» виявлено нестачу комп’ютерної техніки на загальну суму 875 669,00 грн. Згідно рахунку №14/12 від 14.12.2017 на суму 1050802,80 грн. ТОВ ТГ «Інтерпап» здійснено оплату за поставлений товар на рахунок ТОВ «СТАМБЛЕР» №26007300663771 (відкритий у Дніпропетровській філії АТ «Ощадбанку», МФО 305482 наступним чином: платіжним дорученням №615 від 19.12.2017 на суму 150 000,00 грн. з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805); платіжним дорученням №614 від 18.12.2017 на суму 150 000,00 грн. з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805); платіжним дорученням №912 від 18.12.2017 на суму 200 000,00 грн. з р/р №26007000030058 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313); платіжним дорученням №907 від 15.12.2017 на суму 550 802,80 грн. з р/р №26007000030058 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313). ТОВ ТГ «Інтерпап» безпідставно перераховано за будівельні матеріали з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805) на рахунок ТОВ «ГІБАР-ПРОФІ»: платіжним дорученням №84 від 13.02.2018 на суму 99 880,00 грн. на р/р №26004578268 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805). Відповідно до висновку судової економічної експертизи №1290/1291 від 20.07.2018 висновки інвентаризації ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП», оформлені протоколом від 23.03.2018, та висновки звіту про результати службового розслідування віл 29.03.2018 документально підтверджуються. В бухгалтерському обліку ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» за наслідками службового розслідування та проведеної інвентаризації, якими встановлено укладення договору відповідального зберігання за відсутності потреб у додаткових послугах зберігання, нестачу комп’ютерної техніки та палива, списано товарно-матеріальні цінності та грошові кошти в сумі 4 990 693,90 грн. за рахунок фінансово-господарської діяльності підприємства як збитки. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємницідо інформації щодо руху коштів по рахунку №26007000030058, який належать ТОВ ТГ «Інтерпап» (код за ЄДРПОУ 35137937), за період з 28.09.2017 по 27.08.2018, що перебуває у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича,127.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення по інформації щодо відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку №26007000030058, який належать ТОВ ТГ «Інтерпап» (код за ЄДРПОУ 35137937), за період з 28.09.2017 по 27.08.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття поточного рахунку №26007000030058, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТГ «Інтерпап» (код за ЄДРПОУ 35137937); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ «УКРЕКСІМБАНК», поточного рахунку №26007000030058, за операціями, проведеними за період з 28.09.2017 по 27.08.2018; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: №26007000030058, за операціями, проведеними за період з 28.09.2017 по 27.08.2018, які знаходяться у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018171010000099 від 17 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України – задовольнити частково.

Надати дозвіл з 27 серпня 2018 року до 27 вересня 2018 року старшому слідчому Мандик Олександрі Василівні на розкриття охоронюваної законом таємницідо інформації щодо руху коштів по рахунку №26007000030058, який належать ТОВ ТГ «Інтерпап» (код за ЄДРПОУ 35137937), за період з 28 вересня 2017 року по 27 серпня 2018 року, що перебуває у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича,127.

Надати дозвіл з 27 серпня 2018 року до 27 вересня 2018 року старшому слідчому Мандик Олександрі Василівні на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення по інформації щодо відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку №26007000030058, який належать ТОВ ТГ «Інтерпап» (код за ЄДРПОУ 35137937), за період з 28 вересня 2017 року по 27 серпня 2018 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття поточного рахунку №26007000030058, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТГ «Інтерпап» (код за ЄДРПОУ 35137937); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ «УКРЕКСІМБАНК», поточного рахунку №26007000030058, за операціями, проведеними за період з 28 вересня 2017 року по 27 серпня 2018 року; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: №26007000030058, за операціями, проведеними за період з 28 вересня 2017 року по 27 серпня 2018 року, які знаходяться у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко